股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月12日14:30召开，网络投票同日进行[1] - 会议股权登记日为2024年6月5日[3] - 议案1.00 - 3.00属特别决议，需2/3以上有效表决权同意[5] 投票相关 - 网络投票代码362959，投票简称小熊投票[15] - 深交所交易系统6月12日多时段可投票[16] - 深交所互联网投票系统6月12日9:15 - 15:00可投票[17] 其他 - 第三届董事会第九次会议5月24日召开，审议通过召开股东大会议案[1] - 独立董事姚英学征集2024年股票期权激励计划委托投票权[7] - 公司有三项非累积投票提案及总议案[20]

股东大会相关 - 公司2024年第一次临时股东大会召开通知于2024年5月25日披露[6] - 会议审议《2024年股票期权激励计划（草案）》等议案[19] 投票权征集 - 独立董事姚英学征集激励计划相关议案委托投票权[2] - 征集对象为截至2024年6月5日登记在册普通股股东[12] - 征集时间为2024年6月6日特定时段[12] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[12] 投票规则 - 股东投票指示选多项或未选授权委托无效[16] - 授权委托书仅形式审核，符合要件即有效[16] 其他 - 公司股票代码为002959[5] - 姚英学1962年出生，未持股，现任独立董事[8]

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-042 小熊电器股份有限公司 关于开展大宗材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开公司 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展大宗材料期货套期保值业务的 议案》，同意公司开展铜、铝、不锈钢、聚丙烯等大宗材料期货套期保值业务。 本次拟开展大宗材料期货套期保值业务事项属于董事会审批权限范围，无需提交 公司股东大会审议，不涉及关联交易。现将相关事项公告如下： 一、套期保值的目的和必要性 铜、铝、不锈钢、聚丙烯等大宗材料为公司产品主要原材料之一，随着国内 期货市场的发展，以上原材料现货价格基本参照期货交易所的价格定价，企业通 过期货市场套期保值已成为稳定经营的必要手段。 由于公司对铜、铝、不锈钢、聚丙烯等原材料需求量很大，原材料的价格波 动直接影响公司的经营业绩，因此，有必要通过利用期货市场套期保值功能规避 大宗材料价格波动风险。公司开展大宗材料期货套期保值业务，主要为了规避大 宗材料价 ...

之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年五月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 小熊电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） | 第一章 | 声 明 4 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 6 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 8 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 8 | | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 8 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | 11 | 四、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 | | 五、股票期权的授予与行权条件 | 12 | | 六、本激励计划的其他内容 | 16 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 17 | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 17 | | 二、对小熊电器实行本激励计划可行性的核查意见 | 17 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 18 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 19 | | 五、对本激励计划行权价格的核查意见 | 19 | | 六、对公司实施本激励计划的财务意 ...

公司概况 - 2017年7月21日由广东小熊电器有限公司整体变更为股份有限公司[8] - 2019年8月23日在深交所挂牌交易，首次公开发行不超3000万股新股[8] - 注册资本15657.7238万元，营业期限从2006年3月16日至无固定期限[9] 激励计划 - 2024年5月24日多会议审议通过多项激励计划相关议案[13] - 激励对象49人，含高管及核心骨干员工[18] - 需经股东大会2/3以上有效表决权通过方可实施[15][22]

小熊电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 | 占本激励计划拟 授出全部权益数 | 占本激励计划草案 公布日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 权数量(万份) | 量的比例 | 比例 | | 刘奎 | 副总经理、董事会 秘书 | 1.4480 | 2.27% | 0.01% | | 核心骨干员工（48 | 人） | 62.2640 | 97.73% | 0.40% | | 合计 | | 63.7120 | 100.00% | 0.41% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量均累计未超 过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的 10%。 2、上述激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | ...

2 / 5 小熊电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划自查表 公司简称：小熊电器 股票代码：002959 独立财务顾问：上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ 备注 | | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意见或 | 是 | | | 者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具否定意 | 是 | | | 见或无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 是 | | | 诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制 ...

小熊电器股份有限公司 关于开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析报告 一、套期保值的目的和必要性 当前全球经济环境正经历着复杂多变的发展趋势，市场竞争的激烈程度不断加 剧。作为市场参与者的核心，企业正面临日益增长的经营风险，这些风险涵盖了多 样化的领域和层面。期货市场套期保值功能是构成现代商业模式不可或缺的必备要 素，一个成功的企业商业模式是纵向一体化的现货业务和期货套保的结合体，是价 值链所形成的业务链条中的重要组成部分（点价－成本－销售），是风险对冲和规 避的必须市场。企业参与期货市场后，丰富的资讯，特别是对大宗商品价格趋势性 波动的认识，将促进企业更加清晰地制定中长期发展战略。 铜、铝、不锈钢、聚丙烯等大宗材料为小熊电器股份有限公司（以下简称 "公司"）产品主要原材料之一，随着国内期货市场的发展，以上原材料现货 价格基本参照期货交易所的价格定价，企业通过期货市场套期保值已成为稳定 经营的必要手段。 由于公司对铜、铝、不锈钢、聚丙烯等原材料需求量很大，原材料的价格波 动直接影响公司的经营业绩，因此，有必要通过利用期货市场套期保值功能规避 大宗材料价格波动风险。公司开展大宗材料期货套期保值业务，主要为了规 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2024年5月24日召开，5位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过股票期权激励计划等3项议案，均需股东大会审议[2][3][4][5][7] - 审议通过开展大宗材料期货套期保值业务议案[8] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案，6月12日召开[9][10]

业绩目标 - 2024年营收和净利润增长率以2023年为基数不低于8.00%[9][11] - 2025年营收和净利润增长率以2023年为基数不低于16.64%[11] 激励规则 - 激励对象不含特定人员[6] - 不同绩效考核结果对应不同行权比例[13] - 绩效考核记录保存期为3年[20]