业绩数据 - 2024年子公司与关联方日常关联交易实际发生额920.16万元[6][7][8] - 2025年子公司与关联方日常关联交易预计总金额1223.00万元[3][6] - 2024年惠州包材营业收入1865.54万元，净利润112.12万元[13] - 2024年广东晟睿新材料营业收入296.32万元，净利润134.39万元[16] 持股情况 - 截至2024年末，荆京平持有公司7704242股，占股本总额3.01%[11] - 惠州包材为荆京平100%持股，注册资本1359.870234万元[13] - 广东晟睿新材料为陈荆怡持股25%，注册资本2000万元[15] 交易相关 - 2024年惠州恒铭达向惠州包材采购原材料实际发生额265.42万元，占比0.16%[7] - 2024年惠州华阳通向惠州包材采购原材料实际发生额116.35万元，占比0.07%[7][10] - 2024年关联交易实际与预计有差异，因市场需求和业务进展调整[8] - 关联交易参照市场公允价格，按自愿等原则进行[18] 决策审议 - 《关于补充确认2024年度和预计2025年度日常关联交易议案》经独董会议通过提交董事会[22] - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过该议案，关联董事回避[22] - 保荐人认为关联交易合规，未损害公司及非关联股东利益[23]

关联资金数据 - 2024年关联资金往来总计期初余额7344.39万元[11] - 年度往来累计发生金额88.87万元[11] - 年度偿还累计发生金额2378.87万元，期末余额5054.39万元[11] 部分公司款项情况 - 荆京平其他应收款期初和期末余额均为5万元，预付款项年度累计86.4万元[11] - 广东晟睿其他应收款期初和期末余额均为49.39万元[11] - 深圳华阳通其他应收款期初和期末余额均为5000万元[11]

内控情况 - 公司2024年度财务与非财务报告内控无重大缺陷[1] - 自评价报告基准日至发出日未影响内控评价结论[2] 保荐核查 - 保荐人核查查阅内控制度等资料[3] - 保荐人认为公司内控完备有效且符合规定[5] - 公司内控自评报告真实客观[5]

募集资金发行情况 - 2021年非公开发行股票1741.2935万股，发行价20.10元/股，募集资金35000.00万元，净额34509.20万元[1] - 2024年向特定对象发行股票26042021股，发行价29.03元/股，募集资金总额755999869.63元，净额743286624.29元[2][3] 募集资金使用情况 - 2021年非公开发行股票截至期末累计项目投入18241.40万元，补充流动资金17842.05万元[5] - 2024年向特定对象发行股票本期项目投入8770.38万元，截至期末累计项目投入8770.38万元[7] - 2024年9月13日，公司使用募集资金7347.13万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[17][18] 募集资金节余情况 - 2021年非公开发行股票应节余和实际节余募集资金均为0.00万元[5] - 2024年向特定对象发行股票应节余和实际节余募集资金均为65993.06万元[7] 监管协议签订情况 - 2021年8月16日公司与国金证券等银行签订《募集资金三方监管协议》[8] - 2023年6月公司聘请华英证券，与相关银行及华英证券签订《募集资金三方监管协议》[9][10] - 2024年7月公司及子公司与相关银行及华英证券签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[10] 账户及余额情况 - 截至2024年12月31日，公司有7个募集资金专户，非公开发行股票募集资金账户已销户[11][12] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额合计659930641.03元[15] 现金管理情况 - 2023年2月8日，公司获批使用不超过60000万元闲置募集资金进行现金管理；2024年8月26日，获批使用不超过6.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2024年12月31日，公司以暂时闲置募集资金购买结构性存款实际余额为6.43亿元[19] 项目延期及结项情况 - 2022年11月30日，公司将非公开发行股票募投项目预计可使用状态时间由2022年12月31日延期至2023年6月30日；2023年6月30日，将“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”延期至2023年12月31日[21] - 2024年2月8日，公司将“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”结项，节余募集资金永久性补充流动资金[22] 项目调整情况 - 公司拟调整募投项目募集资金投入完成时间及达产年限，实施主体、投资用途及总额不变[28] - 原计划“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”2024 - 2025年各投入37164.33万元；调整后2024年投入8770.38万元，2025年投入20000.00万元，2026年投入45558.28万元，拟投入金额均为74328.66万元[29][30] 审议及意见情况 - 2025年3月28日公司召开会议审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》[33] - 独立董事认为公司编制的报告符合规定，同意提请董事会审议后提交股东大会[34] - 保荐人华英证券对公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告无异议[36] 综合数据情况 - 2024年度募集资金总额为108837.86万元[42] - 2024年度投入募集资金总额为8770.38万元[42] - 已累计投入募集资金总额为37011.78万元[42] - 昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）截至期末投资进度为74.43%[42] - 补充流动资金截至期末投资进度为100.00%[42] - 惠州恒铭达智能制造基地建设项目截至期末投资进度为11.80%[42] - 尚未使用的募集资金用途为永久补流、存放于募集资金专户及进行现金管理[43]

