会议信息 - 公司第三届监事会2025年第五次会议于2025年11月8日召开，3名监事全出席[1] 激励计划 - 调整2024年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及价格[2][3] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就，154人可解除限售[4][5] - 回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及20人、54,376股[6][7] 资金管理 - 同意使用闲置募集及自有资金进行现金管理[8][10]

股本与注册资本 - 公司股份总数由135,237,400股增加至189,401,160股，注册资本由135,237,400元变更为189,401,160元[2] 激励计划 - 调整2024年限制性股票激励计划首次部分，回购价格7.21元/股，回购数量54,376股[22] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期，154名激励对象可解除限售1,014,384股，占公司股本总额0.54%[25] - 拟回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及20名激励对象，数量54,376股[27] 制度审议 - 审议通过变更注册资本及修订《公司章程》的议案，尚需提交股东大会审议[2][5] - 审议通过修订《股东会议事规则》等十个内部控制制度的议案，尚需提交股东大会审议[5][16] - 审议通过修订《总经理工作细则》等十五个内部控制制度的议案[17] - 审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等四个内部控制制度的议案[21] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划锁定期解锁条件已成就[29] - 本次解锁比例为员工持股计划持股总数的100%，可解锁数量为182万股，占公司目前总股本的0.96%[30] 资金管理 - 公司及子公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期12个月，可循环滚动使用[32] 会议相关 - 第三届董事会2025年第七次会议于11月8日召开，应出席董事8人，实际出席8人[1] - 各议案表决多为8票同意，0票反对，0票弃权，部分关联董事回避表决[4][19][21] - 《关于2024年员工持股计划锁定期解锁条件成就的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[30] - 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[34] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[36]

股本与利润分配 - 2024年末总股本135,237,400股，回购后为134,759,400股[5] - 2024年度每10股派现7.3元、转增4股[5] 限制性股票 - 首次授予部分回购价格调为7.21元/股[8] - 首次授予部分回购数量调为54,376股[10] 激励计划 - 2024 - 2025年多会议审议通过激励相关议案[1][3][4] 影响说明 - 本次调整无实质财务经营影响[11]

回购情况 - 拟回购注销限制性股票涉及20名激励对象，数量54,376股，占总股本0.03%[7][8][16] - 回购价格调整为7.21元/股加银行同期存款利息之和[9][10][16] - 应支付回购价款392,050.96元加银行同期存款利息之和，用自有资金[11] 流程进展 - 2024年10月9日股东大会通过激励计划议案[4] - 2025年11月8日董事会和监事会调整回购数量[2][3] - 事项需提交股东大会审议，通过后履行减资及工商变更登记手续[14] 影响与原因 - 回购注销不影响财务、经营、管理团队[14] - 1名离职、19名考核未达标致回购注销[6][7] 合规情况 - 调整激励计划相关事项已获必要授权和批准[17] - 回购价格及数量、回购注销部分限制性股票事项符合规定[17] 限售解除 - 激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就[17]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划条件，具备主体资格[2] - 2024年激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就[2][3] - 154名激励对象满足解除限售条件，主体资格合法有效[3]

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件已成就[2] - 首次授予激励对象164人，本次符合解除限售154人[2][4] - 首次授予限制性股票分三年解除限售，比例为40%、30%、30%[5] - 首次授予价格10.82元/股，预留授予7.21元/股（调整后）[8] 业绩目标 - 2024 - 2026年净利润和营收增长率有目标值和触发值[12][15] 时间节点 - 2024年9 - 10月通过激励计划相关议案[19][20] - 2025年9 - 11月通过调整及授予等议案[22] - 2024年首次授予股票12月3日上市，首个解除限售期2025年12月3日开始[24] 业绩情况 - 2024年净利润较2023年增长29.21%，剔除费用增长36.46%[26] - 2024年业绩指标满足解除限售条件，公司层面解除比例100%[26] 解除限售情况 - 本次可解除限售股票1,014,384股，占股本0.54%[2][29] - 调整后首次授予部分回购价格7.21元/股，回购54,376股[28] 人员考核 - 激励对象个人绩效考核分四档，对应不同解除比例[17] - 135名激励对象2024年绩效为“B”及以上，19名为C[26]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划条件，具备主体资格[2] - 2024年限制性股票激励首次授予部分首解限售期激励对象无受限情形[2] - 监事会核查认为激励对象满足解除限售条件[3] - 公司将为154名符合条件激励对象办理解除限售事宜[4]

股份回购注销 - 公司将回购注销20名激励对象54,376股限制性股票，回购价7.21元/股加银行同期存款利息[1] 股本与注册资本变更 - 注销后总股本由189,401,160股变为189,346,784股[2] - 注销后注册资本由189,401,160元变为189,346,784元[2] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[2] 债权申报 - 不同主体申报债权需携带相应凭证及文件[3] - 申报地点为深圳南山区公司董秘办办公室[4] - 申报时间为2025年11月12日起45天内特定时段[4]

招商证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目募集资金投资额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目 | 19,659.00 | | 2 | 总部及研发中心建设项目 | 15,944.00 | | 3 | 国内运营及营销网络建设项目 | 5,568.00 | | 4 | 补充流动资金 | 4,255.64 | | 序号 | 项目名称 | 项目募集资金投资额（万元） | | --- | --- | --- | | | 合计 | 45,426.64 | 公司于 2022 年 6 月 2 日召开第二届董事会 2022 年第三次会议、第二届监事 会 2022 年第三次会议，2022 年 6 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更首次公开发行股 票募集资金投资项目"华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目"募集资金使用规 划，将该项目募集资金投资总额调整为 6,000.00 万元，另外，终止首次公开发行 股票募集资金投资项目"国内运营及营销网络建设项目"，将尚未投入上述项目 的部分募集资 ...

激励计划 - 2024年9 - 10月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[12][13][14] - 2024年9月19 - 29日对拟首次授予激励对象公示，期满无异议[13] - 2024年10月11日首次授予限制性股票数量调为191.90万股，激励对象157人，预留18.60万股[16] 利润分配 - 2024年度以134,759,400股为基数，每10股派现7.3元，转增4股[20] 回购注销 - 首次授予部分限制性股票回购价格调为7.21元/股，回购数量54,376股[22][23] - 本次回购注销涉及20名激励对象，占总股本0.03%，公司支付价款392,050.96元加利息[25][26] - 回购注销后公司股份总数减少54,376股，有限售和无限售股份占比变动[27] 限售解除 - 首次授予限制性股票三个解除限售期比例为40%、30%、30%，第一个自2025年12月3日开始[28][29] - 2024年公司净利润较2023年增长29.21%，剔除影响后增长36.46%，公司层面解除限售比例100%[30] - 135名激励对象2024年度绩效考核为“B”及以上，19名“C”[30][32] - 个人考核A、B、C、D对应解除限售比例为100%、100%、60%、0%[32] - 本次154名激励对象可解除限售股票1,014,384股，占股本总额0.54%[33] - 1名激励对象离职，剩余4,200股拟回购注销[34]