可转债发行与交易 - 公司于2020年7月17日发行670.00万张可转换公司债券，发行总额67,000.00万元[4] - 可转换公司债券自2020年8月7日起在深交所上市交易，简称“宏川转债”，代码“128121”[5] - 可转换公司债券转股期为2021年1月25日至2026年7月16日[6] 期权与股本变动 - 2020年9月17日第一期期权28.1736万份上市流通，总股本增加28.1736万股[8] - 2021年6月4日第二期期权48.1026万份上市流通，总股本增加48.1026万股[8][9] - 2022年6月15日第三期期权48.8124万份上市流通，总股本增加48.8124万股[13][14] - 2022年6月14日完成2019年部分限制性股票回购注销，总股本减少6.5520万股[15] - 2024年8月29日回购股份注销，总股本减少278.8372万股[35] 转股价格调整 - 2020年度权益分派后调整转股价格为19.92元/股[10] - 2021年度权益分派后，2022年6月27日起转股价格调整为19.55元/股[15][16] - 2022年7月4日起转股价格调整为19.53元/股[17] - 2022年10月11日起转股价格调整为19.51元/股[18] - 2023年1月4日起转股价格调整为19.50元/股[20] - 2023年6月26日起转股价格调整为19.18元/股[24] - 2023年7月4日起转股价格调整为19.17元/股[25] - 2023年度权益分派后，2024年7月9日起转股价格调整为18.82元/股[33][35] - 2024年前三季度权益分派后，12月16日起转股价格调整为18.76元/股[36] 权益分派 - 2021年度权益分派，每10股派发现金股利3.00元，股权登记日为2022年6月24日，除权除息日为2022年6月27日[15] - 2023年度权益分派，每10股派发现金股利2.50元，股权登记日为2024年7月8日，除权除息日为7月9日[33][35] - 2024年前三季度权益分派，每10股派发现金股利1元，股权登记日为12月13日，除权除息日为12月16日[36] 2025年第一季度情况 - “宏川转债”未转股，截至3月31日剩余金额为652,036,200元[38] - 限售条件流通股/非流通股24,471,355股占比5.35%，无限售条件流通股433,018,231股占比94.65%，总股本457,489,586股[41]

