证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-034 陕西盘龙药业集团股份有限公司 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名。 经董事会提名委员会资格审查，同意提名谢晓林先生、吴杰先生、谢晓锋先生、 张德柱先生、黄继林先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名牛晓峰先生、王满 仓先生、王鹏先生为第五届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。 二、董事候选人任职资格情况 公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备 上市公司董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章 程》等规定的任职条件。 董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司 董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人数的三分之一，独 立董事兼任境内上市公司均未超过三家，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情 1 形。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称 ...

董事会提名 - 控股股东谢晓林提名牛晓峰为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[19][20] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[16] - 符合会计专业人士提名要求[17] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[28] - 在公司连续担任独立董事未超六年[32] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[31] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[34] - 若被提名人不符要求将报告督促辞职[34]

陕西盘龙药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王鹏作为陕西盘龙药业集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人控股股东谢晓林提名为 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西盘龙药业集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 1 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王满仓作为陕西盘龙药业集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人控股股东谢晓林提名 为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西盘龙药业集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 1 如否，请详 ...

研发战略 - 公司秉持"把握前沿、仿创结合"的研发原则 [1] - 围绕四大研发方向持续发力 [1] 中药创新药开发 - 对已有独家知识产权的优势中成药品种进行作用机制研究、工艺优化、质量标准升级以及新剂型、新适应症的开发 [1] - 依照中药"三结合"证据体系大力开发中药新药 [1] - 全力打造"风湿骨病，慢病疼痛"领域特色新品种 [1] - 努力实现新药研发新突破 [1] 化学药布局 - 抢仿国外疗效确切、市场竞争力强且专利即将到期的化学药品 [1] 新兴医药领域 - 紧密把握医药发展新趋势 [1] - 布局靶向小分子化药和生物医药产业 [1]

公司研发进展 - 公司于8月20日晚间公告收到国家药品监督管理局对盘龙七凝胶贴膏注册临床试验的受理通知书 [2] 产品注册进展 - 国家药监局核准下发盘龙七凝胶贴膏注册临床试验受理通知书 表明该产品临床试验申请已获正式受理 [2]

新产品和新技术研发 - 公司收到盘龙七凝胶贴膏注册临床试验受理通知书[1] - 该产品为中药改良型创新药，基于祖传秘方制成[2] - 若试验顺利将丰富产品线、提升竞争力，但进程有不确定性[4]

公司研发进展 - 公司收到国家药品监督管理局核准下发的盘龙七凝胶贴膏注册临床试验受理通知书 [1] - 该产品为中药改良型创新药 基于独家品种盘龙七药酒的祖传秘方制成 [1] - 功能主治为活血化瘀 祛风除湿 消肿止痛 适用于膝骨关节炎（气滞血瘀证）[1] 产品开发特点 - 产品属于中药改良型创新药 具有独家品种特性 [1] - 前期研发及从研制 临床试验报批到投产的周期长 环节多 [1] - 容易受到不确定性因素影响 临床试验进程存在不确定性 [1]

行业政策环境 - 国家医保局首次公开确认制定新上市药品首发价格机制 给予高质量创新药更高定价自由度 更高效挂网流程和更长首发价格稳定周期 [1] - 新靶点/新机制的高质量创新药研发商有望获得更快现金流回报 [1] - 2025年以来医药政策环境全面向好 政策支持方向包括真支持创新 支持真创新和支持差异化创新 [1] 公司战略响应 - 公司将把握国家医药政策支持力度和发展机遇 [1] - 公司正加快推进产品创新研发工作 [1]

股票表现 - 陇神戎发股价涨幅超过10% [1] - 奇正藏药股价涨停 [1] - 粤万年青 新天药业 盘龙药业 佛慈制药等公司股价跟涨 [1]