公司增资 - 公司向金时恒鼎增资3000万元，注册资本增至5000万元[1][3][4] - 公司使用自有资金增资，无需董事会和股东大会批准[1][3] 子公司情况 - 金时恒鼎成立于2024年3月4日，原注册资本2000万元[2][4] - 2024年资产总额900.44万元，净资产900.41万元[3] - 2024年营收0元，营业利润0.43万元，净利润0.41万元[3] 人事变更 - 金时恒鼎经理和法定代表人由李杰变更为李海坚[4]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十五次会议于2025年6月24日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中4人以通讯表决方式参会 [2] - 会议通知及材料已于2025年6月20日通过电子邮件送达全体董事及高管，会议由董事长李海坚主持 [2] - 会议召集程序符合法律法规及公司章程规定 [3] 董事会审议事项 控股子公司担保议案 - 按51.04%持股比例为千页科技提供最高3,500万元人民币保证担保，额度有效期12个月且可循环使用 [4][17][18] - 担保事项不涉及关联交易，属董事会权限范围无需提交股东会审议 [17] - 千页科技股东曾小川对剩余48.96%融资部分提供同等条件担保，其他三位股东为私募基金及员工持股平台不参与担保 [19] 高级管理人员聘任议案 - 聘任李雪芹为副总裁，任期自董事会审议通过至本届董事会届满 [6][12] - 李雪芹曾任成都新华医院人力资源部部长，现任公司人力资源中心高级总监，无持股及关联关系 [13][15] 被担保方及财务影响 - 千页科技为控股子公司，非失信被执行人，经营稳定且资信良好 [17][19] - 本次担保后公司累计审批担保额度占最近一期审计净资产比例1.83%，无其他对外担保或逾期情况 [21] 文件披露 - 相关公告及决议文件已同步披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体 [5][8][21]

担保情况概述 - 公司拟为控股子公司千页科技提供最高本金不超过3500万元人民币的保证担保 担保额度按持股比例51.04%计算 [1] - 担保额度使用期限为董事会审议通过后12个月内 可循环使用 [1] - 本次担保事项不涉及关联交易 在董事会审批权限范围内 无需提交股东会审议 [1] 被担保人基本情况 - 千页科技成立于2019年9月2日 注册资本2090.73万元人民币 法定代表人曾小川 [2] - 主营业务涵盖自动监测系统、消防设备、智能机器人等产品的研发销售 以及建筑工程施工等 [2] - 2025年3月末资产总额1.64亿元 负债总额9108.56万元 净资产7261.17万元 [3][5] 财务数据 - 2025年1-3月营业收入1502.35万元 营业利润-337.99万元 净利润-291.09万元 [5] - 2024年度营业收入1.2亿元 营业利润-1763.94万元 净利润-1406.42万元 [5] - 应收账款2025年3月末为6051.42万元 较2024年末下降22.3% [3][5] 担保协议主要内容 - 担保金额上限3500万元 按持股比例51.04%执行 剩余48.96%由股东曾小川提供同等担保 [6] - 其他三位股东因属私募基金和员工持股平台 不参与本次担保 [6] - 公司认为千页科技经营稳定 具备偿债能力 担保风险可控 [6] 累计担保情况 - 本次担保后上市公司及控股子公司累计担保额度3500万元 占最近一期净资产比例1.83% [7] - 公司及控股子公司目前无其他对外担保 无逾期或涉诉担保 [7]

董事会会议召开情况 - 四川金时科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年6月20日以电子邮件形式召开，董事长李海坚主持，应出席董事7人，实际出席7人，其中4人以通讯表决方式参会（李文秀、郑春燕、马腾、方勇），全体高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 控股子公司担保议案 - 董事会同意按持股比例51.04%为控股子公司千页科技提供最高不超过3,500万元人民币的保证担保，由公司总裁具体办理担保手续，最终条款以担保协议为准 [1] - 表决结果为全票通过（7票赞成，0票反对/弃权） [2] 高级管理人员聘任议案 - 董事会全票通过聘任李雪芹为公司副总裁，负责相关管理事务，任期自本次会议通过至本届董事会届满 [2] - 该议案已提前经董事会提名委员会审议通过 [2] 信息披露 - 两项议案详细内容同步披露于指定媒体及巨潮资讯网 [2]

人事变动 - 公司于2025年6月24日召开第三届董事会第十五次会议，决定聘任李雪芹为副总裁[2] - 李雪芹任期自董事会审议通过至本届董事会届满[2] 人员信息 - 李雪芹1980年出生，本科学历，2024年1月入职，现任人力高级总监[5] - 李雪芹未持股，无关联关系，近36个月无处罚惩戒，非失信被执行人[5]

公司持股与担保 - 公司持股千页科技51.04%，享有表决权比例73.51%[4] - 公司拟为千页科技提供最高3500万元保证担保，额度12个月内有效可循环使用[1][6][7] - 曾小川自愿对千页科技剩余融资部分48.96%提供同等条件担保[8] 千页科技财务数据 - 2025年3月31日千页科技资产总额163697258.77元，负债72611692.97元[5] - 2025年1 - 3月千页科技营收15023485.85元，净利润 - 2910851.02元[5] 担保相关比例 - 本次担保后上市公司累计审批担保额度不超3500万元，占净资产比例1.83%[9]

会议信息 - 第三届董事会第十五次会议于2025年6月24日召开[1] - 会议通知及材料于2025年6月20日送达全体董事和高管[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 担保事项 - 公司按持股比例51.04%为千页科技提供最高本金不超3500万元担保[2] 人事聘任 - 同意聘任李雪芹女士为公司副总裁，任期至本届董事会届满[3][4] 备查文件 - 备查文件含第三届董事会第十五次会议决议和提名委员会第二次会议决议[5]

股票交易异常波动情况 - 公司股票交易价格连续两个交易日（2025年6月13日、2025年6月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00% [1] - 公司股票交易连续10个交易日内4次出现同向股票交易异常波动情形 属于严重异常波动 [1] 公司核查情况说明 - 公司对有关事项进行了核查并问询了公司控股股东及实际控制人 [1] - 公司确认不存在应披露而未披露的重大信息 [1] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [1] 权益分派方案 - 以总股本405,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的4,994,540股后的400,005,460股为基数 [2] - 向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税） [2] - 本次权益分派股权登记日为2025年6月18日 除权除息日为2025年6月19日 [2]

股价情况 - 公司股票连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] - 10个交易日内4次同向异常波动，属严重异常波动[2] - 股价严重偏离同行业合理估值[3] 分红信息 - 以400,005,460股为基数分红，每10股派5元（含税）[5] - 股权登记日6月18日，除权除息日6月19日[5] 其他情况 - 前期披露信息无更正补充，经营正常[3] - 无应披露未披露重大事项，异常期股东未买卖[3]

会议召开 - 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十四次会议[2] - 公司于2025年5月27日召开2024年年度股东大会[2] 章程修订 - 公司审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[2] - 公司对《公司章程》部分条款进行修订[2] - 《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》于2025年4月28日披露[2] 备案登记 - 公司已办理完成《公司章程》备案登记手续[3] - 公司取得成都市市场监督管理局出具的《备案登记通知书》[3] 公告日期 - 公告日期为2025年6月17日[6]