债券发行与上市 - 公司于2020年7月17日发行670.00万张可转换公司债券，总额67,000.00万元，8月7日在深交所上市[5] 转股价格调整 - 可转换公司债券初始转股价格为20.25元/股[6] - 2021年6月4日第二期期权上市，转股价格调整为20.24元/股[8] - 2021年6月9 - 30日行权后，转股价格调整为19.92元/股[9][10] - 2021年7月1 - 9月30日行权后，转股价格调整为19.89元/股[10][11] - 2021年10月8日 - 2022年3月31日行权后，转股价格调整为19.88元/股[12] - 2022年6月1 - 10日行权且第三期期权上市，转股价格调整为19.86元/股[12][13] - 2022年6月20 - 7月1日行权后，转股价格调整为19.53元/股，7月4日生效[16] - 2022年7月4 - 10月10日行权后，转股价格调整为19.51元/股，10月11日生效[17][18] - 2022年10月11日 - 2023年1月3日行权后，转股价格调整为19.50元/股，1月4日生效[18][19] - 2023年1月4 - 6月15日行权，2022年度权益分派后，转股价格调整为19.18元/股，6月26日生效[22] - 2023年6月16 - 7月3日行权后，转股价格调整为19.17元/股，7月4日生效[23][24] - 2023年10月10日起，转股价格调整为19.14元/股[26] - 2024年1月3日起，转股价格调整为19.08元/股[29] - 2024年4月2日起，转股价格调整为19.07元/股[32] - 2024年7月9日起，转股价格调整为18.82元/股[33] - 2024年8月29日回购注销股份后，9月2日起转股价格调整为18.86元/股[35] 期权上市与行权 - 2020年9月17日第一期期权28.1736万份上市流通，转股价格20.25元/股[6][8] - 2021年6月4日第二期期权48.1026万份上市流通[8] - 2022年6月15日第三期期权48.8124万份上市流通[12][13] - 2020年股票期权激励计划第二期行权期限为2022年6月1日至2023年5月5日[16][17][18][19][20] - 2020年股票期权激励计划第三期行权期限为2023年6月2日至2024年5月6日[20][23][24] 总股本变化 - 2021年6月9 - 30日期权行权使总股本增加88.6693万股[9][10] - 2021年7月1 - 9月30日期权行权使总股本增加127.2694万股[10][11] - 2021年10月8日 - 2022年3月31日期权行权使总股本增加49.0760万股[12] - 2022年6月1 - 10日期权行权使总股本增加60.2172万股[12][13] - 2022年6月13 - 17日期权行权使总股本增加40.5460万股，6月14日部分限制性股票回购注销使总股本减少6.5520万股[14] - 2022年6月20 - 7月1日期权行权使总股本增加84.7386万股[16] - 2022年7月4 - 10月10日期权行权使总股本增加207.2581万股[17][18] - 2022年10月11日 - 2023年1月3日期权行权使总股本增加56.0372万股[18][19] - 2023年1月4 - 6月15日期权行权使总股本增加85.9133万股，6月14 - 15日增加8.8395万股[20][21][22] - 2023年6月16 - 7月3日期权行权使总股本增加96.173万股[23][24] - 2023年7月4 - 10月9日期权行权使总股本增加102.4617万股[24] - 2023年7月14 - 10月9日，2021年股票期权激励计划第二期行权使总股本增加99.2208万股[25] - 2023年7月4 - 10月9日，2022年股票期权激励计划第一期行权使总股本增加48.3331万股[26] - 2023年10月10日 - 2024年1月2日，2020、2021、2022年激励计划行权使总股本分别增加251.7093万、63.6914万、6.8414万股[27][29] - 2024年1月3日 - 4月1日，2020、2021年激励计划行权使总股本分别增加50.5415万、6.2164万股[30] - 2024年8月29日回购股份注销使总股本减少278.8372万股[35] 权益分派 - 2020年度权益分派每10股派现金股利3.00元[9][10] - 2021年度权益分派，股权登记日为2022年6月24日，除权除息日为2022年6月27日，每10股派发现金股利3元[15] - 2022年度权益分派，股权登记日为2023年6月21日，除权除息日为2023年6月26日，每10股派发现金股利3元[22] 其他 - 2025年3月19 - 4月1日，公司股票10个交易日收盘价低于当期转股价格90%，预计可能触发转股价格向下修正条件[3][40] - 投资者可查阅公司2020年7月15日在巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》了解“宏川转债”相关内容[42] - 公告发布时间为2025年4月2日[44]

公司投资动态 - 公司与惠州大亚湾区石化投资集团及惠州港务发展共同出资6000万元设立控股子公司惠州宏智化工物流[3] - 公司持股51%成为控股股东 相关工商登记手续已完成[3] - 新公司旨在布局粤港澳大湾区东部化工仓库仓储业务 计划建设总用地5.30万平方米的仓储项目[3] 公司基本情况 - 公司成立于2012年11月06日 注册资本46027.7852万元 法定代表人林海川[4] - 主营业务为仓储综合服务 为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供相关服务[4] - 员工人数1732人 实际控制人林海川持股47.55% 参股公司47家[4] 财务业绩表现 - 2023年营业收入15.47亿元 同比增长22.48%[4] - 2023年归母净利润2.96亿元 同比增长32.03%[4] - 资产负债率2023年为68.34% 较2022年的70.48%有所下降[4] 历史财务数据 - 2021年营业收入10.88亿元 2022年12.63亿元 分别增长28.25%和16.10%[4] - 2021年归母净利润2.72亿元 2022年2.24亿元 同比变动19.54%和-17.63%[4] - 2021年资产负债率58.19% 2022年上升至70.48%[4]

市场扩张和并购 - 公司与石化、港务公司共同出资6000万元设惠州宏智，认缴51%即3060万元[4] - 惠州宏智2025年3月21日成立，后续项目用地约5.3万平方米[10][15]

