会议信息 - 第五届董事会第十六次会议于2025年4月27日召开，6位董事全到[1] 议案审议 - 15项议案获审议通过，部分议案表决结果不同[3][5][7][8][10][12][14][15][17][18][19] - 多项议案尚须提交2024年度股东会审议[4][5][7][9][12][18] - 多项议案经董事会审议通过后，无须提交2024年度股东会审议[2][6][11][14][15][18][19] 业绩情况 - 公司2024年度净利润为负，拟不进行利润分配[12] 人事安排 - 拟选举江世平为公司第五届董事会非独立董事[18] 关联事项 - 关联董事在部分议案表决时回避[9][10][16] - 立信会计师事务所对公司关联方占用资金情况出具专项报告[11]

绿康生化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第八次会议决议 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第八次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应 到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名；会议由独立董事狄旸女士主持，符合《公 司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》和《公司独立董事工作制度》 的有关规定。 2025 年 4 月 27 日 1 1、审议通过了《关于公司向关联方支付利息暨关联交易的议案》 本次交易符合公司开展员工持股计划以不断吸引和留住优秀人才的需要，根 据市场情况及关联方实际付出的融资成本，本次关联交易定价公允、合理。交易 遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股 东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有效，符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，我们一致同意将本议案提交董事会审议。 绿康生化股份有限公司 独立董事专门会议 经与会委员认真审议，本次会议各位委员审议并通过了以下议案： ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-044 绿康生化股份有限公司 三、2024 年度不进行利润分配的的合法性、合规性及合理性 2024 年度不进行利润分配是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合 考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合根据《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承 诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。 四、备查文件 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 度股东会审议批准。 一、利润分 ...

业绩数据 - 2024年末净资产 -24,536,065.37元[2] - 2022 - 2024年归属股东净利润分别为 -121,938,109.79元、 -221,817,878.58元、 -444,864,018.29元[4] - 2022 - 2024年扣非后归属股东净利润分别为 -123,209,841.64元、 -230,781,881.03元、 -464,471,065.98元[4] 公司变动 - 2025年4月29日停牌，4月30日复牌并实施“退市风险警示、其他风险警示”，简称变更为“*ST绿康”[1][5] - 2025年4月24日，相关股东转让46,608,397股股份，控股股东和实控人将变更[7] - 2025年4月24日，公司出售光伏胶膜业务相关资产负债[8] 未来展望 - 若2025年度出现相关情形，公司股票可能被终止上市[9] 新策略 - 公司拟与股东沟通延长借款本金及利息偿还期限[8] 其他 - 公司已获浦城政府批准进行南浦厂区收储搬迁，进入评估阶段[8] - 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询电话为0599 - 2827451，邮箱为lkshdm@pclifecome.com[11]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入141,922,869.97元，较上年同期减少11.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -29,408,859.45元，较上年同期增长6.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为32,909,805.04元，较上年同期增长315.89%[5] - 本报告期末总资产1,444,745,643.94元，较上年度末减少3.15%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为 -55,439,382.62元，较上年度末减少125.95%[5] - 2024年期末净资产为 - 24,536,065.37元，公司股票交易将被实施退市风险警示[14] - 2024年归属上市公司股东的净利润为 - 444,864,018.29元，扣非后为 - 464,471,065.98元[14] - 2022 - 2024年连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，公司股票交易将被实施其他风险警示[15] - 公司期末流动资产合计199,903,213.66元，较期初216,224,357.49元下降约7.55%[18] - 公司期末非流动资产合计1,244,842,430.28元，较期初1,275,446,249.11元下降约2.40%[19] - 公司期末资产总计1,444,745,643.94元，较期初1,491,670,606.60元下降约3.14%[19] - 公司期末流动负债合计1,218,433,755.30元，较期初1,242,705,968.68元下降约2.09%[19] - 公司期末非流动负债合计279,924,811.73元，较期初273,500,703.29元上升约2.35%[19] - 公司期末负债合计1,498,358,567.03元，较期初1,516,206,671.97元下降约1.17%[19] - 公司期末所有者权益合计 -53,612,923.09元，较期初 -24,536,065.37元亏损扩大[20] - 公司本期营业总收入141,922,869.97元，较上期160,395,845.10元下降约11.51%[21] - 公司本期营业总成本167,385,044.46元，较上期188,466,936.22元下降约11.18%[21] - 公司本期投资收益892,827.25元，上期为 -62,958.87元，扭亏为盈[21] - 营业利润本期为-30,374,532.03元，上期为-39,561,575.59元[22] - 净利润本期为-29,313,726.17元，上期为-31,573,220.52元[22] - 基本每股收益本期为-0.19元，上期为-0.2元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为151,962,280.33元，上期为121,337,969.32元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为32,909,805.04元，上期为-15,243,576.62元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-18,214,802.02元，上期为-55,089,070.36元[23] - 取得借款收到的现金本期为49,290,000.00元，上期为192,830,000.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-24,570,598.43元，上期为53,236,672.95元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为-9,148,790.87元，上期为-16,004,586.20元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为12,330,079.08元，上期为68,380,217.19元[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,902,263.91元，其中联营企业金融资产公允价值变动收益影响额892,827.25元[6] 特定资产项目变化 - 货币资金期末余额12,330,079.08元，较年初减少50.28%，主要因银行存款减少[9] - 预付款项期末余额2,695,368.80元，较年初增长98.87%，主要因本期锁定原材料价格预付款增加[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10,037人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 上海康怡投资有限公司持股比例30.43%，持股数量47,291,400股，其中质押11,965,195股[12] - 江苏百兴房地产开发集团有限公司持股比例5.00%，持股数量7,770,792.00股[13] - 肖菡持股比例4.67%，持股数量7,258,691.00股[13] - 赖潭平持有公司控股股东上海康怡98%的股权[13] - 郑立通过普通账户持股85,000股，通过信用账户持股1,120,000股，合计持股1,205,000股[13] - 前10名无限售条件股东中，上海康怡投资有限公司持有47,291,400.00股人民币普通股[13] 公司控制权及业务调整 - 2025年4月24日，股份转让方拟向纵腾网络转让46,608,397股普通股股份，占总股本29.99%，控制权拟变更[15] - 公司拟出售光伏胶膜业务相关资产、负债，交易价格和合资公司股权出资金额及比例未确定[16]

