| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）非独立董事候选人的提名 公司董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向第三届董事会书面提 名第四届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事 人数。 （二）独立董事候选人的提名 一、第四届董事会的组成 按照《公司章程》的规定，第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 独立董事 3 名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董 事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的提名 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 12 日届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，现将公司第四 届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职 资格等事项公告如下： 一、第四届监事会的组成 按照《公司章程》的规定，第四届监事会将由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事 和 1 名职工代表监事，监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举，职工代表监事由公 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 | | 发明 | 蒙娜 | 一种高耐磨远红外陶瓷 | 特许第 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | | | | 7476356 | 2020.12.23 | 2024.04.19 | - | | | 专利 | 丽莎 | 抛釉砖及其制备方法 | 号 | | | | 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 上述发明专利为公司自主研发成果。专利的取得和应用不会对公司目前的生产经营产 生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创新，增强公司产品 的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团 ...

公司概况 - 公司从集体所有制企业转制而来,于2017年12月在深圳证券交易所上市[1] - 公司目前有四个生产基地,主要分布在广东佛山、广东清远、广西藤县、江西高安[1] - 2023年产量约1.5亿平方米,市占率不高[1] - 四个实际控制人控股权合计约65%,上市至今未减持过公司股票,并续签了一致行动协议[1] 行业形势 - 近几年房地产下行,陶瓷行业也受到影响,行业步入存量甚至缩量的微利激烈竞争时代[1] - 国内经济正在复苏,处在高质量转型升级时期,对未来保持信心和期待[2] - 部分行业经过一轮下行收缩,是并购整合的比较好时期,但并购面临多方面风险[2][3] - 陶瓷出口一直面临运输费占比高的问题,部分企业尝试在海外建生产基地[3][4] 公司策略 - 通过提质增效、精益管理提升公司竞争力,取得较好效果[1] - 关注并购机会,但严格按照规定进行信息披露[3] - 开展股权激励以建立健全员工薪酬机制,并实施过股份回购[4][5] - 暂时还没有在海外建生产基地的计划,后续如有将按规定披露[4]

房地产政策影响 - 近期国家和部分地方政府出台了一些利好房地产的政策,对建材行业有积极影响 [1] - 但消费者信心恢复可能需要更长时间,购房需求端尚未明显好转 [1] 销售模式调整 - 房地产企业与上游供应商的合作生态发生变化,过往赊账模式有所改变,供应商更加关注风险控制 [2] - 公司经销渠道收入占比不断提升,战略工程业务收入占比不断下降,部分工程业务通过整合社会资源合作完成 [2] 消费趋势变化 - 消费者更加追求性价比高的产品,中小规格产品更畅销,大规格高端产品因成本较高成为消费者考虑因素 [3] 经销网络开拓 - 房地产行业下行,经销商开拓情况和专卖店新增情况不如往年,经销网络开拓难度较大 [4] - 公司将继续加大力度开拓经销商和专卖店,选择优质经销客户合作 [4] 出口市场 - 陶瓷出口一直面临运输费高昂的问题,加上关税、反倾销等贸易保护主义影响,产品出口竞争力下降 [8] - 公司目前暂无国外建生产基地的计划,后续如有将按规定披露 [3] 公司概况 - 公司从集体所有制企业转制而来,于2017年12月在深交所上市,目前有4个生产基地 [6] - 2023年产量约1.5亿平方米,市占率不高,四大实际控制人合计持股约65% [6]

