四川金时科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第 ...

四川金时科技股份有限公司 独立董事年度述职报告 二、出席董事会和股东大会的情况 2024 年度，公司共计召开 7 次董事会，3 次股东大会。本人严格按照有关法律法 规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象，出席会议具体情 况如下： 1 董事会 股东大会 应出席 次数 亲自出席 次数 现场出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 应出席 次数 亲自出席 次数 现场出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 7 7 0 0 0 3 3 0 0 0 1、报告期内，本人出席会议情况如下： 3、参与董事会专门委员会工作情况 （马腾） 本人作为四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表 意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董 事作用，切实维护公司整体利益 ...

四川金时科技股份有限公司 独立董事年度述职报告 （郑春燕） 本人作为四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表 意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董 事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 本人担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬 与考核委员会委员。2024 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参 加会议，履行相关职责： 本人主持召开 4 次审计委员会会议，审议了公司定期报告、关联交易、续聘审计 机构等相关议案。在财务审计方面，本人充分发挥独立董事在年报审计工作中的监督 作用，听取了内部审计部门的工作汇报，对公司聘任的会计师事务所进行了审核，与 年审 ...

四川金时科技股份有限公司 独立董事年度述职报告 （方勇） 本人作为四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况， 积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业 操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人独立董事方勇：1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 历任成都西餐品牌管理公司"欧洲房子"总经理、都江堰古城区商业管理有限公司总经 理。现任成都市盛百行海上海商业运营管理有限公司董事长兼总经理、成都翰英未来 企业管理中心有限合伙创始人兼执行事务合伙人、翰英菲想家教育管理（成都）有限公 司董事长兼总经理、成都翰英教育咨询有限公司董事长兼总经理；2022 年 11 ...

四川金时科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 1 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任 | 是 | | | | 免。 | | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部 | 是 | | | | 审计人员。 | | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | | | | （2）对外担保 | 是 | | | | （3）关联交易 | 是 | | | | （4）证券投资 | 是 | | | | （5）风险投资 | 是 | | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | | （8）对外投资 | 是 | | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-024 四川金时科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公证天业是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职 守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格 履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审 计工作的连续性，公司拟续聘公证天业为公司 2025 年度审计机构，负责公司会计报 表的审计等相关工作，聘期为一年。 二、拟续聘 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-027 四川金时科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第三届 董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于修订〈公司 章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事 规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会审 计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 等提案。其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉 的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉 的议案》尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 为了提高决策效率、优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）及中国证监会《上市公司章程指引（2025 年 修订）》和《上市公司 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会通过核查独立董 事的任职经历以及签署的相关自查文件，对公司在任独立董事郑春燕、马腾、方 勇在 2024 年度的独立性情况出具专项评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"。 四川金时科技股份有限公司 7、独立董事不属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形 的人员"。 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"。 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"。 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"。 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属 ...

四川金时科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响 已消除的专项说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对四川金时 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带 有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（苏公 W[2024]A136 号）。根 据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其 涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会对该 非标准审计意见涉及事项已消除的情况说明如下： 一、非标准审计意见涉及事项的详细情况 公证天业在出具的公司 2023 年度审计报告提醒财务报表使用者关注： "如 2023 年度审计报告财务报表附注二、2 所述，金时科技 2023 年度失去主要客 户，业绩下滑，2023 年度营业收入较 2022 年度减少 81.63%；2023 年度归属于母公司 净利润-4,457.14 万元；公司未来一年仍面临较大的业绩下滑风险。上述事项表明，存 在可能导致对金时科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已 发表 ...

四川金时科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 四川金时科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，不断规范公 司治理，严格执行股东大会的各项决议，切实维护全体股东的合法权益。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、公司 2024 年度总体经营情况 | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会第 | 2024 年 1 月 23 日 | 1、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； | | | 六次会议 | | 2、《关于向控股子公司增资的议案》。 | | 2 | 第三届董事会第 七次会议 | 2024 年 2 月 5 日 | 1、《关于回购公司股份方案的议案》 | | 3 | 第三届董事会第 八次会议 ...