核心观点 - 青岛农商行董事会提名王庆金为第五届董事会独立董事候选人 经资格审查符合所有监管要求及独立性标准 [1] 资格合规性 - 被提名人通过董事会提名委员会资格审查 与提名人无利害关系 [1] - 不存在《公司法》第一百七十八条规定的董事任职禁止情形 [1] - 符合证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格 [1] - 符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] - 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书 [2] 监管合规性 - 不违反《公务员法》中管干部任职规范 党政领导干部兼职规定 [2] - 不违反高校反腐倡廉建设意见及商业银行独立董事制度指引 [3] - 符合证券基金经营机构人员监督管理办法要求 [3] - 满足银行业金融机构董事任职资格管理办法规定 [4] - 符合保险机构独立董事管理办法及其他监管规则 [4] 专业资质 - 具备上市公司运作基础知识 熟悉监管规则 拥有五年以上财务/法律/经济相关工作经验 [4] - 非以会计专业人士身份提名 该项要求不适用 [5] 独立性保障 - 本人及直系亲属均不在公司及附属企业任职 [5] - 本人及直系亲属未直接或间接持有公司1%以上股份 非前十大自然人股东 [5] - 未在持股5%以上股东或前五大股东处任职 [5] - 未在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [6] - 未为公司及相关方提供财务/法律/咨询等中介服务 [6] - 与公司及其关联方无重大业务往来 [6] 历史任职情况 - 最近十二个月内曾担任公司外部监事 [7] - 未被采取证券市场禁入措施或公开认定不适合任职 [7] - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受刑事或行政处罚 [7] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查 [7] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] 诚信记录与任职限制 - 无重大失信等不良记录 [8] - 未因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [8] - 在境内上市公司担任独立董事数量未超过三家 [8] - 未在公司连续担任独立董事超过六年 [8]

董事会会议召开情况 - 青岛农商行第五届董事会第十次临时会议于2025年8月12日召开 全体10名董事出席 其中6名以网络方式参与 会议符合公司法和公司章程规定 [2] 审议议案及表决结果 - 会议审议通过多项议案 所有议案均获得10票同意 0票反对 0票弃权 全部需提交股东大会审议 [2] - 议案涉及董事选举及公司治理事项 包括王庆金先生作为独立董事候选人的提名 [2] 董事候选人背景信息 - 独立董事候选人王庆金生于1972年5月 中共党员 博士学历 现任青岛大学商学院党委书记 曾任该院院长及青岛农商行外部监事 [3] - 候选人未持有公司股份 符合所有任职资格要求 无违法违规记录 与主要股东及管理层无关联关系 [4] - 候选人资格需经深圳证券交易所审核及金融监管总局青岛局核准 [2] 信息披露安排 - 2025年第一次临时股东大会通知及相关资料通过巨潮资讯网披露 [3]

公司治理结构变更 - 青农商行第五届监事会第四次临时会议于2025年8月12日召开 实际出席监事5人 刘振岳监事委托王垒监事代行表决权 [1] - 会议全票通过（6票同意）关于公司不再设立监事会的议案 该议案需提交股东大会审议 [1][2] - 会议同步全票通过（6票同意）《公司章程》修订议案 同样需提交股东大会最终批准 [1][2] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年8月6日通过电子邮件及书面形式发出 符合《公司法》及《公司章程》规定程序 [1] - 会议由半数以上监事共同推举王德志监事主持 表决程序符合监管要求 [1] - 监事会全体成员对公告内容真实性、准确性及完整性承担保证责任 [1]

