| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 职工代表监事蔡莉莉女士符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条 件，其将按照有关规定行使职权。 2024 年 6 月 22 日 关于职工代表监事换届选举的公告 附件：职工代表监事个人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蔡莉莉：女，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南开大学人力资源管 理专业，大学本科学历。2008 年 3 月至 2015 年 7 月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限 公司人力资源经理助理、工会委员；2015 年 7 月至 2023 年 12 月，任公司工会副主席。 2015 年 7 月至今，任公司人力资源总监助理；2021 年 7 月至今，任公司监事会主席（职 工代表监事）；2023 年 12 月至今，任公司工会主席。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2024 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名饶平根为公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会提名与薪酬考核委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名杨望成为公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会提名与薪酬考核委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人饶平根作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人关天鹉作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会议于 2024 年 6 月 21 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 17 日 通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应 出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 公司第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 1 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 12 日届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非 独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会 提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先 生、张旗康先生、萧礼标先生、谭淑萍女士为公司第四届董事会非独立 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了公司第 三届董事会第三十七次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议 的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第三十七次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 12 日届满，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公 司监事会提名黄淑莲女士、严嘉媚女士为第四届监事会股东代表监事候选人。上述两名股 东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 经出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下： 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九次会议于 2024 年 6 月 21 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以专 人 ...

债券简称：蒙娜转债 转股期起止日期：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日 暂停转股时间：2024 年 6 月 21 日至 2023 年度权益分派股权登记日 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于实施权益分派期间蒙娜转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127044 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施 2023 年度权益 分派，根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股 价格的调整及计算方式"（详见附件）相关条款的规定，自 2024 年 6 月 21 日起至本次权 益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：蒙娜转债；债券代码：127044） 将暂停转股，本次权益分派股权登记日 ...