公司业绩表现 - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为1.28亿元至1.38亿元，同比增长30%至40% [1] - 2025年前三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为1.19亿元至1.29亿元，同比增长42.58%至54.37% [1] - 公司销量创下同期历史新高 [1] 业绩驱动因素 - 公司积极加大弹性体、改性塑料等产品系列的研发及销售力度 [1] - 公司积极调整产品销售结构，并布局新质生产力领域的产品开发 [1] - 公司加大研发和市场开拓投入 [1] 行业环境 - 受国家以旧换新促消费新政影响，新能源汽车、家电、电子行业保持强劲增长趋势 [1]

归属于上市公司股东的净利润 - 预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为12,768.91万元至13,751.14万元，比上年同期增长30%至40%[5] 扣除非经常性损益后的净利润 - 预计2025年前三季度扣除非经常性损益后的净利润为11,874.91万元至12,857.14万元，比上年同期增长42.58%至54.37%[5] 基本每股收益 - 预计2025年前三季度基本每股收益为0.27元/股至0.29元/股，上年同期为0.22元/股[5] 业绩增长驱动因素 - 业绩增长受国家以旧换新政策影响，新能源汽车、家电、电子行业保持强劲增长趋势[7] 产品销量表现 - 公司弹性体、改性塑料等产品系列销量创同期历史新高[7][8] 公司战略举措 - 公司通过加大研发和市场开拓投入，调整产品销售结构，布局新质生产力领域以实现净利润提升[8]

财务业绩 - 预计2025年前三季度净利润为1.28亿元，同比增长30%-40% [1] - 归属于上市公司股东净利润实现较大提升 [1] 业务运营 - 弹性体、改性塑料等产品系列积极加大研发及销售力度 [1] - 业务继续增长，销量创同期历史新高 [1] - 积极调整产品销售结构，布局新质生产力领域的产品开发 [1] 行业环境 - 受国家以旧换新促消费新政影响，新能源汽车、家电、电子行业保持强劲增长趋势 [1]

公司发展历程 - 公司于1991年由董事长于晓宁带领5名员工，以20万元资金在山东烟台龙口市创业 [2] - 2002年公司转型，投入1000多万元联合北京化工大学成立研发中心，推动高性能热塑性弹性体（TPV）从实验室走向产业化 [2] - 2006年建成中国第一条拥有完全自主知识产权的TPV生产线，并于2008年荣获国家技术发明奖二等奖 [3] - 经过9年持续攻关，于2019年生产出第一块氢化丁腈橡胶，使我国成为继日本、德国之后第三个完全拥有该材料制备技术自主知识产权的国家 [3] 核心技术与产品 - 公司研发的弹性体新材料可以模拟人的皮肤，让仿生机器人有更多表情 [1] - 高性能热塑性弹性体（TPV）在高温下能像塑料一样方便加工，冷却后具有橡胶的高弹性，且绿色环保可回收，应用于汽车密封条、航空航天密封件 [2] - 氢化丁腈橡胶是国产大飞机等特殊装备的刚需材料，其生产技术曾长期被国外垄断 [3] - 公司通过创新技术手段实现废旧塑料的保级再生，经测算其再生塑料每吨仅产生0.452吨碳排放，较原生塑料降低80% [4] - 轮胎用高气体阻隔层新型热塑性弹性体材料即将完成路跑测试，将助推轮胎产业轻量化、绿色化升级 [4] - 与西安交通大学联手攻关的聚碳酸酯材料已应用于低空飞行器制造 [4] 业务合作与市场应用 - 2024年公司与海尔智家旗下公司成立专注再生塑料研发与生产的企业，海尔提供稳定的废旧家电塑料来源 [4] - 公司的再生塑料通过国际权威认证，不仅用于家电，还应用于汽车部件领域 [4]

公司发展历程 - 公司于1991年由董事长于晓宁带领5名员工以20万元资金在山东烟台龙口市创立 [2] - 2002年公司面临转型 通过与北京化工大学合作投资1000多万元推动高性能热塑性弹性体（TPV）技术从实验室走向产业化 [2] - 2006年公司建成中国第一条拥有完全自主知识产权的TPV生产线并投产 2008年该技术荣获国家技术发明奖二等奖 [3] - 2019年公司成功生产出第一块氢化丁腈橡胶 使中国成为全球第三个完全拥有该材料制备技术自主知识产权的国家 [3] 技术创新与产品突破 - 公司研发的高性能热塑性弹性体（TPV）材料在高温下能像塑料一样加工 冷却后具有橡胶的高弹性 且绿色环保可回收 应用于汽车密封条和航空航天密封件 [2] - 公司研发的弹性体新材料可模拟人类皮肤 未来计划用于仿生机器人以呈现更多表情 [2] - 公司通过创新技术实现废旧塑料的“保级再生” 使其性能恢复如初 与传统回收塑料性能衰减只能降级使用形成对比 [4][5] - 公司研发的轮胎用高气体阻隔层新型热塑性弹性体材料即将完成路跑测试 旨在推动轮胎产业轻量化和绿色化升级 [5] - 公司与西安交通大学联手攻关的聚碳酸酯材料已应用于低空飞行器制造 [5] 业务合作与市场拓展 - 2024年公司与海尔智家旗下公司成立合资企业 专注于再生塑料的研发与生产 海尔提供稳定的废旧家电塑料来源 [5] - 公司的再生塑料通过国际权威认证 每吨仅产生0.452吨碳排放 较原生塑料降低80% 应用领域从家电扩展至汽车部件 [5] - 公司从一家小城民企跃升为龙口市高端化工产业链链主企业及山东省特色产业集群龙头企业 [4] 行业地位与战略方向 - 在高性能热塑性弹性体（TPV）领域 公司实现突破前全球仅有美国、日本、荷兰、意大利四个国家能够制造 [2] - 在氢化丁腈橡胶领域 公司成功打破国外技术垄断 使中国成为继日本、德国之后第三个掌握该材料完全自主知识产权的国家 [3] - 公司战略聚焦于国家需要的“卡脖子”技术难题 致力于攻坚克难 [5]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [3] - 此次公司治理结构调整是基于《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规的要求 [3] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度将相应废止 [3] 公司章程与注册资本变更 - 公司总股本因股权激励行权及可转债转股发生变化 具体为股权激励行权增加股本1,063,050股 [66] 可转债转股增加股本30,378,490股 [67] - 公司总股本由446,956,862股增加至478,398,402股 注册资本相应由446,956,862元变更为478,398,402元 [68] - 因上述变更及取消监事会 公司对《公司章程》进行了修订 [3][68] 内部管理制度全面修订 - 公司董事会一次性审议通过了涉及公司治理、运营、风控等领域的共计二十八项议案 [3]-[60] - 修订范围广泛 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等核心制度 [7][22][25] - 同时制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等新制度 [56][58] 股东大会安排 - 所有需股东大会审议的议案均获得董事会全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [5][8]等 - 公司决定暂不立即召开股东大会 将根据工作计划另行通知召开时间 [60][65]

