活动信息 - 公司将参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会[2] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00通过“全景路演”网站进行[2] 参会人员 - 董事长、总裁杨先进等参会（特殊情况可能调整）[2]

AI算力板块市场表现 - A股AI算力板块持续强势上涨 工业富联作为万亿市值巨头连续两日触及涨停 CPO领域新易盛和中际旭创单日涨幅超8% [1] - 相关ETF产品显著受益 5G通信ETF单日上涨5.1% 创业板人工智能ETF华夏上涨4.27% [1] - 板块内多只个股表现突出 剑桥科技和景旺电子涨停 新易盛年初至今涨幅达336.97% 中际旭创年初至今涨幅达238.97% [2] 个股涨幅及市值数据 - 光模块企业涨幅居前 中际旭创总市值达4633亿 新易盛总市值达3570亿 天孚通信总市值达1438亿 [2] - 多只个股年初至今涨幅超100% 景旺电子上涨130.77% 方正科技上涨133.94% 天孚通信上涨184.93% [2] - 细分领域企业表现亮眼 仕佳光子年初至今涨幅350.76% 长飞乐社（长飞光纤）年初至今涨幅206.83% [2] 行业催化因素 - 甲骨文云业务增长预期大幅上调 本财年增速从70%上调至77% 并签署3000亿美元算力协议与OpenAI合作 [2] - 花旗上调光模块企业估值预期 认为应重估至20倍以上市盈率 基于2027年需求可见度显著增强 [3] - 全球算力需求持续爆发 云服务商资本开支维持高位 光模块作为算力基础设施核心组件直接受益 [2][3] ETF产品布局 - 5G通信ETF覆盖通信设备、消费电子和光模块 权重股包括中兴通讯、立讯精密和中际旭创 [4] - 创业板人工智能ETF华夏聚焦CPO产业链 权重股包含新易盛、中际旭创和天孚通信 费率最低 [4] - 人工智能AIETF覆盖全产业链环节 包含AI芯片、算力基础设施和算法应用 单日上涨2.99% [4]

股东会信息 - 2025年8月26日公告召开2025年第二次临时股东会通知[4] - 现场会议9月10日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 召集人为公司董事会[12] 参会情况 - 333名股东及代表参会，持股65,733,022股，占比27.9704%[7] - 2名出席现场会议，持股10,000股，占比0.0043%[8][9] - 331人网络投票，持股65,723,022股，占比27.9662%[11] 议案表决 - 《出售控股子公司股权被动形成对外担保》同意99.2644％[15] - 《拟变更会计师事务所》同意99.3827％[16] - 《修订<募集资金管理制度>》同意99.3954％[17] 决议结果 - 本次股东会决议合法有效[19]

参会股东情况 - 参加股东会的股东及代理人共333人，代表股份65733022股，占比27.9704％[5] - 现场会议股东及代理人2人，代表股份10000股，占比0.0043％[5] - 网络投票股东331人，代表股份65723022股，占比27.9662％[5] 议案表决情况 - 《关于出售控股子公司股权被动形成对外担保的议案》，同意率99.2644％[6] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意率99.3827％[9] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意率99.3954％[11] 中小股东表决情况 - 中小股东对出售股权议案同意率52.7368％[7] - 中小股东对变更事务所议案同意率60.3411％[9] - 中小股东对修订制度议案同意率61.1573％[11]

公司财务表现 - 2025年上半年公司实现营收8.06亿元 同比增长0.84% [1] - 扣非归母净利润为-0.78亿元 较去年同期亏损幅度收窄 [1] - 核心业务磁性元器件板块销售额实现11.9%增幅 [1] 行业环境变化 - 政府提出整治"内卷式"竞争指导方针并修订《反不正当竞争法》 行业治理初见成效 [1] - 市场在政府"反内卷"指导下逐渐回暖 公司下半年业绩有望逐步回暖 [1] AI市场发展机遇 - AI向垂直行业深度渗透 数据处理和传输需求呈现井喷式增长 [1] - AI大模型发展支撑人形机器人功能提升和应用场景拓展 [2] - 2025年我国机器人行业完成投融资534次 金额达743.59亿元 [2] - 人形机器人相关项目投融资96次 金额265.49亿元 较2024年增长近100亿元 [2] 业务战略布局 - 磁性元器件和光通信产品合计占公司总营收77.36% [2] - 为满足AI市场需求 公司推出800G DR8光模块等多款高性能新品 [2] - 通过产业链整合能力布局C端市场和上下游并购 打造多元化业务生态 [2] 并购与业务协同 - 子公司美碳推出彻明/Chermin R系列骑行设备 获得市场好评 [3] - 8月完成对ABB电动交通60%股权收购 巩固充电桩市场领先地位 [3] - ABB电动交通具备完整交直流技术栈和优质海外客户群 与公司存在供应链和销售渠道协同 [3]

