股东大会安排 - 2025年4月25日发布召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月15日15:30召开股东大会，董事长主持[4] - 2025年5月9日为股权登记日[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00 [4] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15至15:00 [4] 参会情况 - 230人出席，代表195,604,900股，占比61.8303% [6] - 4名现场参会，持有194,721,300股，占比61.5510% [6] 会议结果 - 审议并表决通过8项议案[7] - 律师认为程序合规，结果合法有效[9]

行情回顾 - 市场全天缩量调整，创业板指尾盘跌近2%，沪深京三市超3800股飘绿，成交1.19万亿 [1] - 合成生物概念逆势大涨，川宁生物、洁雅股份、美农生物等多股涨停 [1] - 航运板块冲高回落，宁波海运、宁波远洋、连云港等均三连板 [1] - 消费股活跃，食品、服装、美容护理等板块表现突出，西王食品、拉芳家化、凤竹纺织等涨停 [1] - 军工板块调整，天箭科技接近跌停；算力概念股走弱，宏景科技跌近10% [1] 保健品 - 科伦药业麦角硫因胶囊广告引发热议，董事长刘革新亲自代言，视频中展示肌肉线条 [4] - 麦角硫因是一种天然小分子组氨酸硫脲衍生物，人体需通过饮食摄取，食用菌是重要来源 [4] - 2024年上半年某电商平台麦角硫因口服美容产品销售额同比暴涨60倍 [5] - 相关个股表现：交大昂立5天4板（+9.97%），拉芳家化3天2板（+10.02%），丽人丽妆涨停（+10.01%），福瑞达涨停（+10.04%），川宁生物涨停（+20.03%） [5][12][13] 航运 - 航运板块活跃，宁波远洋、连云港3连板，中远海发、锦江航运等连板 [6] - 中美贸易谈判后，美国预订中国输美集装箱运输量激增277%，20英尺标准箱平均预订量从5709个飙升至21530个 [6] - 高盛认为中国出口商和美国进口商将在90天关税暂缓期内争相下单，中国出口将爆火 [7] - 中金公司认为美国供应链库存需求或集中增长，带动货量需求超预期改善，运价有上行可能 [8] - 相关个股表现：宁波远洋3天3板（+9.99%），连云港3天3板（+10.08%），南京港3天2板（+10.06%），宁波海运3天2板（+10.00%），中远海发2天2板（+9.96%） [7][13] 大消费 - 大消费板块活跃，丸美股份、登康口腔、百洋股份等涨停 [9] - 天猫618大促首日，李佳琦直播间首小时加购GMV同比增长超10%，可复美、珀莱雅等品牌超60万件国货爆品秒售罄 [9] - 罗非鱼价格最高涨至4.5元/斤，中国年产量超160万吨，其中约四分之一出口美国 [9] - 国信证券认为美容护理板块在国货替代加速推进下有望延续行情，618大促旺季需关注产品推新力度大的企业 [10] - 相关个股表现：浙江永强涨停（+10.00%），百洋股份涨停（+9.98%），众兴菌业涨停（+10.00%），登康口腔涨停（+10.00%），丸美生物涨停（+10.01%） [10][13] 其他热点 - 纺织服装、ST板块表现较好 [11] - 大金融、军工、PEEK材料等跌幅居前 [11] - 历史新高公司包括芭薇股份（+29.97%）、万德股份（+28.12%）、天工股份（+20.29%）、若羽臣（+10.00%）、国航远洋（+8.74%）等 [16]

创新药板块市场表现 - 哈三联涨停 [1] - 万邦医药涨幅超过10% [1] - 九芝堂、科伦药业、凯莱英等公司股价出现拉升 [1] 资金流向 - 暗盘资金正涌入创新药板块相关股票 [1]

公司业务与发展战略 - 公司大健康板块包括化妆品、医用敷料、“好好”系列纳米乳化饮品三大业务线条，“哈三联”美妆系列聚焦日常多护肤场景，“哈三联”II类医疗器械敷料系列深耕问题性肌肤赛道，品牌增长势头良好 [2] - 公司坚持“医药 + 动保 + 大健康”一体两翼的发展战略，近两年固定资产投资不断增加，致力于为业绩增长奠定基础 [4] 行业发展前景与挑战 - 2025年是“十四五”规划收官之年，中国医药行业在政策深化、技术创新等多重驱动下加速向高质量发展转型，但产业发展环境和竞争形势复杂，面临研发、人力等成本上涨挑战 [2] - 自集采实施以来，仿制药市场逐渐由销售驱动转向成本驱动，集采政策对行业是挑战和机会并存 [7] 公司业绩相关情况 营收与利润 - 2024年公司营业收入同比减少4.58%，归属于上市公司股东的净利润同比减少20.35%，主要受集采政策和市场竞争影响 [7] - 2025年1季度营业收入较同期减少16.93%，归属于上市公司股东的净利润出现亏损，同比减少253.52%，原因包括集采影响产品价格、借款融资增加财务费用、公允价值变动收益减少 [10] 研发投入 - 2024年公司研发投入1.22亿元，较上年同期下降13.26%；占营业收入10.78%，较上年同期下降1.08% [6] 股东回报 - 2024年度利润分配预案以总股本316,357,550为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），现金分红占可分配利润的10.4% [6][7] 资产负债率 - 2024年公司资产负债率43.06%，处于健康水平 [6] 公司应对策略与规划 研发创新 - 以临床需求为导向，在神经系统、慢病、肿瘤等领域加大投入，在创新药、首仿上加大布局，打造高效研发创新体系 [10] 降本增效与精细化管理 - 对现有品种开展技术攻关和工艺优化，降低产品单耗；加强智能化建设，提升劳动效率；完善研、销、产、采沟通协调机制，建立科学生产计划管理体系 [11] 市场拓展与核心竞争力强化 - 密切关注政策动态，紧跟国家战略，聚焦主业主责，提升自主研发创新能力，强化市场优势地位，探索新业务模式和增长点 [9] - 深耕化学药品制剂领域，利用技术积累，坚持科技创新，强化内部管理，提升产品质量，巩固行业领先地位 [12][13]