公司整体财务状况 - 2024年公司净亏损44,597.69万元[4] - 2024年12月31日，公司流动负债高于流动资产总额102,648.16万元[4] - 2024年末公司净资产为 -2,453.61万元[4] - 2024年归属上市公司股东的净利润为 -444,864,018.29元[7] - 2024年扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为 -464,471,065.98元[7] - 2022年经审计的归属上市公司股东的净利润为 -121,938,109.79元[7] - 2023年经审计的归属上市公司股东的净利润为 -221,817,878.58元[7] - 2022年扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为 -123,209,841.64元[7] - 2023年扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为 -230,781,881.03元[7] - 2024年营业收入649,373,107.41元，较2023年的507,004,856.86元增长28.08%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -444,864,018.29元，较2023年的 -221,817,878.58元下降100.55%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为141,406,585.01元，较2023年的 -186,758,862.03元增长175.72%[27] - 2024年末总资产1,491,670,606.60元，较2023年末的1,965,009,357.76元下降24.09%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为 -26,267,391.62元，较2023年末的411,287,522.61元下降106.39%[28] - 2024年营业收入扣除金额38,693,207.19元，2023年为17,072,398.36元[28] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为160,395,845.10元、166,032,098.29元、145,575,505.10元、177,369,658.92元[32] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -31,342,797.54元、 -55,735,697.16元、 -69,903,697.48元、 -287,881,826.11元[32] - 报告期内公司营业总收入649,373,107.41元，同比上升28.08%，外销收入193,447,020.54元，同比上升20.97%，内销收入455,926,086.87元，同比上升31.36%[56] - 报告期内公司利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为 -428,149,962.79元和 -444,864,018.29元，亏损主因光伏胶膜业务[56] - 2024年期末净资产为 -24,536,065.37元，公司股票交易将被实施退市风险警示[105] - 2024年归属上市公司股东的净利润为 -444,864,018.29元，扣除非经常性损益后为 -464,471,065.98元[106] - 2022 - 2024年连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，公司股票交易将被实施其他风险警示[106] 公司利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 2023年度公司归属于本公司股东的净利润为负，计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[155] 公司主营业务变更情况 - 2018年12月、2023年5月、2023年8月公司主营业务发生变更[25][26] - 2023年公司完成收购绿康玉山并设立绿康海宁，启动光伏胶膜项目投资建设，形成双主业模式[37] - 公司2023年1月收购绿康（玉山）胶膜材料有限公司并投资设立绿康（海宁）胶膜材料有限公司，进入光伏胶膜行业[42] - 公司形成“动保产品+光伏胶膜产品”双主业发展模式[43] 行业市场情况 - 2024年全国光伏新增装机2.78亿千瓦，同比增长28%，截至年底装机容量达8.86亿千瓦，同比增长45%，发电量8341亿千瓦时，同比增长44%，利用率96.8%[38] - TrendForce集邦咨询预计2025年全球光伏新增装机量为596GW，同比增长6%[39] - 2024年全国晶硅组件产量超588GW，同比增长13.5%，1 - 12月多晶硅、组件价格分别同比下降39.5%、29.7%[39] - 2023年胶膜需求量达40亿平方米，2024年约65亿平方米以上，2030年有望超百亿平[39] - 兽药行业朝着规范化发展，有利于提升行业集中度，但2024年主要兽药原料药价格低迷，公司经营有市场压力[37][38] - 光伏行业受政策和成本推动装机规模持续增长，但受多种因素影响增长速度将趋缓，组件企业产能释放加剧竞争[38][39] - 预计2024年EPE胶膜、EVA胶膜约占八成以上市场份额，EPE与POE胶膜合计占比约46%，EPE胶膜单独占比约20%-25%[41] - 预计2024年全球光伏胶膜需求量达45亿 - 50亿平方米，高品质胶膜市场占比有望提升[99] 公司核心竞争力 - 公司是专精于“微生物智造”的国家级高新技术企业，获多项荣誉与专利[45][46] - 公司掌握喷雾干燥、湿法制粒、微生物发酵控制等生产工艺核心技术[47] - 公司严格按GMP等法规组织生产，建立完整质量管理体系，产品质量稳定性好[48] - 公司产品饲料级亚甲基水杨酸杆菌肽通过美国FDA cGMP现场检查，多种产品通过澳大利亚农药和兽药管理局的GMP现场检查[48] - 2021年公司被认定为“福建省农业产业化省级重点龙头企业”，2023年成为协会理事单位[50] - 公司与砝码威、嘉吉、双汇发展等客户建立稳定合作关系[50] - 