会议安排 - 公司于2025年3月3日决定3月20日召开2025年第三次临时股东大会[2] 参会情况 - 167名股东及代表参会，代表259,284,572股，占比56.6755%[5] - 162名中小投资者代表30,786,376股，占比6.7294%[5] 议案表决 - 《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》，99.2401%同意[8] - 《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的议案》，99.7907%同意[10] 决议结果 - 公司2025年第三次临时股东大会决议合法有效[13]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代表共167人，代表股份259,284,572股，占比56.6755%[8] - 参加现场会议的股东及代表5人，代表股份228,498,196股，占比49.9461%[9] - 参加网络投票的股东162人，代表股份30,786,376股，占比6.7294%[10] 议案表决情况 - 《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》赞成257,314,282股，占比99.2401%[12] - 《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的议案》赞成258,741,974股，占比99.7907%[13] 会议时间 - 现场会议于2025年3月20日15:30开始，会期半天[5] - 网络投票于2025年3月20日进行[5] 股份情况 - 公司有表决权总股份为457,489,586股[8]

公司基本信息 - 证券代码为 002930，证券简称为宏川智慧 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位为巨杉资产、理成资产，参与人员为李超帆、陶然 [1] - 活动时间为 2025 年 3 月 13 日，地点为公司会议室及子公司东莞三江港口储罐有限公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书王明怡和投资者关系主任胡涛 [1] 公司发展战略 - 长期聚焦能源及化工物流行业，坚持并购发展战略，通过增值服务业务与仓储基地/库区联动增强客户粘性，提供石化仓储综合服务 [1] - 未来战略发展方向之一是从国内仓储服务市场向国内与国际仓储服务市场相结合拓展 [1] 客户结构情况 - 子公司南京宏川位于南京化学工业园区，为园区化工企业提供石化仓储配套服务 [1][2] - 与塞拉尼斯（南京）化工有限公司自 2007 年南京宏川仓储项目竣工后建立长期稳定业务关系，业务合同收费含固定费用和操作费用，占南京宏川收入比例较高 [2] 项目建设情况 - 码头储罐化工仓储项目投资建设审批困难，建设流程需经历评估、立项审批、设计、施工、验收等环节，须通过安监、消防、环保、气象防雷等部门严格审查批准，建设周期长，新建难度大 [2] 固定资产折旧情况 - 公司固定资产按年限平均法计提折旧，房屋建筑物及构筑物折旧年限为 20 - 30 年，港务及库场设施折旧年限为 20 - 25 年 [2]

会议安排 - 2025年2月16日召开第四届董事会第八次会议，决定3月5日开临时股东大会[2] - 2月17日在巨潮资讯网发布股东大会通知[3] - 3月5日下午15:30在东莞松山湖召开股东大会，有两种投票方式[3] 参会情况 - 184名股东及代表参会，代表259,247,542股，占比56.6674%[5] - 179名中小投资者代表30,749,346股，占比6.7213%[5] 议案表决 - 《售后回租融资租赁议案》同意258,950,522股，占比99.8854%[8] - 中小投资者同意30,452,326股，占比99.0341%[8] - 议案获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表184人，代表股份259,247,542股，占比56.6674%[8] - 现场会议股东及代表5人，代表股份228,498,196股，占比49.9461%[9] - 网络投票股东179人，代表股份30,749,346股，占比6.7213%[10] 议案表决情况 - 《售后回租融资租赁议案》赞成258,950,522股，占比99.8854％[12] - 中小投资者赞成30,452,326股，占比99.0341％[13] 公司股份情况 - 公司有表决权总股份为457,489,586股[8]

公司担保 - 本次担保后公司及控股子公司履行担保额度623,209.60万元，占净资产235.77%[11] - 公司对控股子公司担保金额589,449.60万元，占净资产222.99%[11] - 公司对合营公司担保金额33,760.00万元，占净资产12.77%[11] 常州宏川 - 注册资本35,000万元[5] - 太仓阳鸿石化持股56.91%[5] - 2024年9月30日总资产93,551.70万元[6] - 2024年9月30日总负债41,940.60万元[7] - 2024年1 - 9月营收13,666.57万元[7] 融资业务 - 全资子公司售后回租融资不超25,000.00万元[11]