董事会秘书聘任 - 公司应在上市后3个月内或原秘书离职后3个月内聘任董事会秘书[4] - 董事会秘书聘期一般为3年，连聘可连任[7] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务，组织制定信息披露管理制度[9] - 有权列席重要决策会议[11] - 保管公司股东持股资料，办理限售股相关事项[11] - 协助董事会制定资本市场战略，筹划再融资或并购重组事务[12] 董事会秘书离职 - 出现连续3个月以上不能履职等情形，董事会应终止聘任[7] - 空缺超3个月，由董事长代行职责直至聘任新秘书[8] 证券事务代表 - 董事会聘请代表协助履职，代表需取得资格证书[14] - 秘书不能履职或授权时，代表代为履职，秘书责任不免[14] 董事会会议筹备 - 定期会议提前十日、临时会议提前五日向全体董事和总经理发布通知[16] 细则说明 - “所投资公司”指公司所投资的全资、控股子公司及参股公司[19] - 细则中部分表述含本数或不含本数说明[19] - 细则与相关规定不一致时，以法律法规、《公司章程》为准[19] - 细则由董事会负责解释、修订，经批准后生效实施[19]