独立董事构成与工作时间 - 审计与内控、提名与薪酬委员会中独立董事应占二分之一以上[20] - 独立董事每年在上市公司现场工作时间不少于十五日[26] 决策与意见发表 - 第十八条所列事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 独立董事行使特别职权中第一至三项需经全体独立董事过半数同意[16] - 独立董事应重点关注关联交易、对外担保等事项[17] - 独立董事应对重大事项发表独立意见[22] - 独立董事发表独立意见应明确清楚[24] 会议与报告 - 公司应召开全部由独立董事参加的会议[19] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[26] 履职保障与方式 - 独立董事履职可通过多种方式[26] - 公司及独立董事本人对提供的资料至少保存5年[28] - 独立董事工作记录及公司提供的资料至少保存10年[30] - 独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，费用由公司承担[28] - 公司保证独立董事享有同等知情权[28] - 公司为独立董事履职提供必要工作条件[29] - 独立董事行使职权时公司人员应配合[29] - 履职涉及应披露信息公司应及时披露[29] 津贴与制度实施 - 公司应给予独立董事适当津贴[29] - 本制度自股东大会审议通过之日起实施[32] - 本制度由股东大会授权公司董事会负责解释[33]

委员会组成 - 提名与薪酬委员会成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与协调 - 委员任期与董事任期相同，届满可连选连任[6] - 董事会秘书负责委员会与董事会协调工作[7] 会议规则 - 会议通知提前三天，全体同意可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 表决方式为投票，临时会议可通讯表决[20] 其他规定 - 关联委员讨论关联议题应回避[20] - 会议记录保存不少于10年[18] - 工作规则自董事会通过施行，由其解释[22]

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-008 新大正物业集团股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授 信额度的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 为满足公司（含合并报表范围内的子公司）日常经营和业务发展的资金需要， 公司拟向相关银行申请合计不超过15亿元综合授信额度，利率参考行业标准及中 国人民银行基本利率确定，申请授信的有效期自公司2024年年度股东大会审议通 过后起，至公司下一年度股东大会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使 用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度不等于公司 的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。上述综合授信内容包 括但不限于流动资金、履约保证金、投资并购、保函、等综合授信业务，授信额 度内的单笔融资不再上报董 ...

新大正物业集团股份有限公司 董事会审计与风控委员会 2024 度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董 事会审计与风控委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计与风控委员会委 员本着勤勉尽责的原则，利用自身的专业知识及经验，严格履行其所应尽的职责 与义务。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计与风控委员会人员构成情况 公司第三届董事会审计与风控委员会由独立董事蒋弘、张璐及职工代表董 事熊淑英担任。主任委员由会计专业人士蒋弘担任。 二、公司董事会审计与风控委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计与风控委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届审计与 | | | | 1、《2023 年年度报告》中的财务部分信息 年度预算报告》 | | | | | | 2、《2023 年度审计报告》 | | | | | | 3、《2023 年 ...

环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | 01 | ESG治理 | 13 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 专题 | 15 | | 关于新大正 | 05 | | | | 01 | | | --- | --- | | 诚信为基 | | | 正道致远筑新基 | 17 | | 公司治理 | 1 9 | | 投关管理 | 21 | | 内部控制 | 23 | | 商业道德 | 26 | | 党建引领 | 28 | 官网：www.dzwy.com 电话：023-63809110 地址：重庆市渝中区虎踞路78号 1-1# 15 | 02 | | | --- | --- | | 科技赋能 | | | 服务创新谱新篇 | 31 | | 创新驱动 | 33 | | 信息安全 | 36 | | 产业协同 | | | --- | --- | | 客户共赢绘宏图 | | | 客户服务 | 43 | | 责任采购 | 53 | | 产业协同 | 57 | | ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年年度审计机构，待股东会审议[1] - 审计与风控委员会、董事会、监事会同意续聘[10] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[2][3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[3] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.2亿，同行业8家[3] - 2024年末累计计提基金和保险赔偿限额超2亿[3] 天健合规情况 - 2024年因华仪电气案担责并履行判决[4] - 近三年受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受处罚多次[5]

