深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳华盛昌机械实业有限公司整体变更设立，于2017年9月28日在深圳市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91440300618871772D。 第三条 公司于2020年3月19日经中国证券监督管理委员会批/核准，首次向社 会公众发行人民币普通股3333.34万股，于2020年4月15日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 中文名称 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 英文名称 Shenzhen Everbest Machinery Industry Co ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步健全深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露管理，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高 年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因，对公司造成重大经济损失或 造成不良社会影响时的追究与处理制度。 本制度所指"年报信息披露重大差错"包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异 等情形。具体包括以下情形： 1、年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关 规定，存在重大会计差错； 2、会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规 定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的 一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； 2 股东及实际控制人以及与年报信息披露 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 市值管理制度 第一条 为加强深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投 资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市华盛昌科技实业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过提升公司质量，充分、合规的信息披露， 增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同，同时，通过 资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建 立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最 大化与股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则 | | | 第一章 总则 （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多， ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 募集资金管理制度 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市华盛昌科技 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。为完善深圳市华盛 昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司对募集资金的使 用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员 工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司 持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所指超募资金是实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 募集资金到位后，及时办理验 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 股东会议事规则 0 | P 4 | | --- | | 1 1 2 | | 附 | 则 18 | | --- | --- | | 第八章 | | 第一章 总 则 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 第一条 为规范深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》和《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照《公司法》及其他法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当 切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东 会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归 集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 市华盛昌科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司生产经营、资产等产生较大影响，可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产 生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、 人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"（以下简称"报告义务人"） 包括： 1、公司董事、高级管理人员； 2、公司各部门负责人； 3、公司各子公司、分公司负责人； 4、公司派驻参股公司的董事、高级 ...

| | | | | | 第一章 总 则 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一条 为规范深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其它关联方占用公司资 金，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件和以及《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有 资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称的关联方，是指根据相关法律、法规和《深圳证券交易 所股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第二章 关联方资金往来原则 第四条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，应当 以公司在年初预计并公告的实际发生的真实交易为基础。 第五条 公司在处理控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经营 ...

内部控制制度 1 | | | | | | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、 规范性文件及《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 （七）信息沟通：指识别、采集来自于公司内部和外部的相关信息，并及时 向相关人员有效传递； （八）检查监督：指对公司内部控制的效果进行监督、评价的过程，它通过 持续性监督活动、专项监督评价或者两者 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关联交易管理办法 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证 公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及相关法律、法规、规范性文件和《深圳市华盛昌科技实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1. 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2. 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三 方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有 关成本和利润的标准； 3. 对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； 4. 关联董事和关联股 ...

第一章 总 则 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 信息披露管理制度 | - | - | 2 | | --- | --- | --- | | . | | | | | | 第一条 为了规范深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保披露信息的真实 性、准确性、及时性与完整性，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法 律法规、其他规范性文件及《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： 第三条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投 资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）要 ...