会议基本信息 - 2024年度股东大会于2025年4月18日14:30现场召开[3][4] - 会议召集人为公司第三届董事会，3月28日审议通过召开议案[4] - 股权登记日为2025年4月14日[7] 会议审议议案 - 审议2024年年度报告等10项议案[6][23] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年4月16日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[10] - 登记方式有现场、信函或传真，资料4月16日16:00前送达[9] - 投票代码为362947，简称为铭达投票[18] - 深交所交易系统投票时间为4月18日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月18日9:15 - 15:00[21] 其他 - 会期预计半天，股东食宿及交通费用自理[12] - 授权委托书复印或自制均有效[26]

内控情况 - 监事会审阅《2024年度内部控制自我评价报告》并发表意见[1] - 公司内控制度健全，组织机构完整、运转有效[1] - 报告期内无违规及重大重要内控缺陷[1] 意见发布 - 监事会意见发布时间为2025年3月29日[3]

会议情况 - 苏州恒铭达第三届监事会第十七次会议于2025年3月28日召开，3名监事实到[3] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案表决3票赞成，部分需提交股东大会审议[6][10][15][18][22][25][34][41] 审计机构 - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，需提交股东大会审议[26][28][29]

会议信息 - 苏州恒铭达第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议于3月10日召开[2] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[2] 审议事项 - 审议《2024年度内部控制自我评价报告》等多项议案，均同意提请相关审议[3][5][7][9][11] - 审议《2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》，回避4票[13]

会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年3月28日召开，12位董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[4][6][8][9][15][18][26] - 《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》7票赞成，关联方回避表决[12] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》获12票赞成通过[29]

利润分配 - 2025年3月28日审议通过2024年度利润分配预案[3] - 拟向全体股东每10股派发现金股利6元，合计153,007,581.6元[6] 业绩数据 - 2024年度母公司净利润337,124,730.75元，提取公积金33,712,473.08元[6] - 本年度净利润456,854,970.90元，上年度281,389,362.75元[9] - 最近三年累计现金分红336,546,643.60元，平均净利润310,547,659.94元[9]

外汇交易计划 - 拟开展外汇衍生品交易规避风险，品种含远期结售汇等[1][2] - 拟用不超5000万美元自有资金，期限12个月，额度可循环[3] 审批流程 - 《关于开展外汇衍生品交易的议案》已通过董监事会，待股东大会审议[11] - 拟提请股东大会授权董事长或其授权人员签合同[5] 风险与控制 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[6] - 公司采取遵循原则等风险控制措施[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为248,621.10万元，主营业务收入为244,903.21万元，占比98.50%[4] - 本期营业总收入24.86亿元，上年同期18.18亿元，同比增长约36.74%[24] - 本期营业总成本18.99亿元，上年同期14.93亿元，同比增长约27.22%[24] - 本期净利润4.56亿元，上年同期2.82亿元，同比增长约62.06%[24] - 公司本期基本每股收益1.91元，上年同期1.23元，同比增长约55.28%[24] 财务数据 - 期末流动资产合计32.15亿元，上年年末为20.90亿元[17] - 期末流动负债合计7.09亿元，上年年末为6.13亿元[17] - 期末非流动资产合计7.44亿元，上年年末为7.12亿元[17] - 期末非流动负债合计7951.05万元，上年年末为8565.38万元[17] - 期末负债合计7.88亿元，上年年末为6.99亿元[17] - 期末所有者权益合计31.70亿元，上年年末为21.03亿元[17] - 期末货币资金6.01亿元，上年年末为7.03亿元[17] - 期末交易性金融资产10.84亿元，上年年末为2.07亿元[17] - 期末应收账款12.17亿元，上年年末为9.29亿元[17] - 期末固定资产3.94亿元，上年年末为3.65亿元[17] 现金流量 - 合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为22.76亿元，上年同期为16.87亿元[28] - 合并报表中收到的税费返还本期为8004.38万元，上年同期为5580.19万元[28] - 合并报表中经营活动产生的现金流量净额本期为2.71亿元，上年同期为2.67亿元[28] - 合并报表中投资活动产生的现金流量净额本期为 -9.65亿元，上年同期为1.64亿元[28] - 合并报表中筹资活动产生的现金流量净额本期为5.78亿元，上年同期为 -3477.53万元[28] 所有者权益变动 - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为21.0346885912亿元，上年同期为18.6551803112亿元[32] - 本期增减变动金额中所有者权益合计增加10.6676506720亿元[32] - 综合收益总额本期为4.5640190709亿元，上年同期为2.8205276558亿元[32] - 所有者投入和减少资本本期为7.4973026110亿元，上年同期为1.557474189亿元[32] - 利润分配本期使所有者权益减少1.1448753250亿元，上年同期减少0.6905152950亿元[32] 业务收入成本 - 精密柔性结构件本期收入2,059,487,236.81元，成本1,318,272,984.41元；上年同期收入1,524,843,212.06元，成本1,002,667,947.99元[196] - 精密金属结构件本期收入389,544,871.85元，成本325,517,534.87元；上年同期收入259,094,358.87元，成本235,136,500.20元[196] - 材料及其他本期收入35,898,297.55元，成本34,097,749.14元；上年同期收入32,824,652.86元，成本26,410,343.47元[196] - 外销本期收入1,660,981,412.31元，成本1,078,500,612.29元；上年同期收入1,228,583,981.83元，成本844,704,550.80元[197] - 内销本期收入823,948,993.90元，成本599,387,656.13元；上年同期收入588,178,241.96元，成本419,510,240.86元[197] - 主营业务收入本期为2,449,032,108.66元，成本1,643,790,519.28元；上年同期收入1,783,937,570.93元，成本1,237,804,448.19元[200] - 其他业务收入本期为37,178,913.98元，成本35,140,991.33元；上年同期收入34,324,652.86元，成本27,562,123.95元[200]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计意见及披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日财务报告内控重大方面有效[7][8]

