绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第三十次（临时）会议于 2025 年 12 月 17 日在公司综合办公楼二楼第一会议室 以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议 事规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-148 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司土地收储、厂区搬迁暨签署<收购合同>的议案》 同意公司与浦城县土地储备中心签订《收购合同》。绿康生化现有两个厂区 分别位于南浦生态园区（简称"南浦厂区"）、浦潭生物产业园区。控股子公司 福建绿安生物农药有限公司（简称"福建绿安生物"）厂区位于南浦生态园区。 根据 ...

市场整体表现 - 2023年12月19日，动物保健板块整体上涨0.42%，表现优于上证指数（上涨0.36%）和深证成指（上涨0.66%）[1] - 板块内个股涨多跌少，在列出的20只股票中，有12只上涨，2只下跌，其余数据缺失或持平[1][2] 领涨个股表现 - 回盛生物领涨板块，收盘价20.75元，单日涨幅2.47%，成交额9296.17万元[1] - 驱动力涨幅2.43%，收盘价9.27元[1] - 申联生物涨幅2.15%，收盘价9.01元[1] - 贤丰控股、瑞普生物、海利生物、金河生物、普莱柯、中牧股份、科前生物等个股涨幅在0.64%至1.91%之间[1][2] 下跌个股表现 - *ST绿康领跌板块，跌幅1.94%，收盘价34.38元[2] - 生物股份下跌1.58%，收盘价14.97元，但其成交额高达9.93亿元，成交量65.50万手，均为板块内最高[2] 板块资金流向 - 动物保健板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局[2] - 主力资金净流出1.29亿元，游资资金净流出2755.92万元，散户资金净流入1.57亿元[2] - 贤丰控股获得主力资金净流入689.05万元，净占比14.70%，为板块内最高[3] - 瑞普生物、金河生物、申联生物、普莱柯、永顺生物、科前生物也获得不同程度的主力资金净流入[3] - 回盛生物、大禹生物遭遇主力资金净流出，分别为121.86万元和101.83万元[3] - 驱动力是少数获得游资净流入（224.03万元）的个股[3]

公司战略与投资 - 公司基于战略规划及未来经营发展的需要，拟投资设立全资子公司福建浦城云腾网络技术有限责任公司 [1] - 公司以自有资金等方式出资，注册资金为100万元人民币 [1] - 公司持有云腾网络100%的股权 [1] 公司治理与授权 - 公司授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜 [1]

公司投资设立 - 公司拟投资设立全资子公司福建浦城云腾网络技术有限责任公司 [1] - 新设子公司简称“云腾网络” [1] - 公司将以自有资金等方式出资 [1] - 子公司注册资金为100万元 [1] 投资目的与战略意义 - 设立子公司有利于匹配公司现行组织机构 [1] - 此举旨在探索拓展新业务 [1] - 公司将实施业务分类管理 [1] - 此举旨在优化业务管理模式 [1]

公司投资设立 - 公司拟投资设立全资子公司福建浦城云腾网络技术有限责任公司 [1] - 公司以自有资金等方式出资，注册资金为100万元 [1] - 设立子公司有利于匹配公司现行组织机构，探索拓展新业务，实施业务分类管理，优化业务管理模式 [1]

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-147 绿康生化股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）拟新设立的全 资子公司尚处于筹备设立阶段，目前尚未具备相关人员及设备，暂未开展业务布 局，预计不会对公司本年度经营情况产生影响。 一、本次对外投资概述 公司基于战略规划及未来经营发展的需要，拟投资设立全资子公司福建浦城 云腾网络技术有限责任公司（以下简称"云腾网络"，暂定名，最终名称以工商 注册为准），公司以自有资金等方式出资，注册资金为100万元人民币，公司持 有云腾网络100%的股权。同时公司授权管理层及其授权人士办理本次设立全资 子公司工商注册登记等相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司对外投资管理制度》以及《公 司章程》等相关规定，该事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事 会、股东会审议表决。 本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二 ...

鉴于公司本次员工持股计划管理委员会委员程松全所任职的绿康(玉山)胶 膜材料有限公司股权已全部置出上市公司体系(上市公司重大资产出售暨关联交 易相关资产交割完成，详见上市公司于 2025 年 11 月 26 日披露的公告《绿康生 化股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》），根据公司《2023 年员工持股计划》的相关规定及有关授权，其辞去管理委员会委员职务。为了更 好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议补选罗淦为公司管理委 员会委员，任期与 2023 年员工持股计划存续期一致。 罗淦未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司 5% 以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。 证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-145 绿康生化股份有限公司 关于调整 2023 年员工持股计划管理委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"绿康生化"）于 2025 年 12 月 16 日以现场结合通讯表决的 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-144 绿康生化股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第三次持有人会议决 议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）2023 年员工持 股计划第三次持有人会议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合 方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件方式送达各位持有人。本次 出席会议的持有人及其代理人共 74 人，代表公司 2023 年员工持股计划（以下简 称"本次员工持股计划"）份额 561.255 万份，占本次员工持股计划已认购总份额 561.255 万份的 100 %。 会议由管理委员会主任官丽平召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程 序符合本次员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 审议通过《关于调整 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》 鉴于公司本次员工持股计划管理委员会委员程松全所任职的绿康(玉山)胶膜 材料有限公司股 ...

江世平先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规 的要求。 备查文件 1、《绿康生化股份有限公司职工代表大会决议》。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-146 绿康生化股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开职 工代表大会选举江世平先生为公司第五届董事会职工董事（简历附后），将与公 司现任其他董事共同组成公司第五届董事会。任期自公司 2025 年第五次临时股 东会审议通过相关补选非独立董事议案之日起至第五届董事会任期届满时止。 1 附件： 绿康生化股份有限公司 第五届董事会职工董事简历 江世平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，大专学历，中 级经济师职称。历任浦城县万安乡政府乡镇企业管理站办事员、统计员、副站长； 2004 年 2 月至 2017 年 11 月任公司 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第五届第二十九次董事会临时会议，审议了《关于2023年员工持股计划预留第二部分受让股份第二个锁定期届满的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为54亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：兽药占比61.79%，光伏胶膜占比26.1%，生物农药占比5.99%，其他占比2.83%，食品添加剂占比2.19% [1]