财务表现 - 2025年上半年营业收入5.74亿元 同比增长26.06% [1] - 净利润6013.52万元 同比增长0.81% [1] 股东回报 - 以1.06亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税） [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.74亿元人民币，同比增长26.06%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6013.52万元人民币，同比增长0.81%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5285.75万元人民币，同比增长4.19%[19] - 基本每股收益为0.57元/股，与上年同期持平[19] - 加权平均净资产收益率为3.63%，同比下降0.15个百分点[19] - 扣除股份支付影响后的净利润为6072.61万元人民币[19] - 报告期营业收入574,023,000.14元，同比增长26.06%[85] - 归属于上市公司股东的净利润60,135,150.47元，同比增长0.81%[85] - 扣除非经常性损益的净利润52,857,463.86元，同比增长4.19%[85] - 营业收入同比增长26.06%至5.74亿元人民币，主要因中药饮片及自产中成药销量增加[102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅上升64.17%至2.81亿元人民币，主要因中药饮片销量增加所致[102] - 研发投入同比增长11.18%至1585万元人民币，公司持续加大研发投入[102] - 医药制造和销售毛利率51.06%，同比下降11.51个百分点[104] 各条业务线表现 - 公司主导产品盘龙七片在2024年我国城市及县级公立医院骨骼肌肉系统风湿性疾病领域中成药市场份额为7.73%[36] - 公司主导产品盘龙七片为全国独家专利、医保甲类品种，并入选8部国家级临床诊疗指南[35][36] - 公司产品涵盖12大功能类别、100多个品规，包括4个独家品种[34] - 白芍总苷胶囊2024年销售额达4.8441亿元，同比增长28.0%，市场份额从7.12%增至8.74%[37] - 盘龙七片2024年销售额为4.2883亿元，同比增长4.5%，市场份额稳定在7.73%[37] - 麝香追风止痛膏2024年销售额2.8449亿元，同比增长14.9%，市场份额从4.65%提升至5.13%[37] - 尪痹片2024年销售额2.7354亿元，同比增长9.8%，市场份额达4.93%[37] - 公司中药配方颗粒备案数量增至310个[46] - 风湿骨伤类核心产品盘龙七片年销售额超4.2亿元[37][39] - 大健康板块已开发五大蓝帽子保健食品（如骨胶归珍片、褪黑素片等）[42] - 公司医药商业业务与800余家医药工业企业、45家医药商业和1200余家医院建立合作[58] - 盘龙七片市场份额达7.73%位居城市及县级公立医院同类中成药前列[70] - 自产中成药采用专业化学术推广模式覆盖核心产品如盘龙七片等[53] - 中药饮片采购含产地直采/药材市场现购/协议供应商等五种模式[58] - 医药商业业务以向医疗机构销售为主包含分销模式[58] - 中药配方颗粒业务采用与自产中成药相同的专业化学术推广模式[66] - 风湿骨病产品矩阵包含盘龙七药酒/骨松宝片/痛风舒片等8款核心产品[70] - 招商事业部通过行业展销会拓展非核心产品经销商网络[55] - 医疗机构制剂业务涵盖研发委托/中试研究/订单委托配制三种经营模式[67] - 公司产品覆盖5000余家等级医疗机构，并渗透30000余家零售药房及20000家基层医疗单元[80] - 公司已完成中药配方颗粒国标备案310个，车间建设已通过认证[79] - 公司持有3项政府许可资质，作为陕西省首家获批的医疗机构制剂集中配制中心[77] - 公司拥有100多个品规的产品阵容，聚焦七药和骨科慢病领域[79] - 公司与70余家医疗机构建立院内制剂合作意向[79] - 公司在全国30个省级行政区建立650余家商业合作伙伴网络[80] - 配方颗粒已完成310个品种开发备案[89] - 化药PLJT-001完成正式BE，计划9月提交上市申请[89] - 化药PLJT-002和PLJT-003计划11月完成IND提交[89] - 主导产品盘龙七片在风湿病中成药市场以7.73%市占率位居行业前列[94] - 医药制造和销售业务收入占比99.34%，收入达5.70亿元人民币[103] - 自产中成药收入3.19亿元人民币，占总收入55.5%，同比增长2.29%[104] - 中药饮片收入1.23亿元人民币，同比增长380.89%[104] - 医药商业配送收入1.29亿元人民币，同比增长11.13%[104] - 公司主营产品盘龙七片为独家专利中成药及医保甲类产品，价格体系稳定[132] - 公司积极开发县级空白市场，培育小儿咽扁颗粒等过亿元潜力产品[132] 各地区表现 - 西南地区收入7132.94万元人民币，同比增长209.01%[104] 管理层讨论和指引 - 公司面临药品价格下降风险，主要受医保控费及带量采购政策影响[132] - 公司制定市值管理制度，通过并购重组、股权激励等方式提升投资价值[133] - 医药行业受国家政策影响较大，包括带量采购、DRG/DIP试点等常态化措施[129] - 公司通过加强创新研发（中药创新药/改良型新药/配方颗粒等）应对市场竞争风险[131] - 院内制剂市场规模小于预期，公司采取谨慎投资策略[121] - 院内制剂市场规模小于预期，公司采取谨慎投资策略[122] - 院内制剂市场规模小于预期，公司采取谨慎投资策略[125] - 公司终止原募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，实际余额以转出时专户为准[125] - 