金象网络业绩总结 - 公司在4月份整体网络仍在增长[1] - 公司实现了正现金流和净利润[1] - 公司继续降低成本，保持利润率略有增长[7] 南海区政府投资和政策 - 南海区政府投资了11个重大项目，其中7个是购买瓷砖[1] - 南海区政府出台政策满足各类房地产需求[1] 房地产市场和合作 - 房地产市场存在临时困难，公司仍保持经济基础[1] - 公司预计房地产市场不会有太大增长[5] - 公司通过改变销售策略与房地产公司合作[5] - 业务相关的房地产项目面临难以收款等问题，一些项目被搁置或中止[13] 公司新产品和技术发展 - 公司今年接到了近8亿人民币的订单，其中近17亿人民币是新产品[18] - 公司计划在8月中旬举办新产品颁奖典礼，为新产品的推出奠定基础[18] - 公司希望通过技术的精髓来提升竞争力，包括设计策略、产品质量、交付知识和创新[21] - 公司需要更多挖掘产品的特点、特征和特性，包括产品本身、营销和推广[23] 公司未来展望和目标 - 公司在中长期业务上进行扩张[3] - 公司将重点关注2024年的目标任务，着重提高毛利率和净利润[20]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1821 号 致：蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律 意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和 准确性发表意见。 法律意见书 2、本所及本所律师依据 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 09:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召集人：公 ...

业绩总结 - 公司23年实现营收592亿元，同比下降4.9%[1] - 公司24Q1实现营收8.2亿元，同比下降25.7%[1] - 公司23年实现毛利率29.5%，同比增长5.9%[1] - 公司24Q1毛利率为26.5%[1] - 公司预计24-26年归母净利润分别为4.24/4.68/5.66亿元[1] - 公司2023A至2026E营业总收入分别为592.1/553.1/586.4/622.7百万[2] 用户数据 - 公司瓷砖销量逆势微增，经销渠道加速开拓[1] - 公司加快渠道下沉，经销渠道收入占比进一步提升至71.2%[1] 未来展望 - 公司预计24-26年归母净利润分别为4.24/4.68/5.66亿元，给予24年13倍PE目标价13.29元[1] - 公司2023年A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500/纳斯达克指数[6] 新产品和新技术研发 - 公司加快渠道下沉，经销渠道收入占比进一步提升至71.2%[1] 市场扩张和并购 - 公司加快渠道下沉，经销渠道收入占比进一步提升至71.2%[1] 其他新策略 - 公司投资评级分为强推、推荐、中性和回避四个等级，对应不同预期超越基准指数的幅度[7] - 行业投资评级分为推荐、中性和回避三个等级，对应不同预期行业指数与基准指数的涨跌幅度[8] - 报告提醒投资者证券市场存在风险，需谨慎对待投资决策，不构成具体证券买卖的出价或询价[11]

行业现状和公司定位 - 房地产行业经过十多年的快速发展,存量房规模庞大,2021年下半年以来房地产行业各要素都在调整回落,消费者信心恢复可能仍需较长时间[2][3] - 公司属于陶瓷行业头部企业之一,在产能布局、产品研发、销售渠道等方面与优秀同行存在一定差距,仍有提升空间[3] 经营策略调整 - 公司及时调整经营策略,开展降本提质增效举措,范围涵盖采购、生产、销售、职能部门等各个板块,2023年至2024年一季度效果逐渐显现,毛利率逐步恢复[3][4] - 公司聘请第三方咨询机构开展精益管理系统工作,以更加科学地推进精益管理[4] - 公司目前主要是产品出海,暂时还未有海外投资并购计划,后续如有将按规定进行披露[5] 应收账款管理 - 公司结合各房地产风险变化情况,根据有关政策和规定对部分房地产风险等级进行了调增,将持续关注房地产经营情况和风险情况,评估应收账款可回收性[6] 成本管理 - 受多重因素影响,过去多年煤炭、天然气、电力等能源持续在高位运行,对公司经营产生较大影响,从2023年以来有所回落但价格依然在相对高位运行[7] 新业务拓展 - 公司持续推动瓷砖包施工,推出"微笑铺贴、成品交付"服务,已取得一定成效并总结出一些经验,部分城市取得较好效果[8] - 公司目前主要是经销业务和战略工程业务,整装业务是房地产精装修后一个关注度比较高的赛道,在进行整装业务合作的同时要关注业务风险[9]