董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，职工代表董事1名[2] 会议召开 - 每年至少召开四次定期会议，提前10日书面通知全体董事[11] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[11][19] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知董事、总经理[15] 会议规则 - 过半数董事出席方可举行，1人1票表决[18][22] - 审议通过提案须超全体董事半数赞成[24] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[24] 其他规定 - 会议可录音、记录，档案保存10年[27][29] - 规则由董事会解释修订，股东会批准生效[31]