财务表现 - 2025年上半年实现归母净利润1.25亿元，扣非后归母净利润1.31亿元 [1] - 经营活动现金流净额同比改善 [1] 成本与效率优化 - 自主研发业财法税一体化共享运营平台实现全链路降本增效 [1] - 依托4万多台专用设备与100余城500多个项目形成规模效应与技术赋能优势 [1] 业务拓展与订单储备 - 国内市场巩固城市服务基本盘，中标莆田2.91亿元及北海1.95亿元环卫一体化项目 [1] - 新开拓物业管理第二增长曲线，新中标8个物业项目且在手订单金额充足 [1] 国际化战略布局 - 与阿联酋THi集团签署2亿美元意向订单，瞄准中东千亿元级城市服务市场 [1] - 输出数智化城服能力至海外，契合中东地区智慧城市建设需求 [1]

核心财务表现 - 上半年实现营业收入18.71亿元 归母净利润1.25亿元 扣非归母净利润1.31亿元 [1] - 毛利率同比提升1.37个百分点至27.60% 经营活动现金流净额同比激增2640.88% [1] - 新一代业财法税一体化共享运营平台投用后内部审批效率提升超30% 直接推动毛利率突破27% [2] 业务发展动态 - 城市服务业务中标莆田城厢区2.91亿元和北海银海区1.95亿元两大环卫一体化项目 [2] - 物业管理业务新中标8个项目 实现从单一环卫向"环卫+物业"综合服务延伸 [2] - 服务范围覆盖26个省100余座城市 服务面积与项目数量持续提升 [1] 技术创新突破 - 联合国家地方共建人形机器人创新中心 推进环卫/物业/家居场景应用型机器人研发 [3] - 与中国电子云共建城市公共服务智能体 形成数据-算法-应用闭环 [3] - 完成Deepseek3.0大模型本地化部署 AI智能巡查派单系统入选广州市首批人工智能+案例 [3] 国际化战略进展 - 与阿联酋THi集团签署2亿美元意向订单 正式进军中东市场 [4] - 将国内AI+城市服务模式与中东智慧城市需求结合 开辟千亿级增量市场 [4] - 国际化布局有望在未来3-5年成为业绩增长重要贡献者 [4]

公司治理动态 - 侨银股份第四届第四次董事会会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于增选公司非独立董事的议案》等文件 [1] 行业技术进展 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 [1] - 技术目前处于临床实验阶段 尚未正式投入临床应用 [1]

可转债基本情况 - 公司公开发行42,000万元可转换公司债券，每张面值100元，期限6年 [1] - 可转换债券于2020年12月24日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"侨银转债"，债券代码"128138" [1] - 可转债转股期限为2021年5月24日至2026年11月16日 [1] 转股价格调整历史 - 2021年5月24日转股价格由25.43元/股调整为25.33元/股 [1] - 2022年7月18日转股价格由25.33元/股调整为25.23元/股 [2] - 2023年7月17日转股价格由25.23元/股调整为25.13元/股 [2] - 2024年6月5日转股价格由25.13元/股调整为25.03元/股 [3] - 2024年11月25日转股价格由25.03元/股向下修正为18.00元/股 [4] - 2025年7月23日转股价格由18.00元/股调整为17.90元/股 [4] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [4] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过，持有可转债股东需回避表决 [5] - 修正后转股价格不得低于股东大会前20个交易日股票交易均价与前一交易日均价较高者，且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [5] 本次不向下修正决定 - 2025年8月7日至8月27日期间，公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%（即15.215元/股）的情形，触发向下修正条件 [5] - 公司董事会于2025年8月27日决定本次不向下修正转股价格 [3][6] - 2025年8月28日至9月24日期间即使再次触发修正条款，亦不提出向下修正方案 [3][6] - 上述期间后若再次触发修正条款，董事会将重新召开会议决定是否行使修正权利 [3][6]

可转债发行 - 公司公开发行42,000万元可转换公司债券，每张面值100元，期限6年[5] 可转债交易与转股 - 可转债于2020年12月24日在深交所挂牌交易，转股期限为2021年5月24日至2026年11月16日[5] 转股价格调整 - 2021 - 2025年多次调整转股价格，2024年11月25日修正为18.00元/股[5][6][7][8][9] 转股价格修正决策 - 截至2025年8月27日触发修正条件，决定本次及8月28日至9月24日不修正[4]

内幕信息管理 - 董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[4] - 知情人范围包括公司内外相关人员等[7] 档案报送 - 首次披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[11] - 重大事项发生时需报备相关档案[15] 信息登记 - 一事一记，每份档案仅涉及一个内幕信息[13] - 流转涉及行政部门按一事一记登记[14] 其他规定 - 重大事项需制作进程备忘录[16] - 档案和备忘录至少保存10年[20] - 定期报告前财务人员不得泄露数据[20]

侨银城市管理股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年八月 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件 及《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所" ）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 ...

薪酬制定与审议 - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策方案[5] - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[5] 薪酬发放 - 非独立董事、高管按职务和薪酬制度领薪，按月发基本薪酬[9][11] - 独立董事实行津贴制度，标准经董事会及股东会审议[10] 薪酬调整 - 薪酬体系随公司经营状况变化调整，依据多方面因素[17][18] 制度生效与修改 - 薪酬制度经股东会审议通过生效，修改亦同[21]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[11] - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一，至少1名会计专业人士[11] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[15] 董事选举与任期 - 董事长由全体董事过半数同意在董事中选举产生[11] - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[14] 会议召开规则 - 定期董事会会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[19] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、审计委员会提议时召开临时会议[20][21] - 临时会议至少提前3天通知，特殊情况除外[29] - 定期会议变更通知需在原定日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[30] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，关联交易需过半数非关联董事出席，不足3人提交股东会[34] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除其职务[37] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联交易需非关联董事过半数通过[41] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议需无关联过半数通过，不足3人提交股东会[42] 其他规定 - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不再审议相同提案[43] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可书面提延期并明确再次审议条件[43] - 会议记录应包含日期等信息，档案由秘书保存10年[44][47][48] - 独立董事任期届满前可依法解除职务，需及时披露理由依据[37] - 侨银城市管理股份有限公司相关信息提及日期为2025年8月28日[54]

二〇二五年八月 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 侨银城市管理股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违 ...