募集资金发行情况 - 2020年非公开发行股票1741.2935万股，发行价每股20.10元，募集资金35000.00万元，净额34509.20万元[11] - 2023年向特定对象发行股票2604.2021万股，发行价每股29.03元，募集资金75599.99万元，净额74328.66万元[12] 募集资金使用情况 - 2020年度非公开发行股票截至期末累计项目投入18241.40万元，补充流动资金17842.05万元[14] - 2023年度向特定对象发行股票本期项目投入8770.38万元[15][16] - 2024年9月13日，公司以募集资金置换自筹资金7347.13万元[24] 募集资金结余情况 - 2023年度向特定对象发行股票应结余募集资金65993.06万元，实际结余65993.06万元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金账户资金余额合计659,930,641.03元[19][22] 募集资金管理情况 - 公司制定《苏州恒铭达电子科技股份有限公司募集资金管理办法》，实行专户存储[17] - 2021年8月16日，就2020年度非公开发行股票与多方签订《募集资金三方监管协议》[17] - 2023年6月聘请华英证券担任保荐机构，承接持续督导工作[18] - 2023年6月就向特定对象发行股票与多方签订《募集资金三方监管协议》[18] 募投项目情况 - 2022年11月30日，将非公开发行股票募投项目预计可使用状态时间延至2023年6月30日[26] - 2023年6月30日，将“昆山市毛许路项目（二期）”预定可使用状态日期延至2023年12月31日[27] - 2024年2月8日，“昆山市毛许路项目（二期）”结项，节余资金永久补充流动资金[27] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票募投项目募集资金账户余额全部转入自有资金账户[29] - 原计划2024 - 2025年惠州项目募集资金拟投入74328.66万元、37164.33万元[36] - 公司拟延期募投项目资金投入完成时间，调整达产年限[34] - 惠州项目拟投入74328.66万元，2024年实际投入8770.38万元，2025年计划投入20000.00万元，2026年计划投入45558.28万元[38] 项目投资进度及效益 - 昆山市毛许路项目（二期）承诺投资24509.20万元，累计投入18241.40万元，投资进度74.43%，2023年12月31日达预定可使用状态，本年度实现效益5210.50万元[45] - 补充流动资金承诺投资10000.00万元，累计投入10000.00万元，投资进度100.00%[45] - 惠州项目承诺投资74328.66万元，2024年投入8770.38万元，累计投入8770.38万元，投资进度11.80%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[45] 其他情况 - 2023年2月8日，获批使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理；2024年8月26日，获批使用不超过6.5亿元[25] - 截至2024年12月31日，以暂时闲置募集资金购买结构性存款实际余额为6.43亿元[26] - 天健会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定[8] - 独立董事认为公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况[40] - 尚未使用的募集资金用途为永久补流、存放专户及现金管理[46] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为无[45]