股东大会基本信息 - 青岛农商行将于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东大会 会议时间为上午9:15至11:30及下午13:00至15:00 [1] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决 [2] - 股权登记日确定为2025年8月20日 登记在册股东均有权出席 [2] - 会议地点为青岛市崂山区秦岭路6号1号楼4楼会议室 [2] 会议审议事项 - 共审议8项非累积投票提案 包括不再设立监事会 修订公司章程及议事规则等议案 [3][7] - 第1-7项议案为特别决议议案 需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 第8项议案涉及选举王庆金为独立董事 需经深交所审查无异议后方可表决 [3] - 第8项议案将对中小投资者表决单独计票 中小投资者指持股低于5%的非董监高股东 [3] 股东参与方式 - 现场登记时间为2025年8月25日上午9:00至11:30及下午时段 登记地点为董事会办公室 [4] - 股东可通过深交所交易系统使用交易密码进行投票 或通过互联网投票系统使用数字证书或服务密码投票 [5] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月28日9:15至15:00 [5] - 股东对总议案与具体议案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5] 公司治理变动 - 拟审议不再设立监事会的议案 涉及公司章程修订 [7] - 同步修订股东大会议事规则和董事会议事规则 [7] - 计划吸收合并三家村镇银行（金乡蓝海 平阴蓝海 日照蓝海）并改建为分支机构 [7]

公司治理结构改革 - 青岛农商银行拟不再设立监事会及专门委员会 由董事会审计委员会承接原监事会全部法定职权 [7][8] - 同步废止《监事会议事规则》《监事会提名委员会工作条例》等7项监事会相关治理制度 [8] - 现任监事职务将同步终止 改革方案自股东大会审议通过且章程获金融监管机构核准后生效 [7][8] 公司章程修订 - 修订后公司章程共13章250条 主要删除监事会及监事相关内容并调整股东会与董事会职权范围 [9] - 新增董事会中设置职工董事的条款 并根据监管要求完善相关条款表述 [9] - 修订后章程需经股东大会审议通过并获国家金融监督管理机构核准后生效 [9][10] 股东权利与义务调整 - 股东可查阅复制公司章程、股东名册、会议记录及财务会计报告 符合规定者还可查阅会计账簿与凭证 [16] - 股东需使用合法自有资金入股 不得以委托资金或债务资金入股 法律法规另有规定除外 [22] - 股东在本行授信逾期期间 其所持股份表决权将被限制 不计入有效投票权总数 [24] 董事会职权扩展 - 董事会审计委员会将行使原属监事会的监督职权 包括对董事及高级管理人员履职情况的评价权 [8][25] - 董事会获得股东会转授权 可根据监管机构意见对公司章程进行必要修改并办理相关报批备案事宜 [9] - 董事会成员中增设职工董事 进一步优化公司治理结构 [9] 股份管理规范 - 公司公开发行前股份自上市之日起1年内不得转让 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持股总数25% [15] - 公司收购股份情形增至6类 包括减少注册资本、员工持股计划及维护公司价值等必要情形 [15] - 公司合计持有自身股份不得超过已发行股份总额10% 且需在3年内转让或注销 [15]

核心观点 - 王庆金作为青岛农商行第五届董事会独立董事候选人 已通过资格审查并声明符合所有独立性及任职资格要求 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 候选人资格审查 - 已通过青岛农商行第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与候选人不存在利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [1] - 不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形 [1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则规定的任职资格 [1] 监管合规声明 - 符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] - 未违反《公务员法》关于公务员任职限制的规定 [2] - 未违反中纪委关于中管干部离职后任职的相关规定 [2][3] - 未违反中组部关于党政领导干部企业兼职的相关规定 [3] - 未违反教育部等部委关于高校反腐倡廉建设的相关规定 [3] - 符合央行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》要求 [3] - 符合证监会《证券基金经营机构董事监事高级管理人员及从业人员监督管理办法》要求 [3][4] - 符合银保监会《银行业金融机构董事和高级管理人员任职资格管理办法》要求 [4] - 符合保险机构独立董事任职资格相关规定 [4] 专业资质与经验 - 具备上市公司运作基本知识及五年以上法律、经济、管理、会计、财务等相关工作经验 [4] - 已参加培训并取得深交所认可的培训证明材料（或承诺近期参加培训取得资格） [2] - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到刑事或行政处罚 [7] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 不存在重大失信等不良记录 [8] 独立性保证 - 本人及直系亲属均不在青岛农商行及其附属企业任职 [5] - 本人及直系亲属未直接或间接持有公司已发行股份1%以上 非前十名自然人股东 [5] - 本人及直系亲属未在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东处任职 [5] - 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [5] - 未为公司及其控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询、保荐等服务 [6] - 与公司及其控股股东不存在重大业务往来 [6] - 最近十二个月内曾任青岛农商行外部监事（属需说明的特殊情形） [7] 任职限制情况 - 未被证监会采取证券市场禁入措施且期限未届满 [7] - 未被证券交易场所公开认定不适合任职且期限未届满 [7] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查且尚无明确结论 [7] - 过往任职独立董事期间未因连续两次缺席董事会会议被撤换未满十二个月 [8] - 担任境内上市公司独立董事数量未超过三家 [8] - 在公司连续担任独立董事未超过六年 [8] 履职承诺 - 保证声明内容真实准确完整 否则承担法律责任及自律监管措施 [8] - 承诺勤勉尽责履行职责 保持独立判断不受利害关系方影响 [9] - 如出现不符合任职资格情形将及时报告并立即辞职 [9] - 授权董事会秘书报送声明内容至深交所并对外公告 [10] - 如辞职导致独立董事比例不符要求 将继续履职不拒绝履职 [10]

