薪酬方案 - 2025年4月23日审议，高管薪酬方案生效，董监薪酬待股东大会审议[1] - 适用对象为董监高，期限2025年1月1日 - 12月31日[1] 薪酬标准 - 非独董无管理职务津贴12万元/年(税前)[1] - 独董津贴8万元/年（税前）[2] - 监事按岗领薪，无津贴[3] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本和绩效构成[4] - 薪酬和津贴按月发，个税公司代扣[5] - 离任人员按实际任期计算发放[5]

业绩总结 - 2024年营业收入113,247.65万元，较同期下降4.58%[2] - 2024年归属股东净利润5,867.52万元，较同期下降20.35%[2] - 2024年扣非净利润5,323.34万元，较同期增长73.85%[2] 公司治理 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[4][5][6] - 2024年补选一名独立董事，修订管理制度[10] 未来展望 - 2025年董事会助推发展战略和经营目标实施[12]

哈尔滨三联药业股份有限公司 2025 年 4 月 10 日 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人曾国林作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投资者的利益， 符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | | 1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或 | ☑否 | | 附属企业任职？ | □是：请详细说明。 | | 2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份 | ☑否 | | 比例 1%以上？ | □是：请详细说明。 | | 3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自 | ☑否 | | 然人股东？ | □是：请详细说明。 | | 4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公 | ☑否 | | 司前五名股东单位任职？ | □是：请详细说明。 | | 5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人 | ☑否 | | 的附属企业任职？ | ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》 等规定和要求，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成 立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区阜 成门外大街2号22层A24，首席合伙人为姚庚春。截至2024年末，中兴财光华共有 合伙人187人，注册会计师804人，其中331人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 在执行审计工作的过程中，中兴财光华就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作 ...

会计政策变更 - 2025年4月23日董事会通过会计政策变更议案[2] - 因财政部2024年12月发布准则解释变更[2] - 自2024年1月1日起按新准则执行[6] 变更影响 - 对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[2][7][8] - 能更客观公允反映财务和经营成果[7]

立董事任职管理要求。 哈尔滨三联药业股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人刘洪泉作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投资者的利益， 符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | | 1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或 | ☑否 | | 附属企业任职？ | □是：请详细说明。 | | 2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份 | ☑否 | | 比例 1%以上？ | □是：请详细说明。 | | 3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自 | ☑否 | | 然人股东？ | □是：请详细说明。 | | 4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公 | ☑否 | | 司前五名股东单位任职？ | □是：请详细说明。 | | 5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人 | ☑否 | | 的附属企业任职？ | □是：请详 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收2.05亿元 同比下降16.93% [1] - 净亏损2884.51万元 去年同期净利润1878.95万元 [1]

午后高位股持续下挫 - 连云港、海鸥住工、远大控股、瑞茂通等多股跌停 [1] - 回盛生物跌幅超过10% [1] - 中源家居、天顺股份、秋乐种业、飞力达、哈三联、凯美特气等个股跌幅靠前 [1]

市场整体表现 - A股三大指数继续上涨，均录得日线五连涨，全天成交1.31万亿元，较前一交易日缩量780亿元 [1] - 盘面上海南板块爆发，贵金属、黄金概念走高，航运港口、茅指数等少数板块下跌 [1] - 今日共103股涨停，连板股总数13只，31股封板未遂，封板率77% [3] 个股表现 连板股 - 国芳集团斩获7连板成为市场高度板 [3] - 中旗新材反包涨停走出9天7板 [3] - 中源家居一字涨停晋级5连板 [3] 其他涨停股 - 跨境通3连板，涨幅49.97% [4] - 远大控股3连板，涨幅9.98% [4] - 泰慕士3连板，涨幅10.00% [4] 龙虎榜数据 净买入 - 湖南黄金、天和磁材、悦康药业净买入额前三，分别为1.79亿元、1.57亿元、1.06亿元 [5] - 机构净买入额前三为科兴制药、哈三联、青岛金王，分别为8931.17万元、4939.87万元、4402.12万元 [6] 净卖出 - 保龄宝、红宝丽、欧亚集团净卖出额前三，分别为6435.05万元、5491.95万元、4671.98万元 [6] - 机构净卖出额前三为广宇集团、神农种业、赛摩智能，分别为1234.17万元、485.18万元、503.66万元 [7] 行业与公司动态 黄金行业 - 现货黄金突破前高至3245.45美元/盎司 [7] - 高盛与瑞银上调预测，预计年底金价将分别涨至3700美元、3500美元 [7] 其他行业 - 天和磁材产品应用于人形机器人电机部件，已向客户供样 [9] - 悦康药业研发投入占比11.16%，与华为达成战略合作 [12] - 保龄宝覆盖全品类功能糖产品，应用于健康食品等领域 [13] 游资动向 - 上海超短帮净买入悦康药业5468万元、中洲特材3503万元 [18] - 消闲派净买入中旗新材4083万元、赛摩智能3207万元 [18] - 涪陵广场路净卖出湖南黄金1.458亿元 [18]

其他新策略 - 哈三联全资子公司哈尔滨三联大健康科技有限公司变更住所，从哈尔滨市松北区江平街444号变为黑龙江省哈尔滨市利民开发区北京路中段[1] - 公告发布于2025年04月10日[4]