资金往来 - 2025年期初往来资金余额3318.99万元[2] - 2025年上半年度往来累计发生额155.51万元[2] - 2025年上半年度偿还累计发生额2540.19万元[2] - 2025年上半年度期末往来资金余额934.31万元[2] 控股股东 - 深圳市创新投资集团有限公司应收账款期初、期末余额314.25万元[2] - 深圳市创新投资集团有限公司合同负债上半年度发生额39.18万元，期末余额39.18万元[2] 子公司 - 南京中新赛克科技有限责任公司应收账款期末余额516.00万元[2] - 南京中新赛克科技有限责任公司应付账款期末余额54.08万元[2] - 南京中新赛克软件有限责任公司其他应付款期末余额10.80万元[2]

财务状况 - 2025年6月30日合并资产总计20.80亿元，较期初增长3.43%[4][5][6] - 2025年6月30日合并负债合计4.99亿元，较期初增长51.44%[5][6] - 2025年6月30日合并所有者权益合计15.81亿元，较期初下降5.95%[6] - 2025年6月30日母公司资产总计7.71亿元，较期初下降0.20%[8] 经营业绩 - 营业总收入225,926,283.44元，较上期增长约34.93%[12] - 营业总成本307,797,298.05元，较上期增长约15.52%[12] - 营业利润亏损减少约28.88%，利润总额和净利润亏损减少约28.89%[12][13] - 母公司营业收入较上期下降约2.28%，营业利润、利润总额下降约5.12%，净利润下降约9.47%[15] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动现金流入和流出均增加，净额减少[17] - 2025年半年度投资活动现金流入增加、流出减少，净额亏损减少[18] - 2025年半年度筹资活动现金流出减少，净额亏损略增[18] - 2025年半年度母公司经营活动现金流量净额由负转正[19] 所有者权益变动 - 2025年上半年归属于母公司所有者权益变动金额为 - 547,396.56元[23] - 2025年上半年综合收益总额为6,596,565.32元[23] - 2025年上半年利润分配金额为 - 34,000,400元[23] 资产项目 - 合并报表中货币资金期末余额8.44亿元，较期初增长3.94%[4] - 合并报表中应收账款期末余额2.42亿元，较期初增长0.63%[4] - 合并报表中存货期末余额2.40亿元，较期初增长16.67%[4] - 应收票据期末余额6,983,796.05元，期初余额4,844,471.79元[144] 负债项目 - 合并报表中应付账款期末余额1.05亿元，较期初增长27.81%[5] - 合并报表中合同负债期末余额2.46亿元，较期初增长136.40%[5][6] - 负债合计8,867,814.82元，较上期增长约1.48%[9] 其他 - 公司将6家子公司纳入本期合并财务报表范围[35] - 会计期间为公历1月1日起至12月31日止[40] - 公司采用人民币为记账本位币，新加坡公司记账本位币为新加坡元[42]

授信申请 - 2024年8月28日第三届董事会十五次会议同意申请不超6亿授信[1] - 2025年8月26日第四届董事会三次会议同意申请不超6亿授信[2] 授信详情 - 业务品种含贸易融资、票据贴现等[2] - 额度可循环使用，有效期12个月[2] 授权安排 - 授权总经理凌东胜签署额度内文件[2] - 单笔融资一般无需董事会审议，担保事项除外[2] - 事项无须股东大会审议[3]

股份与股东 - 公司已发行股份总数为17,075.2000万股，全部为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一种类股份总数的25%[4] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] - 持有本公司股份5%以上的股东，股票或证券在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，收益归公司，证券公司包销等除外情形不受六个月限制[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] 会议与决议 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%须经股东会审议通过[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上应提交股东会审议[11] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超5000万元应提交股东会审议[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且绝对金额超5000万元应提交股东会审议[11] - 股东大会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权过半数通过[16] - 股东大会特别决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[16] 董事与高管 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，每届任期三年[20] - 董事会成员中应当有1名公司职工代表，由职工代表大会选举产生[20] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数二分之一[20] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会两日内向全体股东披露[20] - 经理和其他高级管理人员每届任期三年，任期届满连聘可连任[32] 财务与利润 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[33][34] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[33][34] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[34] - 公司应在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[33] - 公司应在会计年度前六个月结束之日起两个月内报送并披露中期报告[33] - 公司应在会计年度前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送季度财务会计报告[33] - 利润分配方案需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，发放股票股利或以公积金转增股本的方案须2/3以上通过[35] 其他 - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修改为“股东会”，“总经理”表述统一修改为“经理”[41] - 本议案经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，监事会停止履职，监事自动解任[42]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月23日14:00召开[1][2] - 股权登记日为2025年9月17日[5] - 登记时间为2025年9月23日13:00 - 13:30[11] 投票信息 - 网络投票及深交所交易、互联网系统投票时间为9月23日不同时段[2][21][22] - 投票代码为362912，投票简称为赛克投票[20] 议案信息 - 议案1 - 3为特别决议，其他为普通决议[9] - 所有议案对中小投资者单独计票[9]

第三届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届监事会第十八次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司 监事会主席召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人（其中监 事金波先生以通讯方式参加会议），公司高级管理人员列席。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公 司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-039 深圳市中新赛克科技股份有限公司 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，公 司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并结 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-038 深圳市中新赛克科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中董事伊恩 江先生以通讯方式参加会议），公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的 通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份 有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 公司及公司全资子公司向银行申请授信额度事项履行了必要的审批程序，不存 在损害公司及股东利益的情形，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会 给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规的规定。因此，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度为不 超过人民币6亿元。 （以下无正文） （本页无正文，为深圳市中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议之签字页） 独立董事： 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于2025年8月26日以通讯方式召开第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议。本次会议由独立董事肖幼美女士召集并主持。应出席独立董 事3人，实际出席独立董事3人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经 ...

财务表现 - 上半年营业收入2.26亿元 同比增长34.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-6714.58万元 [1] - 扣除非经常性损益的净利润-7080.71万元 [1] - 基本每股收益-0.39元 [1] 经营数据 - 营业收入实现两位数百分比增长 [1] - 净利润与扣非净利润均呈现亏损状态 [1]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十八次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达 实际出席监事5人（含通讯方式1人） [1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告 认为其编制程序符合法律法规要求 [2] - 报告内容被确认真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 半年度报告摘要于2025年8月27日通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露 [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会及监事职位 职权由董事会审计委员会承接 [3] - 同步修订《公司章程》相关条款 以提升公司治理效能 [3] - 该议案需提交股东大会审议 修订详情参见同日披露的公告编号2025-041 [3]