公司高级管理层、核心技术人员在本行业平均工作年限超10年[51] 各业务线收入情况 - 兽药业务收入351,490,551.44元，占比54.13%，同比增长25.73%[61] - 食品添加剂业务收入13,530,290.57元，占比2.08%，同比下降51.58%[61] - 生物农药业务收入28,563,822.28元，占比4.40%，同比下降10.53%[61] - 光伏胶膜业务收入231,301,932.52元，占比35.62%，同比增长60.89%[61] - 国内市场收入455,926,086.87元，占比70.21%，同比增长31.36%；国外市场收入193,447,020.54元，占比29.79%，同比增长20.97%[61] - 经销收入280,821,978.25元，占比43.25%，同比增长16.79%；直销收入368,551,129.16元，占比56.75%，同比增长38.27%[61] - 兽药业务收入3.51亿美元，同比增长7.35%；光伏胶膜业务收入2.31亿美元，同比下降38.63%[63] - 国内市场收入4.56亿美元，同比下降22.40%；国外市场收入1.93亿美元，同比增长24.72%[63] - 经销模式收入2.81亿美元，同比增长11.41%；直销模式收入3.69亿美元，同比下降23.44%[63] 各业务线产品产销存情况 - 杆菌肽类产品销售量1.92亿美元，同比增长29.08%；生产量1.98亿美元，同比增长57.30%[64] - 硫酸新霉素类产品销售量0.85亿美元，同比增长36.17%；生产量0.91亿美元，同比下降20.14%[64] - 光伏胶膜类产品销售量2.31亿美元，同比增长60.89%；生产量3.00亿美元，同比增长37.00%；库存量0.11亿美元，同比增长125.68%[64] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.29亿美元，占年度销售总额比例35.21%[69] - 前五名供应商合计采购金额2.16亿美元，占年度采购总额比例39.33%[69] 公司费用情况 - 销售费用1550.88万美元，同比下降2.62%；管理费用4554.16万美元，同比增长19.43%[71] - 财务费用5975.05万美元，同比增长55.39%；研发费用3555.75万美元，同比增长29.16%[71][72] 公司研发情况 - 2024年研发人员数量为124人，较2023年的164人减少24.39%[74] - 2024年研发人员数量占比为13.81%，较2023年的16.53%降低2.72%[74] - 2024年研发人员中本科学历42人，较2023年的25人增长68.00%[74] - 2024年研发人员中硕士学历7人，较2023年的10人减少30.00%[74] - 2024年研发人员中本科以下学历75人，较2023年的129人减少41.86%[74] - 2024年研发投入金额为35,557,483.16元，较2023年的27,530,726.83元增长29.16%[74] - 2024年研发投入占营业收入比例为5.48%，较2023年的5.43%提升0.05%[74] - 2024年和2023年研发投入资本化的金额均为0元，资本化研发投入占研发投入的比例均为0.00%[74] - 公司有多个研发项目，如RD39阿维拉霉素生产工艺改进等处于在研状态，双玻组件EP胶膜开发等多个项目已结题[73][74] - 热塑性POE胶膜、HJT转光膜、环保多功能光伏胶膜等新产品开发项目处于在研状态[74] 公司现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加175.72%，主要因兽药、胶膜业务库存减少[76] - 投资活动产生的现金净流量净额减少64.67%，主要是子公司胶膜建设期完成[76] - 筹资活动产生的现金流量净额减少117.03%，主要是上期围绕胶膜项目相关融资[76] - 净利润为 -44598万元，经营活动产生的现金净流入14141万元，两者相差较大[76] - 资产减值及摊销32615万元，占净利润绝对值比例为73%[76] - 2024年经营活动现金流入小计793102893.95元，同比增加46.72%[76] 公司资产情况 - 固定资产2024年末占总资产比例为65.31%，较年初增加29.52%，因胶膜在建工程转固[79] - 存货2024年末占总资产比例为6.42%，较年初减少3.85%[79] 公司投资收益与资产减值情况 - 投资收益9247383.22元，占利润总额比例为2.16%，不具有可持续性[77] - 资产减值 -224343630.81元，占利润总额比例为52.40%，主要是本期胶膜固定资产、在建工程计提减值损失，不具有可持续性[77] 公司项目投资情况 - 报告期投资额为122,717,244.99元，上年同期为275,000,000.00元，变动幅度为-55.38%[84] - 年产8亿平方米光伏胶膜一期项目报告期投入64,494,983.00元，累计实际投入552,394,673.40元，资金来源为自有资金，项目进度97.64%[85] - 年产1.2亿平方米光伏胶膜项目报告期投入2,261,992.26元，累计实际投入84,921,722.85元，资金来源为自有资金，项目进度25.95%[86] 公司重大交易情况 - 公司报告期不存在证券投资[88] - 公司报告期不存在衍生品投资[89] - 公司报告期无募集资金使用情况[90] - 公司报告期未出售重大资产[91] - 公司报告期有出售重大股权情况，但文档未给出具体交易数据[92] - 公司于2024年7月2日出售武汉绿康生化科技有限公司100%股权，交易作价2730，连续评估率66.11%[93] 子公司经营情况 - 绿安生物注册资本1133.33万元，总资产3999.88万元，净资产1708.53万元，营业收入3088.90万元，营业利润 - 630.77万元，净利润 - 553.15万元[95] - 绿康玉山注册资本25000万元，总资产21708.99万元，净资产 - 3453.05万元，营业收入28516.41万元，营业利润17286.71万元，净利润20325.36万元[95] - 绿康海宁注册资本10000万元，总资产47858.80万元，净资产 - 7159.38万元，营业收入11681.45万元，营业利润15072.57万元，净利润15073.18万元[95] 公司业务调整与发展规划 - 2024年

