证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-081 赛隆药业集团股份有限公司 关于非独立董事补选完成的公告 董事会 2025 年 9 月 30 日 附件： 一、非独立董事简历 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董 事的议案》，同意选举殷惠军先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次 股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，简历详见附件。 殷惠军先生能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 等法律法规规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在 禁入期的情况，亦非失信被执行人。本次补选殷惠军先生担任公司第四届董事会 非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计超过公司董事总人数的二分之一以上的情形，且公司独立董事的人数 不少于董事会成员的三分之一。 二、备查文件 1.公司 2025 年第二次临时股东会决议。 特此公告。 赛隆药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于赛隆药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0424 号 致：赛隆药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《赛隆药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受赛 ...

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-080 赛隆药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消、否决议案的情况； 2.本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议：2025 年 9 月 29 日（星期一）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日 9： 15-15：00。 （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况 （1）出席会议的股东及股东授权委托代表 68 人，代表股份 40, ...

市场整体表现 - 上证综指收盘3821.83点，单日跌幅0.18% [1] - A股总成交额达25184.71亿元 [1] 技术指标异动个股 - 171只A股出现5日均线下穿10日均线技术形态 [1] - 创新医疗5日均线较10日均线距离最大达-2.80%，收盘价20.89元较10日均线偏离-10.17% [1] - 翔宇医疗5日均线距离10日均线-1.54%，收盘价50.58元较10日均线偏离-8.59% [1] - 北方长龙5日均线距离10日均线-1.38%，收盘价116.35元较10日均线偏离-6.11% [1] 重点个股表现 - 恒宝股份单日跌幅6.73%，换手率16.82%，收盘价21.76元较10日均线偏离-11.48% [1] - 长白山单日跌幅7.15%，收盘价46.50元较10日均线偏离-7.93% [1] - 合力泰单日跌幅6.85%，收盘价3.40元较10日均线偏离-7.33% [2] - *ST赛隆单日跌幅5.01%，收盘价13.07元较10日均线偏离-7.66% [1] 科技板块个股 - 绿盟科技单日跌幅3.38%，5日均线距离10日均线-0.88% [2] - 兆日科技单日跌幅3.38%，收盘价12.87元较10日均线偏离-5.05% [2] - 北信源单日跌幅3.89%，收盘价5.93元较10日均线偏离-5.17% [2] - 会畅通讯单日跌幅2.70%，收盘价18.36元较10日均线偏离-2.85% [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3781.61点，下跌1.23% [1] - A股总成交额达17135.39亿元 [1] 技术指标异动个股 - 228只A股出现5日均线主动下穿10日均线形态 [1] - 创新医疗5日均线较10日均线距离最大达-2.92% [1] - 北方长龙5日均线距离为-1.60%，翔宇医疗为-1.53% [1] 重点个股技术指标详情 - 创新医疗（002173）最新价20.61元，较10日均线乖离率-11.26%，换手率14.36% [1] - 北方长龙（301357）最新价113.62元，乖离率-8.11%，换手率13.85% [1] - 翔宇医疗（688626）最新价50.63元，乖离率-8.51%，换手率1.42% [1] - 恒宝股份（002104）最新价21.78元，乖离率-11.40%，换手率10.88% [1] - 合力泰（002217）跌幅最大达-8.22%，最新价3.35元 [2] - *ST赛隆（002898）最新价13.07元，乖离率-7.66% [2] - 岩山科技（002195）换手率6.05%，最新价7.58元 [2]

限售股解禁与减持规定 - 公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（2025年修订）规定 表明董事及高级管理人员在任期内及届满后六个月内转让股份存在比例限制 [1] 业务布局与收入表现 - 新疆工厂已投产 公司战略性切入AI服务器业务 报告期内实现AI服务器业务收入5398.23万元 [1] - 公司致力于成为高性能AI服务器研发等一体化解决方案提供商 [1] - 暂无向肝素钠发展计划 暂无AI业务与AI制药相关计划 [1] 资产并购计划 - 目前暂无发行股份购买资产、重大资产重组及收购资产计划 未来若涉及将及时披露 [2] 股东信息披露 - 为保障信息披露公平性 股东人数将在定期报告中披露 [3] 股价稳定与经营策略 - 针对股价下滑 公司将做好主营业务并创造新利润增长点 [3] - 董事会将努力改善经营和财务状况 目前聚焦医药制造和AI服务器两大业务 未来将开拓新利润增长点 [3] - 董事会审议通过《关于修订公司章程的议案》 增加副董事长职务 尚需股东会审议 [3]

