募集资金 - 募集资金总额不超90000万元[7] - “城市大管家”装备集中配置中心拟投入58000万元[8] - 智慧城市管理数字化项目拟投入5000万元[8] - 补充流动资金或偿还贷款拟投入27000万元[8] 项目投资 - “城市大管家”装备集中配置中心总投资79211.08万元[8] - 智慧城市管理数字化项目总投资6209.55万元[8] - 设备项目总投资79211.08万元，拟用募集资金不超58000万元[32] 市场数据 - 2024年垃圾收运、分类市场年化额82.13亿元，占环卫市总体年化额8.6%[15] - 2024年环卫服务市场规模3251亿元，2025 - 2029年复合年均增长率15.56%，2029年预计达6442亿元[20] - 截至2024年12月底，全国“城市大管家”落地项目总量超700个，累计成交年化总额近300亿、合同总额突破1000亿[57] 公司现状 - 截至2024年12月31日，公司在手待执行订单总额420亿元[23][65] - 公司业务覆盖全国26个省近100个城市[24][65] - 公司拥有超50000名一线员工队伍[25] - 公司参与起草、主编、参编标准10余项[23] 技术研发 - 公司开发“@城市”管理云平台赋能环境服务各环节[28] 项目收益 - 设备项目达产后税后财务内部收益率16.12%[44] - 设备项目达产后年营业收入104974.27万元，净利润11633.66万元[44] 财务费用 - 2022 - 2025年1 - 3月，公司财务费用分别为15496.40万元、19021.23万元、19965.16万元和5579.16万元，占利润总额比例为44.29%、53.62%、57.36%和55.02%[66] 项目进展 - 项目已取得《广东省企业投资项目备案证》（登记备案项目代码：2409 - 440103 - 04 - 04 - 991753）[60]

独立董事提名 - 公司董事会提名韦锶蕴为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人符合任职股份、经验、数量等要求[4][5][7] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[8] - 声明签署日期为2025年6月3日[9]

独立董事提名 - 刘国常被提名为侨银城市管理股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 候选人需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[4] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[5] 限制条件 - 本人及直系亲属有股份、任职等多方面限制条件[5] 合规要求 - 本人在最近十二个月内无特定禁止情形[6] - 本人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] 其他要求 - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[7] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[7] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[8]

董事会提名 - 公司董事会提名刘国常为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[8] - 若被提名人不符要求提名人将督促辞职[8] 声明信息 - 提名人董事会签署声明时间为2025年6月3日[9]

人员提名 - 韦锶蕴被提名为侨银城市管理股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 本人及直系亲属不属特定持股股东或相关股东任职人员[5] - 本人不为公司等提供财务服务，无重大业务往来[5][6] - 本人无证券市场禁入等违规情形[6][7] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7]

募集资金情况 - 2020年度公开发行可转换公司债券，发行额42000.00万元，净额41109.99万元[10] - 2024年使用完毕募集资金，专用账户于2024年10月注销[11] - 前次募集资金总额41109.99万元，已累计使用41148.30万元[29] 资金使用安排 - 2021年1月15日计划用不超30000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[16] - 2021 - 2022年多次用闲置资金补充流动资金并归还[17][18] - 2024年将节余71483.65元用于永久补充流动资金[19] 项目情况 - “环卫设备资源中心项目”2023年12月31日结项[21] - “偿还银行贷款项目”无法单独核算效益[24] - 不存在前次募投项目累计收益低于承诺20%以上情况[24] 项目投资与效益 - 2020 - 2023年度使用募集资金分别为12000.00万元、7609.85万元、9722.48万元、11815.97万元[29] - 环卫设备资源中心项目承诺投资29109.99万元，实际投资29148.30万元[29] - 偿还银行贷款项目承诺与实际投资均为12000.00万元[29] - 环卫设备资源中心项目2022 - 2025年1 - 3月实际效益分别为5031.88万元、12226.60万元、9927.39万元、3056.65万元、3062.54万元[32] - 环卫设备资源中心项目截止日累计实现效益32018.02万元，产能利用率9959.34%[32] - 环卫设备资源中心项目截止日累计产能利用率为13964.26%[32] - 偿还银行贷款项目不适用效益统计[32]

授信申请 - 公司拟向银行申请综合授信额度总计16亿元人民币[2] - 分别向多家银行申请不同额度和期限的授信[2][3] 审议情况 - 2025年6月3日独董和董事会会议审议通过申请授信议案[4] 目的与授权 - 申请授信为满足日常经营资金需求[5] - 董事会授权法定代表人办理相关事宜并签署文件[3]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券筹得42000.00万元，净额41109.99万元于2020年11月23日到账[3] - 募投项目2024年结项，专用账户2024年10月注销[4] - 2024年将节余募集资金71483.65元永久补充流动资金[14] - 募集资金总额41109.99万元，已累计使用41148.30万元[26] - 2020 - 2023年度使用募集资金分别为12000.00万元、7609.85万元、9722.48万元、11815.97万元[26] 资金使用安排 - 2021年1月15日计划用不超30000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] - 2021年2月8日用不超20000.00万元闲置募集资金补流，6个月后归还[11] - 2021年8月23日用不超20000.00万元闲置募集资金补流，12个月后归还[12] - 2022年8月23日用不超17500.00万元闲置募集资金补流，12个月后归还[12] 项目情况 - “环卫设备资源中心项目”2023年12月31日结项，原计划延期至该日[16] - “偿还银行贷款项目”无法单独核算效益[19] - 环卫设备资源中心项目募集前后承诺投资29109.99万元，实际29148.30万元[26] - 偿还银行贷款项目募集前后承诺及实际投资均为12000.00万元[26] - 环卫设备资源中心项目实际与承诺投资差额38.31万元[26] 项目效益 - 环卫设备资源中心项目2022 - 2025年1 - 3月承诺效益分别为5001.60万元、9927.39万元、12226.60万元、3056.65万元[28] - 环卫设备资源中心项目2022 - 2025年1 - 3月实际效益分别为5031.88万元、9959.34万元、13964.26万元、3062.54万元[28] - 环卫设备资源中心项目截止日累计实现效益32018.02万元[28] - 环卫设备资源中心项目达到预计效益[28]

独立董事候选人审查 - 第三届董事会提名委员会审核第四届独立董事候选人任职资格[1] - 候选人孔英、刘国常、韦锶蕴未持股，无关联关系等[1] - 候选人均取得深交所认可的资格证书[2] - 提名委员会同意提名三人为候选人[2] - 审查意见日期为2025年6月3日[3]

融资相关 - 2024年9月14日二临股东大会通过向特定对象发行股票议案[3] - 原发行及授权有效期至2025年9月13日[3] - 2025年6月3日董事会通过延长有效期议案[4] - 拟延长有效期至2026年9月13日[4] - 延长议案待股东大会审议[4]