绿康生化股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：绿康生化股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：绿康生化 股票代码：002868.SZ 信息披露义务人：福建纵腾网络有限公司 注册地址：福建省福州市仓山区建新镇杨周路 23 号 3 号楼 4 层 302-1、303-1 通讯地址：深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道与永香路交叉口创汇国际中心 15 层 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2025 年 4 月 绿康生化股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定 编制。 三、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准，其行为亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或 与之相冲突。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 和 ...

上市公司：绿康生化股份有限公司 信息披露义务人：上海康怡投资有限公司 注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路 468 弄 14 幢 17 号 一致行动人 1：赖潭平 住所：福建省浦城县 一致行动人 2：赖建平 住所：福建省浦城县 股份权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2025 年 4 月 27 日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：绿康生化 股票代码：002868.SZ 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在绿康生化中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在绿康生化中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据 ...

上市公司：绿康生化股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：绿康生化 股票代码：002868.SZ 信息披露义务人：杭州义睿投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路 3 幢 817 工位 通讯地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路 3 幢 817 工位 股份权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二五年四月二十七日 信息披露义务人声明 1 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在绿康生化中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在绿康生化中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书 ...

信息披露义务人：上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙） 住所：江西省上饶经济技术开发区金融产业园 A 区 5 号楼 7 楼 通讯地址：江西省上饶经济技术开发区金融产业园 A 区 5 号楼 7 楼 股份权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二五年四月二十七日 1 上市公司：绿康生化股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：绿康生化 股票代码：002868.SZ 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在绿康生化中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在绿康生化中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进 ...