原募投项目建设周期延迟，实施期限延长至2024年12月31日[125] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为6262.09万元人民币，同比下降43.66%[19] - 总资产为23.62亿元人民币，较上年度末增长3.61%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为16.64亿元人民币，较上年度末增长1.79%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降43.66%至6262万元人民币，主要因存货采购款支付增加[102] - 投资活动现金流量净额同比改善50.70%至-3107万元人民币，因长期资产投资减少[102] - 货币资金11.67亿元人民币，占总资产49.39%[110] - 应收账款4.57亿元人民币，同比增长3.19个百分点[110] - 存货1.01亿元人民币，同比增长0.1个百分点[110] - 投资额0元，同比减少100%[112] - 资产减值损失18.76万元人民币[108] - 公司2022年可转换公司债券募集资金总额为2.76亿元，净额为2.72亿元[117] - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金总额为3.02亿元，净额为2.95亿元[117] - 两项募集资金合计总额为5.67亿元，净额为5.67亿元[117] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金4.22亿元，使用比例为74.40%[117] - 尚未使用募集资金总额为1.56亿元，全部存放于专户[117] - 累计变更用途的募集资金总额为1665.18万元，占总额比例29.38%[117] - 2023年募集资金报告期内变更用途金额为0元，比例为0.00%[117] - 2022年可转换公司债券募集资金期末使用比例为102.65%[117] - 2023年向特定对象发行股票募集资金期末使用比例为48.34%[117] - 募集资金累计收到利息净额为1068.25万元[117] - 陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目承诺投资总额15,062.54万元，实际投资2,745.34万元，投资进度17.23%[120] - 陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目补充流动资金实际投资12,901.53万元，超计划投资4.74%[120] - 盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目承诺投资总额4,956.84万元，实际投资622.2万元，投资进度12.55%[120] - 盘龙药业质量检验检测共享平台补充流动资金实际投资7,201.25万元，较计划7,179.06万元超支0.31%[120] - 中药生产项目承诺投资总额13,913.84万元，实际投资8,239.18万元，投资进度59.2%[120] - 配方研发及产业化项目承诺投资总额为8.5亿元，实际投入金额为5.98亿元，投资进度为62%[121] - 药系统研发平台建设项目承诺投资总额为11.4亿元，实际投入金额为1.83亿元，投资进度为16.0%[121] - 补充流动资金项目承诺投资总额为4.175亿元，实际投入金额为4.18亿元，投资进度达100%[121] - 承诺投资项目合计承诺投资总额56.67亿元，实际投入金额71.42亿元，超计划投资额14.55亿元[121] - 2022年可转债募投项目承诺投入金额27.198亿元，累计投入金额27.92亿元，投资进度达102.65%[121] - 陕西省医疗机构制剂中心建设项目实施期限延长至2024年12月31日[121] - 公司终止“陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金[122] - 2025年1-6月该项目实现收入642.21万元，仅达预计达产年收入29,460.72万元的2.18%[122] - 收入未达预期主因是产品产能尚未完全释放[122] - 公司终止“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金[122] - 截至2023年12月31日，质检平台项目已投入部分设备，可基本满足现有生产经营需要[122] - 公司已于2023年12月置换先期投入募集资金项目的自筹资金778.25万元[122] - 公司于2024年1月30日召开董事会审议通过终止质检平台项目[122] - 公司于2025年1月22日召开股东会审议通过终止制剂配制中心项目[122] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[123] - 陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目募集资金总额为1.23172亿元，实际投入1.290153亿元，投资进度104.74%[125] - 公司可分配利润为630,784,778.47元[138] - 货币资金期末余额11.67亿元，较期初减少0.22%[192] - 应收账款期末余额4.57亿元，较期初增长24.11%[192] - 存货期末余额1.01亿元，较期初增长5.96%[192] - 流动资产合计期末余额18.55亿元，较期初增长4.73%[192] - 固定资产期末余额3.75亿元，较期初减少1.30%[193] - 应付账款期末余额1.43亿元，较期初增长32.89%[193] - 短期借款保持稳定为5000万元[193] - 资产总计期末余额23.62亿元，较期初增长3.61%[193] - 