业绩预告 - 预计2025年上半年（1月1日至6月30日）净利润为负值 [1] - 业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计 [1] 业绩变动原因 - 药品集采政策持续推进导致行业市场竞争加剧 [1] - 公司药品销售价格下降，部分产品市场需求下滑，销量减少 [1] - 营业收入和毛利率较上年同期下降，导致经营业绩亏损 [1] 公司背景 - 公司股票代码002898，简称*ST赛隆 [1] - 公司于2025年4月28日被深圳证券交易所实施退市风险警示 [2] - 2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月11日通过专人送达、电子邮件和电话方式送达各位监事 [1] - 会议于2025年7月14日在湖南省长沙市长沙县赛隆药业会议室以现场和通讯结合方式召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席周蓓主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过向关联方借款暨关联交易事项，具体内容详见同日巨潮资讯网公告（编号2025-042） [1] - 监事会认为借款可满足生产经营需求，提高融资效率，交易定价公允，符合全体股东利益 [2] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 备查文件 - 公告文件已按规定披露 [2]

关联交易审议 - 赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 [1] - 该关联交易旨在保障公司生产经营资金需求 融资利率定价合理且遵循公平公正原则 [1] - 交易不会损害公司及中小股东利益 不影响公司独立性 且不会形成对关联方的依赖 [1] 董事会程序 - 议案将提交公司第四届董事会第九次会议审议 关联董事蔡南桂 唐霖需回避表决 [1] - 独立董事潘传云 陈小辛 李公奋签署审查意见 [2]

交易概述 - 公司拟向股东蔡南桂借款不超过人民币1.6亿元，期限不超过36个月，年化利率3.0%，参照一年期LPR计算，利息按实际借款金额和用款天数计算 [1] - 借款可滚动使用，公司无需提供任何形式的担保 [1] 关联交易性质 - 蔡南桂为公司持股5%以上股东，现任董事长兼总裁，其配偶唐霖为公司董事，属于关联自然人 [2] - 交易构成关联交易但不构成重大资产重组，关联董事已回避表决 [2] - 因利率不高于LPR且无担保，豁免提交股东大会审议 [2] 交易定价依据 - 借款利率按一年期LPR执行，定价公允且符合市场原则 [3] - 交易遵循公平公开原则，不存在损害中小股东利益的情形 [3] 协议主要内容 - 借款期限自实际提款日起算并可顺延，利息按LPR和实际用款天数计算 [3] 交易目的及影响 - 借款旨在提高融资效率、缓解资金压力并优化融资结构，增强抗风险能力 [3] - 交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性产生重大影响 [3] 历史关联交易 - 年初至披露日，公司为子公司提供担保1.85亿元，未与蔡南桂/唐霖发生其他关联交易 [4] 独立董事及监事会意见 - 独立董事认为交易定价合理，有利于保障资金需求且不损害股东利益 [5] - 监事会确认交易符合股东利益，无违法违规情形 [5]

会议信息 - 召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[2] - 会议时间为2025年7月10日[3] 议案情况 - 审议《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》[2] - 同意提交第四届董事会第九次会议审议[2] - 关联董事蔡南桂、唐霖需回避表决[2] 借款评估 - 借款可保障公司资金需求[2] - 融资利率定价合理，遵循公平原则[2] - 不损害公司及中小股东利益，不影响独立性[2]

借款信息 - 拟向股东蔡南桂借款不超1.6亿元，期限不超36个月，年化利率3.0%[1][6] - 借款用于公司生产经营及资金周转[6] 审批情况 - 2025年7月14日董事会7票同意审议通过借款议案[2] - 2025年7月10日独立董事专门会议3票同意通过借款议案[10] 关联情况 - 蔡南桂为持股5%以上股东，配偶唐霖为公司董事[2][4] - 年初至披露日，蔡南桂和唐霖为公司及子公司银行授信提供1.85亿元担保[8] 交易性质 - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[2][3] 各方态度 - 监事会认为借款可满足经营需要，定价公允，同意相关事项[11] - 独立董事认为借款可保障资金需求，不损害股东利益，同意提交董事会[10]

会议信息 - 第四届监事会第九次会议通知于2025年7月11日送达监事[2] - 会议于2025年7月14日召开，3位监事均出席[2] - 公告日期为2025年7月15日[6] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》[3] - 表决票3票，赞成3票，反对和弃权均为0票[4]

会议安排 - 公司第四届董事会第九次会议通知于2025年7月11日送达董事[2] - 会议于2025年7月14日在珠海召开，应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》[3] - 该事项已通过第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议[4] - 表决票数7票，赞成7票，反对0票，弃权0票，2名关联董事回避表决[4]

业绩与风险 - 2024年度利润总额等为负，扣除后营收低于3亿[2][6][9] - 若2025年度出现规定情形，股票面临终止上市风险[2][9] 股价与波动 - 2025年7月10 - 14日3个交易日收盘涨幅累计偏离14.10%[2][4] - 近期股价波动大，偏离市场走势，有过热风险[3][9] 公司变更 - 2025年7月10日控股股东变为海南雅亿，无实际控制人[6] 信息披露 - 预计2025年8月27日披露《2025年半年度报告》[8] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等[9]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 业绩预告数据未经会计师事务所审计[4] - 最终财务数据以2025年半年度报告为准[6] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1300万元 - 1800万元，上年同期盈利176.47万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1200万元 - 1700万元，上年同期盈利137.31万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.0739元/股 - 0.1023元/股，上年同期盈利0.0100元/股[3] - 2024年度利润总额、净利润、扣非后净利润均为负，扣除后营收低于3亿元[6] 管理层讨论和指引 - 业绩亏损主因是药品集采政策推进，销售价降、需求下滑、销量减少，营收和毛利率下降[5] 其他重要内容 - 2025年4月28日公司股票交易被实施退市风险警示[6] - 若2025年度出现相关情形，公司股票将面临终止上市风险[7]