人员变动 - 公司副总经理杨勋文因个人原因辞职，原定任期2024年5月20日至2027年5月19日[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] 股份情况 - 截至公告披露日，杨勋文直接持有公司股份100股[2] 后续安排 - 公司将对杨勋文进行离任审计[2] - 杨勋文辞职不会对公司正常生产经营产生不利影响[2]

股价表现与资金流向 - 8月27日盘中股价上涨2.03%至25.12元/股 成交金额3.02亿元 换手率6.91% 总市值59.03亿元 [1] - 主力资金净流入1190.16万元 其中特大单买入1292.29万元（占比4.28%）卖出479.28万元（占比1.59%） 大单买入5934.24万元（占比19.66%）卖出5557.09万元（占比18.41%） [1] - 年内股价累计上涨7.44% 近5日/20日/60日分别上涨6.08%/18.77%/34.84% [1] 主营业务与行业属性 - 公司主营业务为光磁通信元器件研发生产销售 收入构成：磁性元器件58.20% 光通信产品19.16% 电源适配器12.23% 通信供电系统设备7.55% 其他2.84% [1] - 所属申万行业为通信-通信设备-通信网络设备及器件 概念板块涵盖F5G/5G/光电子/CPO/汽车电子等领域 [1] 股东结构与经营业绩 - 截至6月30日股东户数6.54万户 较上期增长14.93% 人均流通股2714股 较上期减少12.96% [2] - 2025年上半年营业收入8.06亿元 同比增长0.84% 归母净利润亏损7303.87万元 但亏损额同比收窄7.78% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现4548.02万元 近三年累计派现698.02万元 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会 会议形式为现场结合网络投票 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次结果为准 [1] - 股权登记日为2025年9月4日深交所收市时 登记在册的普通股股东均享有参会及表决权 [2] - 会议地点设在东莞铭普光磁股份有限公司会议室 参会人员包括股东 董事 高级管理人员及聘请律师 [2] 审议事项 - 本次会议审议三项非累积投票提案 其中提案1为特别决议 需获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 所有提案已通过公司第五届董事会第十三次会议审议 具体内容披露于《证券时报》及巨潮资讯网 [3] - 会议将对中小投资者表决实行单独计票机制 [3] 会议登记方式 - 股东可通过现场 电子邮件或信函方式登记 自然人股东需提供身份证复印件和股东账户卡 法人股东需提供法人委托书及出席人身份证 [3][5] - 登记联系方式：董事会办公室李兰 电话0769-86921000 邮箱ir@mentech.com [3] 网络投票流程 - 网络投票通过深交所交易系统（代码362902 简称"铭普投票"）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [1][5] - 投票时间为2025年9月10日交易时段及互联网投票系统开放时段 股东需提前办理深交所数字证书或服务密码完成身份认证 [1][5] - 投票规则明确总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5]

公司治理动态 - 公司于2025年8月25日召开第五届第十三次董事会会议 审议包括出售控股子公司股权被动形成对外担保议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入全部来源于计算机和通信及其他电子设备制造业 占比达100.0% [1] - 公司当前市值为58亿元 对应股价24.48元 [1] 行业属性 - 公司业务完全集中于计算机通信及其他电子设备制造领域 [1]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] - 使用募集资金应按审批规定履行申请、审批手续，超董事长权限报董事会，超董事会权限报股东会[10] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在募集资金转入专户后六个月内实施[12] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超十二个月，应经董事会审议通过并公告[12][13] 项目论证与管理 - 募集资金投资项目搁置超一年或超计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[11] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（含利息收入）低于该项目募集资金净额10%，按规定程序使用[22] - 节余资金（含利息收入）达或超项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议通过[23] - 节余资金（含利息收入）低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[23] 超募资金与现金管理 - 根据发展规划及实际经营需求安排超募资金使用计划，至迟于同一批次募投项目整体结项时明确[14] - 使用超募资金投资在建及新项目，需充分披露信息，通过子公司实施应设专户管理[14] - 对暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超过十二个月[16] 资产转移与用途变更 - 以发行证券购资产，应在新增股份上市前完成资产所有权转移手续[17] - 取消或终止原项目等视为改变募集资金用途，需经董事会、股东会审议等程序[19] - 改变募集资金用途，应报告深交所并公告原项目、新项目情况等内容[21] 监督与核查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告[25] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[25] - 董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[25] - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露信息[26] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场核查[27] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[27] 制度相关 - 本制度适用于公司及持有其50%以上股份或能实际控制的控股子公司[2] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[7] - 本制度“以上”“以内”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[29] - 本制度经股东会审议通过之日起生效[29]