业务运营与工厂状态 - 新疆工厂已投产 [2][6][13][15] - 公司主要聚焦医药制造和AI服务器两大业务 [7] 财务与业绩数据 - AI服务器业务在2025年半年度报告期内实现收入5398.23万元 [5] - 公司董事会将努力改善经营和财务状况，力争顺利撤销退市风险警示 [6] 资产并购与重组计划 - 公司暂无发行股份购买资产及重大资产重组的相关计划 [3][6][7] - 公司密切关注行业发展趋势，对于资产并购、注入计划，若有相关事项将及时履行信息披露义务 [2][3][6][7] - 公司向原法人借款1.6亿元，暂无明确的收购资产目标 [2][6][13] 股东与股份管理 - 根据深交所相关指引，公司董事及高级管理人员每年度转让股份不得超过其所持公司股份总数的25% [2][3] - 公司将在定期报告中披露股东户数，以保证信息披露公平公正公开 [3] AI服务器业务 - AI服务器业务尚处于起步阶段，核心规划是根据客户应用场景提供高性能AI服务器 [4] - 公司致力于成为高性能AI服务器研发、组装、制造及服务一体化解决方案提供商 [5] - AI服务器业务定位是通用的AI算力基础设施提供商，并非专门用于制药领域 [7] 公司治理与战略 - 董事会增加副董事长职务的议案尚需通过股东会审议 [7] - 公司将不断提高管理水平、优化人才队伍结构，积极贯彻董事会决策部署 [7]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％的事项需股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况应提交股东会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种担保事项应经股东会审议[10] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[13] - 六种情形公司应在两个月内召开临时股东会[13] 临时股东会相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[16] - 董事会同意召开临时股东会，应在5日内发出通知[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应10日内书面反馈[18] 股东会召集与通知 - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向深交所备案[19] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[15] 股东会投票与登记 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[27] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个交易日且不多于7个交易日[27] 股东会其他规定 - 股东会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[28] - 董事长、审计委员会召集人不能履职时的主持规定[31] - 股东买入超规定比例部分股份，三十六个月内不得行使表决权[42] 股东会决议 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[45] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[47] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计资产总额30%需特别决议通过[49] 其他 - 会议记录保存期限为15年[51] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[52] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[51] 股东提案 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长、副董事长、独立董事[4] 会议召集 - 董事会每年至少开2次会[8] - 特定条件下董事长10日内召集临时董事会会议[9] 会议通知 - 定期会议提前10日书面通知，临时提前3日，紧急可口头[10] - 定期会议通知变更提前3日书面通知[12] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[15] 会议表决 - 一人一票，意向分同意、反对、弃权[24] - 提案决议超全体董事半数同意，担保需出席董事2/3以上同意[27] 特殊情况 - 董事回避时按无关联关系董事规则处理[29] - 提案未通过短期内不再审议[32] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[33][34] 会议记录 - 会议可全程录音，秘书安排记录，出席人员签名[35][36] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[38] 决议执行 - 董事长督促落实决议并通报情况[40] 档案保存 - 董事会会议档案保存10年[42]

公司基本信息 - 公司于2017年9月12日在深交所上市，首次发行4000万股普通股[6] - 公司注册资本1.76亿元，股份总数17600万股，每股面值1元[9][19][18] - 公司发起人出资时间为2014年12月11日[18] 人员与股份管理 - 公司法定代表人辞任，需30日内确定新代表人[10] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25％，特定股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 公司收购股份合计不超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[23] - 发起人及公开发行前股份1年内不得转让[26] 股东与股东会 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行；请求撤销决议期限为60日[27][32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[35] - 股东会审议特定重大资产、交易、担保事项[42][43][47] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定情形公司2个月内召开临时股东会，相关提议有反馈和通知时间要求[50][52][53][54] - 单独或合计持有10％以上股份股东请求召开临时股东会有流程[52][54] - 特定主体有权向公司提提案，1%以上股份股东可提前10日提临时提案[57] - 召集人按规定时间公告通知股东，审计委员会或股东自行召集费用由公司承担[58][55] - 股东会延期或取消需提前公告说明原因，会议记录保存10年[63][76] - 股东会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[75] - 特定重大事项需特别决议通过，相关主体可公开征集股东投票[78] - 董事长、审计委员会召集人不能履职有主持安排[70] - 现场出席人数及表决权以登记为准，超规定比例股份36个月内受限[74][78] - 连续90天以上单独或合并持有3%以上股份股东有权提名非独立董事[82] - 选举2名及以上董事采用累积投票制[84] - 股东会通过利润分配提案，公司2个月内实施[90] 董事与董事会 - 董事任期3年可连选连任，兼任及职工代表董事不超总数1/2[93][94] - 特定情形者不能担任董事，违规选举无效，任职中出现禁止情形解除职务[92] - 董事对公司有保密、竞业禁止、忠实义务[99] - 董事会由9名董事组成，每年至少召开2次会议，提前10日通知[101][113] - 特定主体可提议召开临时董事会，董事长10日内召集，提前3日通知[114][115] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议及担保事项有通过要求[114] - 关联董事不得表决，无关联董事不足3人提交股东会[115] - 1名董事一次接受委托不超2名董事，会议记录保存10年[116][119] 独立董事与审计委员会 - 特定自然人不得担任独立董事，需有五年以上相关工作经验[123][125] - 独立董事行使职权及审议事项需过半数同意[127] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[131][133] 高级管理人员 - 公司设总经理、常务副总经理等，高级管理人员每届任期3年可连聘连任[140][144] 财务与报告 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[154] - 公司分配利润提取10%列入法定公积金，转增有留存要求[154][156] - 公司股东会或董事会决议后2个月内完成股利派发[156] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，不同阶段有占比要求[162][163] - 最近三年现金累计分配低于年均可分配利润30%应披露未分红情况[166] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[175][178] - 通知送达日期按不同方式确定[182] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[186] - 公司合并、分立、减资通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[187][189][190] - 减少注册资本后，公积金未达50%前不得分配利润[190] - 持有10％以上表决权股东可请求法院解散公司，公司解散有公示和清算要求[196] - 修改章程或决议使公司存续需2/3以上表决权通过[196]