兽药原料药行业概述 - 兽药原料药是兽药的有效成分，被称为兽药制剂中的"芯片"，处于产业链核心环节 [1][8] - 行业具有专属性、法规性、技术门槛高等特点 [2] - 按化学性质可分为化学合成原料药、生物技术原料药、天然提取原料药 [4][5] - 按用途可分为抗微生物药(84%份额)、抗寄生虫药(11%)、解热镇痛抗炎药、诊断/治疗辅助类等 [10][5] 市场规模与增长 - 2024年中国兽药原料药市场规模185.1亿元，预计2025年达200亿元 [8] - 2024年兽药整体市场规模600亿元，预计2025年635亿元 [6] - 增长驱动因素：养殖业规模化、宠物经济崛起、政策法规完善 [6][8] 产业链结构 - 上游：基础化工原料、医药中间体、生物发酵原料 [12] - 中游：通过化学合成/生物发酵/天然提取工艺生产原料药 [12] - 下游：加工成兽药制剂应用于养殖业(养禽/养猪/牛羊)、宠物医疗等领域 [12] - 销售区域集中于国内东部/中原地区及欧美畜牧业发达地区 [12] 竞争格局 - 行业集中度低，存在重复建设、过度竞争现象 [14] - 主要企业包括海昇药业、齐晖医药、国邦医药、普洛药业、宏源药业等 [14][15] - 代表企业国邦医药2024年动保原料药营收18.31亿元，毛利率18.86% [16] - 海昇药业2024年原料药营收1.12亿元，毛利率36.28% [18] 技术发展趋势 - 生产具有合成路线长、技术复杂、工艺控制要求高等特点 [20] - 需加强研发投入提高工艺技术水平，突破高端生物药/宠物创新药领域 [12][20]

股东会情况 - 2025年第二次临时股东会于7月14日召开[2] - 95人代表74,975,814股参会，占总股本48.2421%[2] 投票情况 - 豁免限售承诺议案关联股东回避31.4307%股份表决[4] - 总表决同意99.9426％，中小股东同意99.4094％[4] - 总表决反对0.0111％，中小股东反对0.1142％[4]

参会股东情况 - 出席会议股东（或其代理人）95名，代表股份74,975,814股，占比48.2421%[8] - 现场出席5人，代表股份49,123,692股，占比31.6079%[9] - 网络投票90人，代表股份25,852,122股，占比16.6342%[10] - 中小投资者及代理人87名，持股2,539,746股，占比1.6342%[10] 议案表决情况 - 《豁免限售承诺议案》总表决：同意26,112,554股，占99.9426%[15] - 《豁免限售承诺议案》中小股东表决：同意2,524,746股，占99.4094％[15] 会议相关安排 - 董事会提前十五日在指定网站公告通知股东[5] - 现场会议7月14日15:30召开，网络投票7月14日9:15 - 15:00[6] - 会议采取现场表决和网络投票结合方式[6] 会议合规情况 - 会议召集、召开及表决程序、结果合规，人员及召集人资格有效[17]

会议召开和出席情况 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年7月14日在福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开 会议采取现场结合网络投票方式举行 [1] - 参加本次会议的股东及股东代表共计95人 代表股份74,975,814股 占公司总股本的48.2421% [1] - 出席现场会议的股东及股东代表5人 代表股份49,123,692股 占公司总股本的31.6079% [1] - 通过网络投票出席会议的股东90人 代表股份25,852,122股 占公司总股本的16.6342% [1] 会议组织与合规性 - 本次会议由公司董事会召集 由董事长赖潭平先生主持召开 [2] - 公司董事 监事 董事会秘书出席了本次会议 公司高级管理人员列席了本次会议 [2] - 上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证 [2] - 本次会议的召集 召开符合有关法律 法规及《公司章程》的规定 [2] 议案表决结果 - 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决 [2] - 关联股东上海康怡投资有限公司 赖潭平回避表决 [2] - 总表决情况：同意26,112,554股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9537% 反对0股 弃权12,100股 占0.0463% [2] - 中小股东总表决情况：同意2,524,746股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4094% 反对2,900股 占0.1142% 弃权12,100股 占0.4764% [2] - 本议案为股东会普通决议事项 已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过 [3] 法律意见与文件 - 本次股东会经上海澄明则正律师事务所范永超律师 袁义萍律师进行见证 并出具了《法律意见书》 [3] - 本次股东会的召集 召开程序符合法律 行政法规 《股东会规则》和《公司章程》的规定 [3] - 出席本次股东会人员的资格 召集人资格均合法有效 [3] - 本次股东会的表决程序 表决结果合法有效 [3] - 备查文件包括《绿康生化股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》及《上海澄明则正律师事务所关于绿康生化股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》 [3]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于会议召开十五日前在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网等指定网站以公告方式通知各股东[2] - 公告内容包含会议时间地点、审议事项、股东出席及委托代理人权限、股权登记日、现场登记办法、网络投票操作方式及联系方式[2] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式 现场会议于2025年7月14日15:30在福建省浦城县园区道6号公司综合办公楼召开 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 时间安排符合公告内容[3] 出席会议人员情况 - 出席会议股东及代理人共95名 代表股份74,975,814股 占公司总股份48.2421%[4] - 现场出席股东及代理人5名 代表股份49,123,692股 占总股份31.6079%[4] - 网络投票股东90名 代表股份25,852,122股 占总股份16.6342%[4] - 出席会议中小投资者及代理人共87名[4] 议案表决结果 - 会议审议议案为《关于豁免控股股东自愿性股份限售承诺的议案》 属普通决议提案[5] - 总表决情况：同意26,112,554股 占出席会议有效表决权股份总数99.4094%[5] - 中小股东表决情况：同意2,524,746股（占比99.4094%） 反对2,900股（占比0.1142%） 弃权12,100股（占比0.4764%）[5] - 议案获参与表决股东所持表决权过半数通过 表决程序及结果符合公司章程与法规要求[6] 法律结论 - 股东会召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定[6] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效[4][5] - 表决程序及表决结果合法有效[6]

