山东道恩高分子材料股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步加强山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 管理，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联 交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，制定本制度。 2 （五）董事会审议关联交易事项时，关联董事应对关联交易事项回避表决； 第二条 关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务 的事项。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关联人名单，审 慎判断是否构成关联交易。如果 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的期货套期保值 业务，有效防范生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规 范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所有控股子公司的期货套期保值业务，但未经公司同 意，各子公司不得擅自操作此业务。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务只限于生产经营所需的主要原材料期货，目的 是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原材料价格波动风险， 不得进行投机和套利交易。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则: （一）公司进行商品期货套期保值业务只允许进行场内市场交易，不得进行场外市场交 易； （二）公司进行商品期货套期 ...

第四条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的 市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司 价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整 体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 2 山东道恩高分子材料股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为加强公司市值管理工作，进一步规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极 响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值 管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以公司合规经营、有效管理以及内在价值创造为基 础，通过建立一种长效组织机制，致力于追求公司 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年九月 第四条 合法持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席股东会并依法享有 《公司章程》规定的各项权利。 第五条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 5 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 8 | | 第四章 | 股东会的召开 10 | | 第五章 | 股东会的议事与表决 13 | | 第六章 | 股东会的会议记录 23 | | 第七章 | 股东会对董事会的授权 24 | | 第八章 | 附 则 27 | 第一章 总 则 第一条 为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《山东道恩高分子材料股份有限 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的 稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以 及 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的有效沟通，促进公 司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成 公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 二〇二五年九月 1 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施。 第二章 适用情形 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘密"），依 第一章 总 则 第一条 为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 章程修正案 公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变 更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，将章程中的"股东大会"统一修改为"股东会"，删除了监事和监事会的相关内 容，因新增、删减或排列条款导致的序号变动，修订后的条款序号将按实际情况顺延或 递减。并结合公司的实际情况，对公司注册资本进行变更。除此以外，主要修改内容如 下： | 公司章程（2023 | | | | | 年 | 10 | 月） | | | | 公司章程（2025 | | 年 | 9 | 月） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-110 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订< 公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 2021 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权 条件成就的议案》；2022 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四 届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第 三个行权期行权条件成就的议案》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查 询结果，自 2022 年 12 月 9 日至 2023 年 12 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-111 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订< 公司章程>的议案》及相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 根据公司工作计划安排，全体董事一致同意暂不召开股东大会，董事会将另行发布 召开股东大会的通知，审议需提交股东大会审议的议案。 特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日 1 ...