公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开了第五届第二十八次董事会临时会议，会议以现场结合通讯方式举行，审议了包括《关于增加2025年第五次临时股东会临时提案的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为57亿元 [1] 公司业务构成 - 根据2025年1至6月份数据，公司营业收入主要来源于兽药业务，占比61.79% [1] - 光伏胶膜业务是公司第二大收入来源，占比26.1% [1] - 生物农药业务收入占比5.99% [1] - 其他业务收入占比2.83% [1] - 食品添加剂业务收入占比2.19% [1]

融资申请 - 2026年公司及子公司拟申请融资授信额度总计不超63000万元[1] - 绿康生化申请60000万元，福建绿安申请3000万元[1] 融资说明 - 融资额度不等于实际融资金额，以实际需求定且不超额度[2] - 利率、种类、期限以合同约定为准，额度可循环使用[2][3] 流程进展 - 议案已通过董事会，尚需股东会审议[1][2] - 提请股东会授权董事长或指定代理人签署相关文件[2]

担保信息 - 公司拟新增对外担保额度3000万元，有效期2026年1月1日至12月31日[2][3] - 截至2025年12月8日对福建绿安担保余额1590万元，本次新增担保额度3000万元[7] - 截至公告披露日，公司对控股子公司实际担保余额1590万元，无逾期担保情形[12] 子公司情况 - 福建绿安注册资本1133.33万元，公司持股90%[6] - 福建绿安2025年9月30日资产负债率49.18%[7] - 福建绿安2025年1 - 9月营业收入2150.85万元[9] 比例数据 - 本次担保额度占上市公司2025年9月30日净资产比例 - 28.20%[7] - 截至公告披露日，担保余额占公司最近一期经审计净资产 - 60.53%[12]

股东会信息 - 公司定于2025年12月19日15:30召开2025年第五次临时股东会[3] - 会议股权登记日为2025年12月15日[6] 股东持股 - 上海康怡持有公司19,965,318股，占总股本12.85%，具备提临时提案资格[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月19日9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[6][26][27] - 网络投票代码为362868，简称“绿康投票”[22] 议案情况 - 议案2为特别决议需三分之二以上有效表决权股份通过，1、5、6为普通决议需过半数通过[13] - 议案3、4采取累积投票选2名独立董事、3名非独立董事[13] 登记信息 - 登记时间为2025年12月16日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[15] - 登记地点为福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部[15]

融资担保 - 公司及子公司拟申请融资额度63,000万元人民币[3] - 公司2026年度拟新增对外担保额度3,000万元人民币[3] 股权结构 - 上海康怡持有公司股份19,965,318股，占总股本12.85%[5] 会议情况 - 第五届董事会第二十八次（临时）会议于2025年12月8日召开[2] - 本次董事会应到7人实到7人，含独立董事3人[2] 议案表决 - 《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》等三议案均全票通过[3][4][5]

动物保健板块市场表现 - 12月8日，动物保健板块整体上涨1.81%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 生物股份领涨板块，收盘价为14.39元，涨幅达7.39%，成交量为71.75万手，成交额为10.14亿元 [1] - 板块内多数个股上涨，涨幅居前的包括中牧股份（涨1.25%）、大禹生物（涨0.90%）、永顺生物（涨0.80%）和瑞普生物（涨0.73%） [1] - 板块内少数个股下跌，贤丰控股跌幅最大，为-2.54%，*ST绿康微跌-0.52% [2] 板块资金流向 - 当日动物保健板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为2798.4万元 [2] - 游资资金整体净流入2317.5万元，散户资金整体净流入480.9万元 [2] - 生物股份获得主力资金大幅净流入2653.84万元，主力净占比为2.62%，但其散户资金净流出3591.23万元 [3] - *ST绿康和回盛生物也获得主力资金净流入，分别为900.64万元（主力净占比10.81%）和501.46万元（主力净占比9.56%） [3] - 申联生物、金河生物、中牧股份等个股也录得主力资金净流入 [3] - 普莱柯出现主力资金净流出63.36万元 [3] 重点个股交易情况 - 生物股份是板块成交最活跃的个股，成交额达10.14亿元，成交量71.75万手 [1] - 海利生物成交额也较高，为2.16亿元，成交量29.95万手 [1][2] - 金河生物成交额为8088.26万元，瑞普生物成交额为6169.99万元，中牧股份成交额为1.46亿元 [1] - 大禹生物、永顺生物、驱动力等个股成交额相对较小，均低于1000万元 [1][2][3]

新股与权益提示 - 新股精创电气上市，发行价格为12.10元[1] - 天普股份要约收购申报期为2025年11月20日至12月19日[1] - *ST苏吴退市整理期起始日为2025年12月9日[1] 股票交易异常与风险警示 - 江龙船艇等超过80只股票发布异常波动公告，涵盖主板及科创板[1][2][3][4] - *ST元成等至少15只股票面临可能强制退市或暂停上市风险[4] - 数字人可能终止上市[4] 基金交易提示 - 纳指科技ETF等超过20只跨境ETF因溢价发布停牌或风险提示[6] - 港股通科技30ETF份额拆分日为2025年12月5日[6] 可转债与债券操作 - 亿纬转债等6只可转债转股价格调整在12月上旬实施[6] - 宏发转债等8只可债券赎回登记日在12月中下旬集中[6] - 希望转债等5只债券最后交易日在12月中下旬[6] - 美锦转债等超过15只债券进入回售申报期，多在12月上旬[6][7][8] 债券市场动态 - 23海旅02等5只债券提前摘牌日设在12月上中旬[8]

会议信息 - 绿康生化第五届董事会第二十七次（临时）会议于2025年12月1日召开[2] - 2025年第五次临时股东会定于2025年12月19日15:30召开[10] 议案表决 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东会审议[3][5][7] - 授权副总经理杨静代行总经理职责议案表决通过[8] - 补选董事会专门委员会委员议案表决通过，任职自股东会选举董事完成后生效[9]

董事会构成与会议 - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事，不少于3名独立董事[4] - 审计委员会至少每季度召开一次会议并向董事会报告一次[5] - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[20] 董事会决策权限 - 可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 审议批准与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易[12] - 审议涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种标准的交易[13] 财务资助与担保 - 公司提供财务资助及对外担保需全体董事过半数、出席董事会的三分之二以上董事同意，达标准还需股东会审议[14] 会议召开与通知 - 代表十分之一以上表决权的股东等情形下，董事长应十日内召集临时董事会会议[21] - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前十日和24小时通知[22] - 董事会定期会议变更需原定会议召开前三日发书面通知[23] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票[28] 董事会秘书规定 - 最近3年受中国证监会行政处罚等人士不得担任董事会秘书[35] - 董事会秘书负责公司信息披露等多项工作[35] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[37]

提名事项 - 绿康生化董事会提名方吉鑫为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 满足多项独立性及合规条件[8][10][11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责并接受监管[12]