股东投票情况 - 现场和网络投票股东91人，代表股份263,554,012股，占比64.4914%[5] - 中小股东86人，代表股份700,000股，占比0.1713%[6] 议案表决结果 - 《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.9218%[7] - 《关于增选公司非独立董事的议案》中小股东同意占比69.5429%[14]

会议安排 - 2025年8月27日召开第四届董事会第四次会议，审议召开2025年第三次临时股东大会议案[3] - 2025年8月28日刊登召开股东大会通知，8月30日刊登更正公告[4] - 2025年9月19日下午15:00在广州市荔湾区召开本次股东大会现场会议[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份262,854,012股，占比64.3201%[8] - 参加网络投票股东86名，代表股份700,000股，占比0.1713%[9] 议案表决 - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》各类表决占比情况[13][14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》各类表决占比情况[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》等多个议案表决情况[16][18][20][22][24]

融资租赁及担保安排 - 公司与邦银金租开展售后回租租赁业务 融资金额不超过8800万元人民币 融资期限不超过36个月 [2] - 全资子公司福州侨飞原计划以马尾区环卫项目应收账款不超过6296.11万元提供质押担保 现变更为靖安县侨兴环保科技以垃圾分类项目应收账款不超过9552.81万元提供质押担保 [2][4][8] - 控股股东郭倍华、刘少云、韩丹提供连带责任担保 不收取担保费用 [2][4] 担保额度管理 - 2025年度子公司为母公司提供担保额度为15.72亿元 担保期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开 [3] - 本次担保后子公司对母公司担保余额为7.16亿元 剩余可用担保额度为8.56亿元 [4] - 担保事项在年度预计额度范围内 无需另行审议 [4] 公司基本情况 - 注册资本4.09亿元 注册地址位于广州市从化区 法定代表人郭倍华 [5][6] - 经营范围涵盖城乡市容管理、市政设施管理、垃圾分类服务、污水处理、充电基础设施运营等多元化业务 [6] - 公司不是失信被执行人 依法存续且正常经营 [6][7] 担保总体情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额19.26亿元 占2024年度经审计净资产比例79.06% [9] - 对合并报表外主体担保余额4937万元 占比2.03% 均为项目公司担保 [9][10] - 无逾期担保、诉讼担保及担保损失情况 [10]

融资与担保 - 公司与邦银金租售后回租融资金额不超8800万元[3] - 子公司拟为母公司担保额度157200万元[4] - 福州侨飞应收账款质押担保解除，靖安县侨兴环保提供新质押担保[5] 财务数据 - 公司注册资本40866.4953万元[6] - 2024年12月31日资产825990.96万元，2025年6月30日为839007.75万元[8] - 2024年12月31日负债558143.96万元，2025年6月30日为563541.56万元[8] - 2024年12月31日净资产243549.20万元，2025年6月30日为252146.53万元[8] - 2024年营收391441.96万元，2025年1 - 6月为187055.13万元[8] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总余额192550.17万元，占2024年度经审计净资产比例79.06%[12]

公司担保情况 - 公司及控股子公司未发生逾期担保情况 [2] - 公司及控股子公司未涉及诉讼担保情况 [2] - 公司及控股子公司未因担保被判决败诉而承担损失 [2]

