兰州庄园牧场股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《兰州庄园牧场股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等有关规定，作为兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事，我们审核了提交公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项， 并发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 我们认为公司《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司已严格按《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金使用管理制度等相 关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，信息披露均及时、真实、准确、完 整。 二、关于会计政策变更 公司本次会计 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-040 兰州庄园牧场股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项属于根据法律、法规或者国家统一 的会计制度要求的会计政策变更，无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。 解释第 16 号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影 响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始 确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因 ...

| 序号 | | 项目名称 | 项目实施主体 | 投资总额 （万元） | 募集资金投资额 | 建设周期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万元） | | | 1 | 1 | 万头进口良种奶 | 公司下属六个 | 47,631.29 | 26,019.33 | 3 年 | | | | 牛养殖建设项目 | 牧场 | | | | 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-042 兰州庄园牧场股份有限公司 关于变更首次公开发行 A 股募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1779 号）核准，并经深圳证券交易所 《关于兰州庄园牧场股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深圳上 [2017]683 号）同意，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 10 月 3 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-041 兰州庄园牧场股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 12,000 万元的 2020 年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目 | 49,834.57 | 34,000.00 | | 2 | 偿还银行借款 | 4,000.00 | ...

045 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023- 兰州庄园牧场股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《企业会计准则16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 公司将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期 计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益 或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。 3、补助对上市公司的影响和风险提示 本次公司收到与收益相关的政府补助将对 2023 年度损益产生影响。以上数据 未经审计，上述政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准， 请投资者注意投资风险。 三、备查文件 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到与收益相关的 政府补助 1,857 万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净 利润的 30.47%，补助形式为现金补助。截至本公告日，上述补助资金已经全部到 账。具体情况如下： | 序号 | 获得补助 | 提供补 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-044 兰州庄园牧场股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第二 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 15 日下午 15:00 开始 （2）网络投票日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30- ...

兰州庄园牧场股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 兰州庄园牧场股份有限公司关于 2023 年上半年 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司全体董事承诺本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订） 和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》 等有关规定，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截 至 2023 年 06 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、 2017 年公开发行 A 股募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票的批 复 》（证监许可[2017]1779 号）核准， ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，于2023年5月22日下午15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”举行 [1] - 参与人员包括业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有马红富、杨毅、张骞予、王海鹏、胡林等 [1] 营销策略 - 加大销售渠道下沉力度，推动渠道纵深发展，利用多重销售及经销渠道扩大与消费者接触面，巩固和提升品牌影响力与市场占有率 [2] - 2022年10月成立“甘肃瑞农同道电子商务有限公司”，2023年依托供应链优势，加大线上销售投入，加强线上电商运营能力 [2] 市场布局优势 - 推动甘肃兰州、青海西宁和陕西西安及其周边城市渠道纵深发展，构建从省城到乡镇村的销售渠道网络，拥有较高市场占有率 [2] - 在兰州市场建立社区新鲜奶亭、送奶到户体系和自助售奶机等自有渠道，提高低温冷链产品配送效率和“新鲜度” [2] 产品品质保障 - 持续加强奶源建设，包括规模化集中养殖、与外部专业奶牛养殖机构合作，保障安全可靠的奶源与奶制品加工环节有效对接 [3] - 通过ISO9001体系认证和HACCP认证，从饲草料采购到产品召回等环节严格控制产品质量安全 [3][5] 牧场与奶源自给率 - 截止目前，公司在甘肃和陕西拥有运营中的标准化奶牛养殖场共7座 [3] - 当下公司自有原奶供给率已超过90% [3] 销售模式占比 - 2022年度直销模式占营业收入的比例为33.15%，经销模式占比为44.43%，分销模式占比为22.42% [4] 奶牛饲养和防疫 - 通过完善相关程序、升级设备与应用新技术，提升奶牛生活质量和产品品质 [4] - 制定饲料管理、牛只健康管理等政策，将疫病防治作为日常工作重要内容，牧场养殖人员严格执行动物疫病防疫工作 [4] 分红政策 - 遵循相关要求，在《公司章程》中明确利润分配政策，实行连续、稳定的利润分配政策 [4] - 在满足资金需求且无重大投资计划或支出时，积极采取现金、股票等方式分配股利，优先采用现金方式，每年以现金形式分配的利润不少于当年可分配利润的20% [4] 供应商管理 - 坚守市场化定价与综合评估评标相结合的采购原则，打造绿色健康、科学高效的供应链体系 [5] - 按合作时限划分供应商，关注其质量管理、安全和环境管理等方面，确保稳定供应能力 [5] - 升级供应商准入机制，实施新供应商引入审批制度，制定评估和考核机制，选择环保型供应商 [5] 新品牌推出 - 行业处于高质发展阶段，集中度持续提升，区域乳企以差异化竞争获取市场份额 [4] - 公司将依据市场需要确定是否推出新品牌 [4]

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-023 出席本次业绩说明会的人员有：副董事长、总经理马红富先生，副总经理、 财务总监杨毅先生，董事会秘书张骞予女士，独立董事王海鹏先生，华龙证券股 份有限公司保荐代表人胡林先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 21 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内， 对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明 会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日在 《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （h ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入2.50亿元，较上年同期增长2.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润632.69万元，较上年同期下降44.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额4059.92万元，较上年同期增长138.10%[5] - 2023年3月31日总资产26.31亿元，较上年度末下降2.19%[5] - 本期营业总收入为250,199,013.12元，上期为243,875,075.41元[17] - 本期营业总成本为244,220,522.23元，上期为238,510,497.00元[17] - 本期营业成本为194,253,557.45元，上期为189,096,791.65元[17] - 公司2023年第一季度净利润为6326870.76元，上年同期为11317385.18元[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，上年同期均为0.05元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为286953084.00元，上年同期为258042375.58元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为40599201.35元，上年同期为17051387.32元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 17278917.53元，上年同期为 - 75145689.61元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 17957319.62元，上年同期为240555599.47元[21] 资产负债项目关键指标变化 - 其他流动资产较2022年12月31日增长41.59%，主要系待抵扣的税金增加[9] - 应付票据较2022年12月31日增长213.33%，主要系银行承兑汇票增加[9] - 应付账款较2022年12月31日下降38.50%，主要系支付原材料采购款[9] - 期末货币资金为266,893,847.63元，年初为256,417,848.23元[14] - 期末应收账款为51,766,449.86元，年初为65,543,264.41元[15] - 期末存货为194,378,736.02元，年初为224,482,677.74元[15] - 期末资产总计为2,630,678,859.81元，年初为2,689,514,890.44元[15] - 期末流动负债合计为759,185,722.05元，年初为824,227,325.58元[16] - 期末非流动负债合计为504,698,032.47元，年初为505,196,596.82元[16] 损益相关特殊项目 - 非流动资产处置损益为-12.20万元，计入当期损益的政府补助为243.40万元[7] 费用类关键指标变化 - 研发费用较2022年1 - 3月下降39.88%，主要系研发项目尚处初始阶段[9] - 税金及附加为2334983.93元，上年同期为2049824.68元[18] - 销售费用为16337824.56元，上年同期为14692341.01元[18] - 管理费用为22494650.97元，上年同期为22635063.13元[18] - 研发费用为935803.20元，上年同期为1556684.90元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24282户，甘肃省农垦资产经营有限公司持股比例19.28%[11] - 马红富持股比例为16.37%，持股数量32,197,400.00股，质押15,000,000.00股[12]