公司违规行为 - 2022年7月至2023年7月，公司以支付预付款形式向哈尔滨泰盛昌包装印刷有限公司累计支付2250万元，但泰盛昌未实际交货并退回相关款项 [1] - 2023年1月至2024年3月，公司以支付预付款形式向中孚药业股份有限公司累计支付2200万元，中孚药业未实际交货但退回相关款项并支付利息 [1] - 上述事项构成公司对外财务资助，但未按规定履行审议程序和信息披露义务 [1] 违规涉及法规 - 违反《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款规定 [1] - 违反《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.9条规定（2022年修订、2023年修订、2023年8月修订版本） [1] 责任人员认定 - 董事长兼总经理、时任董事会秘书秦剑飞未履行勤勉尽责义务 [1] - 财务总监赵志成未履行勤勉尽责义务 [1] - 董事会秘书梁延飞未履行勤勉尽责义务 [1] 监管处罚措施 - 黑龙江证监局对公司及相关责任人采取出具警示函的行政监管措施 [2] - 违规记录被记入证券期货市场诚信档案 [2]

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-026 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活 动暨业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状 况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通 与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 9 ...

新产品和新技术研发 - 公司药品氯化钾氯化钠注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] - 该药品三个规格均为国内首家通过一致性评价[3] 未来展望 - 未来生产和销售受市场、政策等因素影响，经营有不确定性[3] 其他信息 - 药品规格有100ml、250ml、500ml[1] - 药品用于治疗低钾血症等[1][2][3] - 公告发布时间为2025年5月9日[6]

公司动态 - 哈三联药品氯化钾氯化钠注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价 [1] - 该药品用于治疗各种原因引起的低钾血症、预防低钾血症以及洋地黄中毒引起的心律失常 [1] - 公司氯化钾氯化钠注射液三个规格均为国内首家通过一致性评价 [1] 产品竞争力 - 通过一致性评价将进一步提升产品的技术水平和市场竞争力 [1]

财务表现 - 2024年公司营收11.32亿元，同比下降4.58% [1][2] - 归母净利润5867.52万元，同比下降20.35% [1][2] - 扣非净利润5323.34万元，同比大幅增长73.85% [1][2] - 基本每股收益0.19元/股，同比下降20.83% [1][2] - 经营活动现金流量净额3068.78万元，同比下降14.02% [2] - 总资产38.00亿元，同比增长10.38%，主要因固定资产增加及应收账款增长120.5% [2] - 毛利率51.21%，同比下降8.65个百分点，受药品集采降价及原材料成本上升影响 [2] - 净利率4.85%，同比下降1.05个百分点 [2] 业务结构 - 医药板块收入9.89亿元，同比下降13.48%，占比87.34%，其中大输液产品占比30%，冻干粉针剂占比20.13%，小容量注射剂占比17.69% [3] - 兽药板块收入7519.82万元，同比暴增740.79%，受益于灵宝兽药项目投产及动保市场需求释放 [3] - 功能食品行业增长170%，化妆品行业增长100%，成为新增长点 [3] 研发投入 - 2024年研发投入1.22亿元，占营收10.78%，资本化率13.83% [3] - 在研项目包括尼莫地平片、马来酸阿塞那平舌下片等新药，聚焦神经系统及心血管领域 [3] - 新增授权专利3项，累计专利137项 [3]

信披违规事件 - 公司因通过预付款形式向关联方违规提供财务资助4450万元且未履行信披义务被黑龙江证监局出具警示函 [1] - 2022年7月至2023年7月向泰盛昌支付2250万元预付款未实际交货并退回款项 2023年1月至2024年3月向中孚药业支付2200万元预付款未实际交货但退回款项并支付利息 [2] - 董事长秦剑飞、财务总监赵志成、董事会秘书梁延飞因未勤勉尽责被一并采取警示函措施并记入诚信档案 [2][3] - 公司表示将加强内控及信息披露管理学习提升规范运作水平 [3] 财务表现 - 2024年营业收入11.32亿元同比下降4.58% 归母净利润5867.52万元同比下降20.35% [5] - 医药板块营收9.89亿元同比减少13.48%占比87.34% 受集采及非集采产品价格竞争影响毛利空间压缩 [6][7] - 动物保健和大健康领域收入占比仅7.21% 市场渗透率待提升 [7] - 证券投资公允价值变动损失1463.51万元（主要持有石四药集团1430万股）拖累非经常性损益 [7] - 2025年一季度营收2.05亿元同比下降16.93% 归母净利润亏损2884.51万元同比下滑253.52% [8] 公司背景 - 公司为1996年成立、2017年上市的医药企业 主营医药、动物保健及大健康产品研发生产销售 [4] - 国家高新技术企业 多品种多剂型布局 [4]