公司总资产从2,280.02亿元增长至2,362.25亿元，增幅3.6%[194] - 流动负债合计从446.11亿元增至485.82亿元，增长8.9%[194] - 长期借款保持稳定为98.5亿元[194][197] - 货币资金从106.15亿元增至107.69亿元，增长1.5%[196] - 应收账款从14.40亿元略降至14.33亿元[197] - 存货从3.01亿元增至3.06亿元[197] - 母公司未分配利润从59.67亿元增至63.08亿元，增长5.6%[198] - 母公司所有者权益从157.68亿元增至161.13亿元，增长2.2%[198] - 递延收益从84.06亿元增至98.33亿元，增长17.0%[198] - 一年内到期非流动负债从13.09亿元降至8.82亿元，下降32.6%[194] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-16,569.24元[23] - 计入当期损益的政府补助为8,970,021.21元[23] - 其他营业外收入和支出为-601,562.56元[23] - 其他非经常性损益项目为343,241.16元[23] - 非经常性损益所得税影响额为1,417,443.96元[23] - 非经常性损益合计为7,277,686.61元[23] 研发与创新 - 国内外权威核心期刊已发表近180篇关于盘龙七片的学术论文[35] - 公司及子公司拥有专利79项，其中发明专利36项[91] - 报告期内获得发明专利授权5项，外观专利授权4项[91] - 公司承担3个国家重点研发计划项目和10余个省市县科技项目[90] - 新获批陕西省专家工作站并获得三秦英才等多项荣誉[90] - 公司研发管线包括中药改良型新药PL-JT004进入临床受理阶段，化学仿制药PL-JT001完成BE试验待报产[76] - 公司获得5项发明专利授权和4项外观专利授权，强化知识产权布局[92] - 盘龙七片新增1部国家级诊疗指南和1个专家共识，累计纳入8部指南及4部专家共识[94] 生产与质量控制 - 公司拥有通过新版国家GMP认证的25条生产线及74个药品生产批准文号[34] - 原材料采购维持20-35天生产库存周期[49] - 对大宗商品采购执行竞争性谈判或招标机制[51] - 道地药材采用产地直采模式确保品质[50] - 生产技术部负责生产计划制定与全过程质量控制[52] - 公司检验检测平台获CNAS实验室认可证书，有效期至2031年6月8日[74] - 公司现代化生产线面积达六万余平米，配备ERP、MES、LIMS、QMS系统[74] - 公司智能营销中台使管理效率提升40%，营销响应速度提升60%[81] - 公司连续多年实现质量零事故，严格遵循国家GMP标准[143] 公司治理与股东结构 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），总股本基数105,907,460股[3] - 公司拟每10股派发现金红利1元（含税），总股本基数105,907,460股，现金分红总额10,590,746.00元[138] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[138] - 公司总股份为106,280,960股，扣除回购专用账户股份373,500股[138] - 公司2016年制定的分红承诺长期有效且正在履行[150] - 公司控股股东谢晓林承诺避免同业竞争及规范关联交易[150] - 公司董事及高管承诺不进行利益输送并约束职务消费行为以维护公司利益[151] - 若因未履行承诺获得收益，相关方需在5日内将收益归还公司[151] - 实际控制人谢晓林承诺避免与公司业务产生同业竞争[152] - 谢晓林承诺若欧珂药业符合条件将推动公司收购事宜[152] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用情况[153] - 报告期内公司无违规对外担保情况[154] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[157] - 报告期内公司未发生任何重大关联交易[159][160][161][162] - 报告期内公司不存在委托理财及重大担保情况[169][170] - 公司总股本为106,280,960股，变动前后均为100%[177] - 有限售条件股份减少206,154股（-0.64%），占比从30.39%降至30.19%[176] - 无限售条件股份增加206,154股（+0.28%），占比从69.61%升至69.81%[176] - 原董事张水平离职后206,154股限售股解除限售，占其原持股数的25%[177] - 公司累计回购股份373,500股，占总股本0.35%，耗资10,002,880.25元[177] - 回购股份最高价28.50元/股，最低价25.71元/股[177] - 控股股东谢晓林持股37,189,932股，占比34.99%，其中有限售股27,892,449股[181] - 股东张水平期末持股642,878股（占比0.60%），其中642,658股为限售股[181] - 报告期末普通股股东总数为23,406户[181] - 前10大股东中7名为自然人，3名为机构投资者，合计持股占比约40.92%[181] - 前十大无限售股东中谢晓林持股929.75万股[182] 社会责任与荣誉 - 全国60周岁及以上老年人口31,031万人占总人口22.0%[26] - 全国65周岁及以上老年人口22,023万人占总人口15.6%[26] - 全国65周岁及以上老年人口抚养比22.8%[26] - 全国人均预期寿命达79.0岁[26] - 公司荣获"国家级绿色工厂"和"全国文明单位"称号，实验室获CNAS认可证书[34] - 盘龙七片被评选为秦药优势中成药，并入选"家庭常备风湿骨病药"品牌榜单[36