授信与贷款 - 公司向浦发银行广州分行申请不超4.6亿元综合授信，期限不超3年[3] - 公司拟向浦发银行广州分行申请不超4.5亿元流动资金贷款，期限不超12个月[6] 担保情况 - 子公司拟为公司提供15.72亿元担保，期限至2025年年度股东大会召开[4] - 韶关侨凯拟为公司授信提供不超4.5亿元连带责任担保[6] - 都匀侨盈拟以不超6.653671亿元应收账款为公司授信质押担保[6] - 本次担保前子公司对公司担保余额2.3亿元，后为6.56亿元[6] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额19.255017亿元，占2024年净资产79.06%[15] - 对合并报表外主体担保总余额4937万元，占2024年净资产2.03%[15] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产82.599096亿元，负债55.814396亿元，净资产24.35492亿元[11] - 2025年6月30日公司资产83.900775亿元，负债56.354156亿元，净资产25.214653亿元[11]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总额839007.75万元，负债总额563541.56万元，净资产252146.53万元[14] - 2025年1 - 6月公司营业收入187055.13万元，利润总额17151.27万元，净利润12475.76万元[14] - 2024年12月31日恒海供应链资产总额3180.93万元、负债总额3609.10万元、净资产 - 428.18万元[19] - 2025年6月30日恒海供应链资产总额5652.68万元、负债总额6562.82万元、净资产 - 910.14万元[19] - 2024年度恒海供应链营业收入306.23万元、利润总额 - 598.16万元、净利润 - 598.13万元[19] - 2025年1 - 6月恒海供应链营业收入53.34万元、利润总额 - 481.94万元、净利润 - 481.96万元[19] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为192550.17万元，占2024年度经审计净资产的比例为79.06%[24] - 对合并报表外主体提供的担保总余额4937.00万元，占2024年度经审计净资产的2.03%[24] 融资与担保 - 公司及下属子公司拟与华通金租开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过8000万元，融资期限不超过36个月[3] - 子公司拟为公司提供担保的额度为157200万元，子公司拟为子公司提供担保的额度为32000万元[4] - 子公司为母公司提供担保尚未使用额度137200万元，子公司拟为子公司提供担保尚未使用额度32000万元[5] - 公司及恒海供应链与华通金租开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过3000万元，融资期限不超过36个月[6] - 公司将南昌侨越未使用的3000万元担保额度调剂给恒海供应链，调剂后南昌侨越可用额度7000万元，恒海供应链可用额度3000万元[7] - 江门侨盈以不超过3900.51万元应收账款为融资租赁事项提供质押担保[10] - 本次担保后，子公司对公司的担保余额为23000万元，尚余担保额度134200万元，子公司对子公司的担保余额为3000万元，尚余担保额度29000万元[10] - 融资租赁合同租赁融资额不超过3000万元，租赁期限最长不超过36个月[20] - 应收账款质押合同以恩平中心城区和工业园区环卫一体化和市场化项目不超过3900.51万元应收账款提供质押担保[20] 其他信息 - 公司注册资本40866.4953万元[12] - 广西贺州市侨银恒海供应链有限公司注册资本1000万元[16] - 公司开展融资租赁业务有利于盘活现有资产，拓宽融资渠道[23] - 恒海供应链为公司控股子公司，江门侨盈为其融资租赁事项提供担保[23] - 公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况[24]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月19日召开[3] - 现场会议15:00开始，网络投票9月19日进行[4] - 股权登记日为2025年9月12日[5] 会议地点与登记 - 会议地点在广州市荔湾区侨银总部大厦六楼[5] - 现场登记9月18日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[11] - 邮件登记需在9月18日16:00前[11] 投票相关 - 网络投票代码362973，简称为侨银投票[16] - 深交所交易系统9月19日多时段可投票[17] - 互联网投票系统9月19日9:15至15:00可投[18] 提案情况 - 提案含总议案及多项非累积投票提案[20] - 修订治理制度子议案数为5项[20]

授信申请与担保安排 - 公司向浦发银行广州分行申请不超过4.5亿元人民币流动资金贷款 期限不超过12个月 [1] - 控股子公司韶关侨凯提供不超过4.5亿元连带责任担保 全资子公司都匀侨盈以不超过6.65亿元应收账款质押担保 [1] - 控股股东提供无偿担保 本次担保后子公司对公司担保余额为6.56亿元 剩余可用担保额度9.16亿元 [1] 担保总体情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额19.26亿元 占2024年净资产比例达79.06% [1] - 目前无逾期担保及异常担保情况 [1]

行业活动 - 中国城市环境卫生协会于9月5日在广州侨银大厦召开无人驾驶与环卫机器人专业委员会筹备会 协办单位包括侨银股份、苏州市伏泰信息科技股份有限公司及上海库萨科技有限公司 [1] 行业意义 - 无人驾驶与机器人技术被视为开启环卫行业智慧进化之门的金钥匙 专业委员会成立是基于行业发展趋势和会员单位需求的战略决策 旨在为行业搭建新平台、引领新方向、培育新动能 [1] - 推动人工智能与城市治理深度融合是落实国家人工智能+战略的关键举措 也是推动城市现代化建设、实现绿色低碳发展的重要路径 [1] 公司战略 - 侨银股份将立足环卫运营场景的核心优势 通过技术研发-场景落地的双向赋能机制 构建开放共享的合作生态体系 [1] - 侨银股份以筹备会为起点助推专业委员会组建 进一步链接资源凝聚力量 以新质生产力助力城市环境卫生事业发展 [2] 技术应用 - 无人驾驶和机器人技术在城市环卫领域的应用已从概念变为现实 技术创新将环卫工人从繁重危险重复的劳动中解放出来 [2] - 行业仍需协同解决技术适配、商业模式和行业标准等问题 需通过产业链上下游企业合作推动技术创新与场景落地深度融合 [1][2] 合作生态 - 专业委员会将为业内人士构建完整开放聚力创新的共同体 联合产业链企业协同合作为城市服务精细化智能化发展提供可操作性解决方案 [1] - 上海库萨科技作为筹备依托单位将做好服务员连接器实践者 全力推动专业委员会发展 [2]