董事会组成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[4] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知董事[7] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[7] - 定期会议变更需提前三日书面通知[10] 会议举行 - 过半数董事或其委托董事出席方可举行会议[13] - 关联董事回避表决，无关联董事不足三人提交股东会审议[13] 董事规定 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[14] - 一名董事不超接受两名董事委托，不委托已接受两人委托董事[14] 决议规则 - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保等需三分之二以上同意[20] - 董事回避时，决议经无关联董事过半数通过[21] - 提案未通过且情况未大变，一月内不再审议，全体董事同意除外[21] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[23] - 会议档案保存10年，结束后及时报送决议备案[24] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[26] - 全面及时准确披露会议事项或决议，分歧分别披露意见[29] - 规则经股东会通过生效，董事会可修订报批准[31]

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应占三分之一以上，审计委员会中独立董事应过半数[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] - 近三十六个月内受行政处罚、刑事处罚等不得被提名为候选人[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事连任不超6年[12] 独立董事补选与解职 - 独立董事辞职等致比例不符或缺会计人士，公司六十日内完成补选[12] - 拟辞职致相关问题应履职至新任产生，公司六十日内补选[13] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[16] 独立董事工作要求 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] 独立董事职权行使 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[17] - 财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会[18] - 行使独立聘请中介机构等职权经全体独立董事过半数同意[14] - 《管理办法》相关事项经独立董事专门会议审议[17] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作和人员支持，指定部门和人员协助[24] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[24] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料并保存至少十年[24] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] 其他规定 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[26] - 相关人员配合独立董事行使职权，不得阻碍[26] - 公司承担聘请专业机构及履职费用[28] - 可建立独立董事责任保险制度[28] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[28] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[28]

担保审批规则 - 提交股东会审议的对外担保，需经出席股东所持表决权半数以上表决通过；特定担保需2/3以上通过；为股东等担保时相关股东回避，其他股东半数以上通过[7] - 多项担保情况超净资产50％、总资产30％、单笔超净资产10％、对象资产负债率超70%等须经股东会审批[9] - 董事会审核两项以上担保申请，每项需全体董事1/2以上和出席董事2/3以上同意[11] 担保申请流程 - 被担保人提前30个工作日向财务部门提交担保申请书及附件[9] - 向合营或联营企业提供特定担保，可预计新增额度提交股东会，实际发生及时披露，余额不超审批额度[12] 担保后续管理 - 被担保人经营恶化或重大事项，责任人及时报告董事会[15] - 担保债务到期督促偿债，未履行采取补救措施；展期视为新担保，履行申请审核程序[15] 责任追究 - 全体董事对违规或失当担保损失承担连带责任[17] - 相关人员擅自越权或怠于履职致损失，追究责任[17] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行；修改由董事会提方案，股东会批准生效；与国家规定冲突按规定执行并修订[20] - 制度“以上”含本数，“过”不含本数[20]

网络投票服务 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务[2] - 股权登记日在册股东有权通过网络投票系统表决，同股以首次投票结果为准[3] 网络投票相关事项 - 公司应在股东会通知中明确网络投票事项并投票前一日核对确认[5] - 采用网络投票需会前二日与信息公司签协议并提供股东资料[5] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为股东会召开日交易时间[9] - 互联网投票系统15：00开始，结束于现场股东会结束当日15：00[8] 投票结果 - 多账户持相同类别股份投票以首次有效结果为准[11] - 集合类账户受托股份数计入表决权总数[12] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董高及5％以上股份股东外的其他股东[15] 投票结果查询 - 股东会次日交易系统投票股东可查结果，互联网可查一年[16] 制度相关 - 制度依相关法律执行，抵触时修订[18] - 基金等产品持有人投票参照执行[18] - 异常情况公司不担责[18] - “以上”含本数[19] - 制度由董事会解释，股东会通过生效[19] 公司信息 - 公司为宁波中大力德智能传动股份有限公司[20] - 时间为2025年7月[20]

重大投资事项 - 重大投资事项包括购买或出售资产、对外投资等13项[4] 审议权限 - 提交股东会审议的交易需满足资产总额占比50%以上且绝对金额超5000万元等6个条件之一[7][8] - 董事会有权审议股东会权限外的其他投资事项[10] - 董事会授权总经理办公会议决定部分投资事项，需满足资产总额占比10%以上且绝对金额超1000万元等6个条件之一[8] 交易规定 - 交易标的为股权致合并报表范围变更，对应公司全部资产和营业收入视为交易涉及的资产总额和营业收入[11] - 达到股东会审议标准的股权交易需聘请会计师事务所审计，其他资产需聘请评估机构评估[11] - “购买或出售资产”交易累计计算达最近一期经审计总资产30％，需审计或评估并提交股东会审议[11] - 对外投资设立公司以协议约定全部出资额适用相关规定[12] - “提供财务资助”和“委托理财”等事项按发生额累计计算，达标准适用相关规定[12] - 十二个月内同类交易按累计计算原则适用相关规定[12] 决策与执行 - 公司投资项目决策由董事长或总经理签署文件或协议[15] - 提出投资建议的业务部门是投资决策的具体执行机构[15] - 业务部门要制定投资项目具体实施计划并定期提交书面报告[15] - 财务负责人要制定资金配套计划并调配资金[15] - 内部审计部门要定期对投资项目财务收支进行审计[15] - 投资项目实施完毕要报送结算文件并申请审结[15] 制度相关 - 制度与国家法律等规定不一致时以其为准并修订[17] - 制度经股东会审议批准后生效施行及修订[17] - 制度解释权属于董事会[17] 公司信息 - 公司为宁波中大力德智能传动股份有限公司[19]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下应两个月内召开[2] - 独立董事、审计委员会、持股百分之十以上股东提议或请求召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[5] 提案与通知 - 持股百分之一以上股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[9] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[10] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[12] 费用与投票制度 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[7] - 单一股东及其一致行动人持股30%以上或股东会选两名以上独立董事，采用累积投票制[16] 决议相关 - 公司以减少注册资本等情况回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[20] - 股东违规超比例买入股份，超部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[15] 记录与保存 - 会议记录与相关资料保存不少于10年[20] 股东权益 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[21] 方案实施与公告 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等提案具体方案[20] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[20] 投票权征集与计票 - 董事会等可公开征集股东投票权[16] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时披露[15] 表决方式 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[17]

董事会提名 - 宁波中大力德提名童群为第四届董事会独立董事候选人[1] 资格审查 - 被提名人通过第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职条件 - 被提名人符合相关法规及任职资格条件，有五年以上相关经验[2][3][5] 亲属关系 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系在公司任职及持股无违规[5] 其他限制 - 被提名人近十二个月无禁止情形，担任独董公司不超三家[6][7]

董事会提名 - 公司董事会提名周忠为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][6] - 被提名人最近十二个月内无相关情形[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[7]

候选人资格 - 非直接或间接持有公司1%以上股份股东及前十自然人股东[6] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[6] - 最近十二个月无不符合独立性情形[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[10]

人员提名 - 童群被提名为宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 童群具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[5] 合规情况 - 童群及直系亲属无公司任职、持股等不合规情形[6][7] - 童群担任独立董事的境内上市公司不超三家[8]