公司治理 - 召开股东大会4次[5] - 董事会8名成员，召开会议6次，独立董事出席率100%[5] - 监事会3名成员[6] 制度建设 - 完成56项内控制度修订[6] 人员管理 - 关键岗位配置率100%[7] - 引进6名核心管理人才[7] - 宝塔山计划覆盖83名中高管，65人通过认证考核[7] - 朱雀计划储备57名项目经理后备人才[7] - 管培生计划定向培养28名高潜力新人[7] 审计内控 - 开展专项审计13项，问题整改完成率100%[7] - 每6个月核查关联交易[9] - 实施内部控制评价工作[12] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[13][15] - 不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 整改一般内控缺陷，提升内控有效性[17] 资产营收 - 纳入评价范围单位资产占比97.4%，营收占比96.69%[5]

业绩相关 - 公司《2024年度财务报告》能真实反映财务状况和经营成果[7] 会议情况 - 2024年度监事会共召开六次会议[4] 会议决议 - 2024年1月18日审议通过终止限制性股票激励计划等议案[5] - 2024年4月10日审议通过2023年度监事会工作报告等议案[5] - 2024年4月26日审议通过《2024年第一季度报告》[5] - 2024年8月15日审议通过《2024年半年度报告全文》及其摘要等议案[5] - 2024年10月30日审议通过《2024年第三季度报告》等议案[5] - 2024年12月13日审议通过募集资金投资项目结项等议案[5] 其他情况 - 报告期内公司无重大收购等情况[8][9][10] 未来展望 - 2025年监事会将加强对公司重点工作监督并推动职责权限过渡[13]

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-016 新大正物业集团股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事长李茂顺、财务负责人杨谭、董事会秘书翁家林、独立董事蒋弘。 如因行程安排有变，出席人员可能有调整。 三、问题征集 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"新大正"）于 2025 年 4 月 29 日 披露《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司 情况，公司拟通过全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2024 年 5 月 8 日（周四）15：00-16：30 召开方式：网络 参 加 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 二、公司出席人员 特此公告。 新大正物业集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金47928.94万元，净额43467.30万元[1] - 以前年度使用24848.58万元，2024年使用9039.60万元，累计使用33888.18万元[2] - 截至2024年末应结余9579.12万元，实际结余11805.21万元[2] - 2024年末4个募集资金专户合计余额65356634.27元[5][6] - 2024年末实际投入项目募集资金39284.85万元[7] - 募集资金总额43467.30万元，本年度投入5396.68万元，累计投入39284.86万元[24] - 累计变更用途募集资金总额16929.50万元，比例38.95%[24] - 2024年末尚未使用募集资金6535.66万元存放专户[27] 项目投资进度及效益 - 企业信息化建设项目期末投资进度76.82%[24] - 物业业务拓展项目期末投资进度100%，本年度效益806.67万元，未达预计收益[24] - 人力资源及企业文化建设项目期末投资进度78.62%[24] - 市政环卫业务拓展项目期末投资进度105.89%，本年度效益494.89万元，达预计收益[24] - 收购香格里拉市和翔环保科技有限公司及瑞丽市缤南环境管理有限公司100%股权期末投资进度100%，本年度效益1319.88万元，达预计收益[24] - 停车场改造及投资建设项目期末投资进度7.07%，未产生经济效益[24] - 收购四川民兴物业管理有限公司100%股权拟投入9700万元，期末累计投入9700万元，进度100%，本年度效益265.13万元[29] - 收购香格里拉市和翔环保科技有限公司及瑞丽市缤南环境管理有限公司100%股权拟投入7229.50万元，本年度投入2168.85万元，期末累计投入7229.50万元，进度100%，本年度效益1319.88万元[29] 资金使用决策 - 2024年获批使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，未使用购买理财产品[13][26] 业务拓展与并购 - 2022年市政环卫业务拓展项目实施主体变更为四川和翔环保科技有限公司，增资10364万元[10] - 2019年置换预先投入募投项目资金3601.98万元及预先支付发行费用268.87万元[11] - 2020年调出9700万元收购四川民兴物业管理有限公司100%股权[14] - 2023年子公司调出7229.4963万元收购两家公司100%股权[16] - 2020年10月相关会议通过变更资金用途收购四川民兴物业管理有限公司100%股权议案[29] - 2023年6月相关会议通过变更资金用途收购香市和翔及瑞丽缤南100%股权议案[30]