董事会提名 - 控股股东谢晓林提名王满仓为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[19][20] - 被提名人近十二个月无相关情形[24] - 被提名人无相关处罚及谴责记录[27][28] - 被提名人无特定解除职务情况[30] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[31] - 被提名人在公司连续任职未超六年[32] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[34]

募集资金情况 - 2022年3月3日发行可转换公司债券276万张，募集资金总额2.76亿元，净额2.7198亿元[1] - 2023年9月19日向特定对象发行A股935.274万股，募集资金总额3.0199亿元，净额2.9483亿元[3] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金4.2171亿元，未使用1.5578亿元[15] - 2022年可转换公司债券募集资金3个账户于2025年6月30日前注销[7] - 2023年向特定对象发行股票募集资金的招商银行西安曲江支行账户于2024年4月16日注销[14] - 2022年可转换公司债券募集资金总额为271,984,367.92元[30] - 2023年度向特定对象发行股票募集资金总额为294,836,292.23元[36] 资金使用与变更 - 2022年用于陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目资金于2025年2月变更用途[10] - 2022年盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目资金于2024年4月12日使用完毕[12] - 报告期内变更用途的募集资金总额为123,172,028.00元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为166,518,383.00元，占比61.22%[30] - 本年度投入募集资金总额为130,605,250.31元，累计投入279,199,339.30元，累计投入进度102.65%[30][31] 项目进展 - 陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目原计划2023年12月31日完工，现延长至2024年12月31日[25][31] - 陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目承诺投资150,625,400.00元，调整后投资27,453,372.00元，累计投入27,453,372.00元，投资进度100%[30] - 2025年1 - 6月陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目产生收入642.21万元，占预计达产平均年收入29460.72万元的2.18%[31] - 盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目承诺投资49,568,400.00元，调整后投资6,222,045.00元，累计投入6,222,045.00元，投资进度100%[30] - 中药配方颗粒研发及产业化项目承诺投资139,085,300.00元，本年度投入9,186,202.94元，截至期末累计投入82,359,754.34元，投资进度59.22%[36] - 高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目承诺投资114,000,000.00元，本年度投入5,830,000.00元，截至期末累计投入18,308,500.00元，投资进度16.06%[36] - 补充流动资金承诺投资41,750,992.23元，截至期末累计投入41,846,504.34元，投资进度100.23%[36] - 三个募集资金投资项目承诺投入金额为29483.63万元，累计投入金额14251.68万元，累计投入进度48.34%[37] - 陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目变更后拟投入募集资金总额12317.20万元，截至期末实际累计投入12901.53万元，投资进度104.74%[39] - 陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目本年度实际投入12901.53万元[39] 项目终止与资金补充 - 公司决定终止陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目，并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金[26][31] - 公司于2024年1月30日和2月21日审议通过终止“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[32] - 公司于2024年12月31日和2025年1月22日审议通过终止“陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[33] 其他情况 - 报告期内，公司不存在投资项目地点、方式变更及置换等情况[16][17] - 截至2025年6月30日，中国银行西安软件园支行专户余额5855.2148万元用于中药研发[18] - 截至2025年6月30日，西安银行向阳支行专户余额9723.6877万元用于平台建设[18] - 报告期内公司募集资金存放和使用无违规及披露问题[27] - 报告期内，公司募集资金存放和使用披露及时、真实、准确、完整，无管理违规情形[34] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[34] - “补充流动资金”截至期末投资进度超100%，因累计投入含募集资金专户银行存款利息收入[34] - 截止2023年9月27日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入778.25万元，2023年12月置换先期投入778.25万元[37] - 公司于2024年12月31日召开相关会议，2025年1月22日召开股东会，审议通过终止陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案[39][40]