套期保值业务 - 套期保值业务期货和衍生品品种限于与公司生产经营相关的产品、原材料和外汇等[3] - 开展套期保值业务选择部分对冲的企业应至少锁定60%的敞口[24] 外汇管理 - 经常项目外汇收入保留期原则上最长不超6个月，期满未用需7个工作日内结汇[10] - 资本项目外汇收入结汇原则上7个工作日内办理，未明确使用币种外币存放期原则上不超12个月，期满未用需7个工作日内结汇或申请延长[10] - 公司及下属公司因经营业务开经常项下外汇账户需报财务部，经总经理办公室审批后开户[7] - 资本项目外汇账户开立除常规要求外，需额外提供审批文件、决议，申报资金用途和计划[7] - 日常经营相关外币贸易融资原则上应锁定汇率，锁定期与资金使用期匹配[13] 期货和衍生品交易审议 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元人民币，需提交股东大会审议[17] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元人民币，需提交股东大会审议[17] - 公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，需提交股东大会审议[17] 交易额度与期限 - 未来12个月内期货和衍生品交易相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点金额不超已审议额度[18] 信息披露 - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元人民币，应及时履行信息披露义务[20] 资金使用限制 - 公司不得使用募集资金从事期货和衍生品交易[20] 管理职责 - 公司财务部负责整体期货和衍生品交易的外汇方案设计及预算管控[20] 外汇风险管理目标与策略 - 公司外汇风险管理不以盈利为目的，以锁定汇率波动风险及保值为目标[23] - 公司汇率风险管理以自然对冲为主，衍生品交易的市场对冲为辅[23] 风险识别与管控 - 公司及下属公司应做好企业汇率风险敞口的识别工作[23] - 针对外币计价合同产生的交易性外汇风险，公司及下属公司财务部门应确定管控方案[24] - 公司因会计准则产生的折算性汇率风险应纳入外汇风险管理范畴[25] 管理模式 - 公司及下属公司外汇风险管理实施统一管理、分级防范的管理模式[26]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会[4] - 2024年召开5次审计委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事任期内会议出席率100%[5][6] - 2024年现场工作13天[11] 议案审核 - 审核多项议案，认为合规[14][15][17][18]

独立董事评估 - 公司每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同披露[1] - 2025年3月29日董事会对毛基业等4位独立董事独立性评估[1][3] - 4位独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1]

公司治理 - 2024年召开8次董事会会议和5次股东大会会议[6] - 独立董事毛基业2024年各会议出席率均为100%[6][7][8] - 2024年独立董事现场工作时间不少于十五日[13] 决策合规 - 独立董事审核关联交易议案认为无不利影响[15] - 公司定期报告及内控自评报告编制程序合规[16] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构决策合规[17] - 2024年度董监高薪酬方案符合公司要求[18] - 2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售安排合规[18] - 同意聘任陈荆怡为董事会秘书等[20] - 公司募集资金存放与使用合规[21] 未来展望 - 2025年独立董事将勤勉履职维护股东权益[22]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议和5次股东大会会议[4] 独立董事履职 - 独立董事何蔚宏2024年无缺席会议，出席率100%[4][6] - 何蔚宏现场工作时间不少于十五日[11] - 何蔚宏及直系亲属无相关股份及任职情况[3] 报告审核 - 独立董事认为2023 - 2024年相关报告编制、审议及披露合法合规[16] - 审核公司2023 - 2024年募集资金报告未发现违规[21] 公司决策 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 通过2024年度董监高薪酬方案[18] - 2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就[18] - 同意聘任陈荆怡为董事会秘书等[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责推动公司发展[22]

2024年独立董事履职情况 - 王涛参加8次董事会会议和5次股东大会无缺席[5] - 参加5次董事会审计委员会会议，出席率100%[6] - 参加2次薪酬与考核委员会会议，出席率100%[7] - 出席5次第三届董事会独立董事专门会议[8] - 现场工作时间不少于十五日[12] 审核事项情况 - 审核关联交易议案，认为必要且价格合理[14][15] - 审阅定期和内控报告，认为内容真实准确完整[16] - 参与审议续聘审计机构议案，认为程序合规[17] - 审核董监高薪酬方案，认为符合规定[18] - 审核激励计划解除限售条件议案，认为对象主体资格合法[18] - 审核募集资金报告，认为存放与使用合规[19] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习提建议[21]