审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露等[7] - 指导和监督内部审计制度建立实施[9] - 制定选聘外部审计机构政策[9] - 每年向董事会提交外部审计机构履职及监督职责报告[10] - 监督指导内部审计机构至少半年检查重大事件实施情况[12] - 督促整改内控重大缺陷问题并追责[13] 审计委员会特别事项 - 提议召开临时股东会，董事会按规定反馈和通知[15] - 特定股东可请求其向法院诉讼，未处理股东可自行诉讼[18] 审计委员会会议 - 定期会议至少每季度召开一次，可开临时会议[25] - 会议提前三天通知，全体同意可免通知期限[25] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[25] 审计委员会其他 - 审计监察部至少每季度报告，提交计划和报告[26] - 必要时可聘请中介，费用公司支付[26] - 年度履职情况在年报披露[28] - 细则自董事会审议通过实行[30]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％的事项需股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需股东会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等7种担保事项应提交股东会审议[10] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[13] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等6种情形需召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[18] 股东会召集流程 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[16] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[16] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向深交所备案[19] 股东提案规定 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[15] 股东会通知与时间规定 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[27] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个交易日且不多于7个交易日，且一旦确认不得变更[27] 股东会特殊情况处理 - 出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[28] 股东会主持规定 - 董事长不能履行职务时，由董事长指定的董事主持；未指定人选的，由半数以上董事共同推举的1名董事主持[31] - 审计委员会召集人不能履行职务时，由半数以上审计委员会成员共同推举的1名成员主持[31] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举1人担任会议主持人[36] 股东表决权规定 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[41] 股东会决议规定 - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[44][45] - 股东会作出特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[44][46] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计资产总额30%需特别决议通过[48] 其他规定 - 会议记录保存期限为15年[50] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司2个月内实施具体方案[50] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[51]

董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长1名，独立董事3名[4] 会议召集与通知 - 董事会每年至少召开2次会议[8] - 三种情形下董事长应10个工作日内召集临时董事会会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[10] - 定期会议通知变更需会前三日发书面通知[12] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[15] - 表决实行一人一票[21] - 提案需超全体董事半数同意通过[24] - 审议担保事项需全体董事过半数且出席董事2/3以上同意[24] 特殊情况处理 - 不同决议矛盾以形成时间在后为准[25] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[26] - 董事会不得越权决议[27] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[30] - 二分之一以上与会董事认为提案有问题可暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[31][32] 会议记录与档案 - 董事会会议可按需全程录音[33] - 秘书安排记录，包含多项内容及表决结果[34] - 秘书可按需制作纪要和决议记录[36] - 与会董事需签字确认，有不同意见可说明，否则视为同意[37] - 会议档案保存10年[40]

公司基本信息 - 公司于2017年9月12日在深交所上市，首次发行4000万股[6] - 公司注册资本1.76亿元，股份总数17600万股，每股面值1元[9][19][18] - 公司发起人为蔡南桂、唐霖、珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司，出资时间为2014年12月11日[18] - 公司住所为广东省珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层，邮编519060[8] 股份相关规定 - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25％，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[26] - 董事、高管、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权利与责任 - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，未执行可起诉[27] - 股东60日内可请求法院撤销违规股东会、董事会决议[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求起诉违规人员[35] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务应担责[37][38] 会议相关规定 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 6种交易情况、7种担保事项需股东会审议[43][47] - 6种情形需2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求[50] - 董事会10日内反馈是否同意召开临时股东会，同意则5日内发通知[52][53] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[93] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[94] - 董事辞任公司2个交易日内披露情况[97] - 董事忠实义务任期结束后3年有效，保密至秘密公开，竞业禁止2年[99] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含董事长1名，独立董事3名[101] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[113] - 1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会[114] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[153] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[153] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[155] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[161] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[171][173] - 公司指定《中国证券报》等报刊及巨潮网站为信息披露媒体和网站[179] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[180] - 持有10％以上表决权股东可请求法院解散公司[188]

人员提名 - 海南雅亿共赢科技合伙企业提名王淑芳为赛隆药业独立董事候选人[1] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[12] - 被提名人近十二个月内无限制情形[13] - 被提名人无刑事处罚、受谴责等不良记录[15][16] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[17] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[17]

董事会补选 - 2025年8月10日召开第四届董事会第十次会议，审议通过补选非独立董事和独立董事议案[1] - 提名贾晋斌等6人为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 提名王淑芳等3人为第四届董事会独立董事候选人[2] - 补选事项需提交股东大会审议，以累积投票制表决[3] - 独立董事候选人需经深交所备案无异议才可提交股东大会审议[4] 董事任职要求 - 选举通过后，第四届董事会中独立董事人数不少于成员三分之一[4] - 兼任高级管理人员职务的董事人数未超董事总数二分之一[4] 候选人持股及关系 - 贾晋斌、陈科、张光扬未持有公司股份[8][11] - 陈顿斐持有控股股东40%股权[10] - 各候选人大多与大股东等无关联关系[8][10][11] 候选人情况 - 陈榕辉等5人无不良记录，任职资格符合规定[12][14][15][17][18]

独立董事提名 - 海南雅亿共赢科技合伙企业提名张凯为赛隆药业独立董事候选人[1] - 被提名人暂未取得资格证书，承诺参加培训并取得证明[4] 被提名人情况 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[8] - 直系亲属等无任职、持股等限制情形[10][11][12][13][14][16]

董事会提名 - 公司控股股东提名的第四届董事候选人符合任职条件[1] - 同意提名贾晋斌等6人为第四届董事会非独立董事候选人[2] - 同意提名王淑芳等3人为第四届董事会独立董事候选人[2] 人员聘任 - 本次聘任的总裁任职资格符合规定[4] - 同意聘任陈科为公司总裁[4]

独立董事提名 - 张凯被提名为赛隆药业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 张凯承诺参加培训并取得深交所认可证明[7] - 张凯具备相关知识和五年以上工作经验[16] - 张凯及直系亲属无相关任职和持股情况[19][20][21] - 张凯最近十二个月无禁止情形[25] - 张凯最近三十六个月无相关处罚[29] - 张凯担任独立董事公司数量不超三家[32] - 张凯在公司连续任职未超六年[33]

独立董事提名 - 海南雅亿共赢科技合伙企业提名张建民为赛隆药业独立董事候选人[1] 被提名人情况 - 暂未取得资格证，承诺参加培训获取[5] - 具备基本知识，有五年以上相关经验[9] - 符合多项任职合规条件[11][12][13][17][18][19]