2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | | | 年 2025 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025 年度占用 | 2025 年度占 | 度偿还 | 2025 年 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | | 期末占用 | | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 累计发 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | | | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人 ...

二零二五年八月 1、合并资产负债表 1 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报表 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报表 编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司 （未经审计） 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报表 3 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报表 | 租赁负债 | 1,901,984.91 | 2,331,173.67 | | --- | --- | --- | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 109,773,690.40 | 95,898,783.92 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 210,175,675.31 | 196,729,957.59 | | 负债合计 | 696,000,341.43 | 642,840,255.08 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 106,280,960.00 | 106,280,960.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | ...

（未经审计） 二零二五年八月 1 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,166,765,970.54 | 1,169,375,189.16 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 108,947,409.27 | 126,622,503.79 | | 应收账款 | 456,649,927.98 | 367,967,832.98 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 15,063,200.27 | 5,807,951. ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 陕西盘龙药业集团股份有限公司 声明人牛晓峰作为陕西盘龙药业集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人控股股东谢晓林提名 为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西盘龙药业集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 ...

董事会提名 - 控股股东谢晓林提名王鹏为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[19][20] - 被提名人具备相关工作经验及条件[16][17] - 被提名人无不良记录且任职数量合规[28][30][31][32] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[34]

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-037 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款， 同时制定、修订部分公司治理制度。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等 相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行， 公司将不再设置监事会及监事岗位。该事项尚需提交公司股东会审议，在股东会 审议通过前，监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉 尽责 ...