财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损5000万元 - 6500万元，比上年同期减亏25.35% - 42.58%[2] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损6800万元 - 8000万元，比上年同期减亏23.35% - 34.84%[2] - 基本每股收益亏损0.32元/股 - 0.42元/股，上年同期亏损0.56元/股[2] - 2024年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，预计2025年半年度期末仍为负值[6] 各条业务线表现 - 兽药业务销售增长，毛利率相比去年同期有所增长[4] 其他没有覆盖的重要内容 - 本次业绩预告未经过注册会计师预审计[3] - 报告期内公司及子公司加强存货管理，存货减值相比去年同期减少[4] - 公司股票自2025年4月30日起被实施“退市风险警示、其他风险警示”，日涨跌幅限制为5%[6] - 若2025年度经审计的财务指标再次触及规定情形，公司股票将被终止上市[6]

减持计划执行情况 - 公司监事冯真武、楼丽君及高管鲍忠寿原计划在2025年4月14日至7月11日期间通过集中竞价分别减持不超过28,900股（占总股本0.019%）、12,500股（0.008%）和27,300股（0.018%），但截至公告日减持期限届满，三人均未实际减持任何股份[1] - 减持前三人合计持有无限售条件股份115,725股（0.074%），减持后持股数量及比例均未发生变化[2] 股份来源及性质 - 拟减持股份来源于首次公开发行前通过北京兴浦企业管理中心间接持有，以及上市后资本公积转增股本增加的股份，并于2022年2月因北京兴浦解散非交易过户至个人名下[1] - 冯真武、楼丽君、鲍忠寿持有的股份包含无限售流通股及高管锁定股，其中无限售部分分别为28,900股、12,500股和27,300股[2] 合规性说明 - 本次减持行为符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深交所相关监管规定，未违反已披露的减持计划或承诺[3] - 减持事项与公司此前披露的控制权变更筹划无关联，属于股东正常减持行为，未涉及内幕交易[3] 影响评估 - 减持计划未实施不会对公司治理结构、持续经营或控制权稳定性产生实质性影响[3]

减持计划 - 2025年3月22日公司披露部分监事、高管减持股份预披露公告[2] - 冯真武、楼丽君、鲍忠寿拟于2025年4月14日 - 7月11日分别减持不超28,900、12,500、27,300股，占总股本0.019%、0.008%、0.018%[2][3] 持股情况 - 截至公告披露日，三人未减持，持股数量未变[3] - 冯真武、楼丽君、鲍忠寿减持前分别持有115,725、50,282、109,425股，占总股本0.074%、0.032%、0.070%，减持后不变[5] 其他说明 - 本次减持未违反相关法律法规及减持计划[8][9] - 减持事项与公司重大资产重组等事项无关联，不影响公司治理和控制权[9]

股权变动 - 2025年2月19日公司披露慈荫投资解散注销及股份非交易过户公告[2] - 2025年7月9日慈荫投资完成非交易过户，厦门国际信托和董海各获7,770,792股，各占总股本5%[3] 股东情况 - 过户后厦门国际信托和董海与其他几家并列为公司第二大股东[5][6] 承诺事项 - 慈荫投资过户后36个月内有多项减持限制，厦门国际信托和董海继续履行未完毕承诺[7][8]

会议召开基本情况 - 会议时间定于2025年7月14日15:30 现场会议与网络投票同步进行 其中深圳证券交易所交易系统网络投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1][2] - 表决方式包括现场表决和网络投票 股东需选择单一方式 重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月9日 登记在册股东及其代理人、公司董事监事高管、见证律师等有权出席 会议地点为福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼会议室 [1][2][3] 会议审议事项 - 唯一审议议案为《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》 属非累积投票提案 需经出席股东所持表决权过半数通过 [2] - 中小投资者表决将单独计票并披露 中小投资者定义为非公司董事监事高管且持股不足5%的股东 [3] 会议登记与联系方式 - 登记方式包括现场登记（需携带身份证、授权委托书及持股凭证）或函件/传真登记（截止2025年7月10日17:00） 法人股东需额外提供营业执照复印件等文件 [3][4] - 联系方式为证券部林信红、谢晨思 电话0599-2827451 传真0599-2827567 电子邮箱lkshdm@pclifecome.com [4] 网络投票操作流程 - 投票系统包括深交所交易系统和互联网系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn） 需通过数字证书或服务密码认证身份 [4][6] - 投票规则明确总议案与具体提案重复投票时以首次有效投票为准 并对表决意见优先级作出详细说明 [6] 备查文件 - 附件含网络投票操作流程及授权委托书模板 授权需明确指示表决意见 未明确指示则受托人可自主表决 [6][7][8]