独立董事提名 - 青岛农商行董事会提名王庆金为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[6][7] 其他要求 - 被提名人近期任职、受处罚及任职数量有规定[8][9][10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月12日[12]

候选人提名 - 王庆金被提名为青岛农商行第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] - 需有5年以上会计等专业全职工作经验[6] 合规情况 - 本人及直系亲属持股和任职符合规定[7] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 履职承诺 - 如辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为8月28日15:00[1] - 网络投票时间为8月28日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为8月20日[4] - 现场登记时间为8月25日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[12] 会议相关信息 - 会议地点为青岛市崂山区秦岭路6号1号楼4楼会议室[6] - 普通股投票代码为362958，投票简称为青农投票[14] - 互联网投票系统投票时间为8月28日9:15 - 15:00[17] 议案内容 - 1.00提案为不再设立监事会[22] - 2.00提案为修订公司章程[22] - 3.00提案为修订股东大会议事规则[22] - 4.00提案为修订董事会议事规则[22] - 5.00提案为吸收合并金乡蓝海村镇银行[22] - 6.00提案为吸收合并平阴蓝海村镇银行[22] - 7.00提案为吸收合并日照蓝海村镇银行[22] - 8.00提案为选举王庆金为独立董事[22] 其他规定 - 质押本行股权达或超50%股东表决权受限[4] - 特别决议议案须经2/3以上表决权通过[8] - 中小投资者定义[9] - 股东大会有总议案及1.00 - 8.00项非累积投票提案[22] - 现场会议参加人员需填写参会回执[26]

公司治理调整 - 公司拟不再设监事会及其专门委员会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度同步废止或调整[4] - 修订后《公司章程》共十三章250条，删除监事会相关内容[7] - 董事会修订后由14名董事组成，含1名职工董事，修订前为13名且无职工董事[68] 股份发行与转让 - 公司设立时向发起人发行500,000万股股份，占设立时发行股份总数的100%，每股面值1元[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，多种情况下股份转让受限[13] 重大事项决策 - 股东会审议批准一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项[16][58][64] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需相关审议[17][59] 股东权益与诉讼 - 股东可请求法院撤销违规的股东会、董事会决议，特定股东可书面请求审计委员会或董事会诉讼，必要时可自行诉讼[14][15] 利润分配 - 按税后利润不低于10%提取法定盈余公积金，达注册资本50%以上可不再提取[45] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[47] 内部审计与控制 - 公司实行内部审计制度，内部审计部门向董事会负责，受审计委员会监督指导[50] 合并与分立 - 公司拟吸收合并金乡蓝海村镇银行并改建为分支机构[75] - 截至2025年3月末，金乡蓝海村镇银行总资产约37.98亿元，总负债约34.98亿元，所有者权益约3亿元[76] - 金乡蓝海村镇银行总人数89人，机构数量9个[76]