独立董事任职规定 - 独立董事原则上最多在3家境内外上市公司兼任[6] - 公司设3名独立董事，至少含1名会计专业人士[8] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[13] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[13] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[21] 独立董事选举与补选 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[17] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[8] - 特定情形下，60日内完成独立董事补选[24] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[40] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[42] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[45] - 连续2次未亲自出席且不委托代出席，30日内提议股东会解除职务[22] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[29] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[34] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[35] - 履职关注重大事项可提请专门委员会讨论审议[39] 公司对独立董事支持 - 指定部门和人员协助履行职责[47] - 保障享有与其他董事同等知情权[47] - 董事会审议重大复杂事项前组织参与研究论证并反馈意见采纳情况[48] - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料，专门委员会会议会前3日提供资料，资料保存至少10年[48] - 两名及以上认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[48] 其他规定 - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[50] - 可建立独立董事责任保险制度[51] - 给予与其职责适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[53] - 遇特定情形应及时向证监会和深交所报告[54] - 制度经第五届董事会第二十六次会议审议通过并报股东会批准后生效，修订亦同[59] - 制度由公司董事会负责解释[58]

公司基本信息 - 公司于2016年12月2日成立，2017年1月6日在深圳证券交易所上市[8] - 公司注册资本为47,839.8402万元[11] - 已发行股份数为47,839.8402万股，每股面值1元，均为普通股[29] 股东信息 - 道恩集团有限公司持股比例61.72%，韩丽梅持股比例30.71%，伍社毛持股比例6.83%，田洪池持股比例0.74%[30] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[31] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[36] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内、离职后半年内不得转让[40] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[48] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情况下可书面请求相关方或直接起诉[51] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[57] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[68] - 多种情形下2个月内召开临时股东会[72] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[84] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[89] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[89] - 发出股东会通知后延期或取消，应提前至少2个工作日说明[92] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[107] - 董事会、独立董事等可征集股东投票权，无最低持股比例限制[112] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[134] - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[154] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[164] - 董事会设董事长1名，副董事长1名[165] 审议权限相关 - 股东会审议单笔或连续十二个月内累计购买、出售、置换重大资产占公司最近一期经审计总资产30%以上事项[64] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须提交股东会审议[66] - 董事会审批交易权限有多项指标[173] - 公司发生“购买或出售资产”交易，累计达最近一期经审计总资产30%需审计、评估后提交股东会审议[175] - 交易达资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准需提交股东会审议[176] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议批准[179] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[180] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议通过后提交股东会审议[181]

制度制定与生效 - 制度制定时间为2025年9月[2] - 制度自第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起生效[59] 内部控制职责 - 董事会对内部控制制度制定和执行负责，经营管理层负责日常运行[9] 内部控制业务环节 - 内部控制涵盖销货与收款、采购及付款等业务环节[16] 治理结构完善 - 公司制定《股东会议事规则》等制度完善治理结构[14] 管理控制制度 - 明确各部门岗位目标、职责和权限，建立授权等制度[14] - 重点加强对子公司管理控制，建立相关制度和程序[17] 风险评估与监控 - 完善风险评估体系，监控经营、财务等各类风险[17] 业绩考核与激励 - 制定控股子公司业绩考核与激励约束制度[21] 关联交易控制 - 建立健全关联交易内部控制制度，遵循相关原则[23] - 明确股东会、董事会对关联交易事项审批权限及审议程序[25] - 公司与关联方交易应签书面协议明确权责[27] 对外担保与投资 - 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则控制风险[31] - 公司对募集资金进行专户存储管理并签三方监管协议[37] - 公司重大投资遵循合法、审慎、安全、有效原则控制风险[42] - 公司按规定权限和程序履行重大投资审批程序[43] 信息披露 - 公司按规定做好信息披露工作，董事会秘书为主要联系人[46] 内部审计与评价 - 公司审计部定期检查内部控制缺陷并提改进建议[51] - 内部审计部门每季度至少向董事会或审计委员会报告一次工作情况[52] - 内部审计部门至少每年提交一次内部审计报告[53] - 公司根据内部审计机构报告出具年度内部控制评价报告[51] 绩效考核与责任追究 - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[54] 资料保存与制度解释 - 公司审计部工作底稿等资料保存应遵守档案管理规定[55] - 制度未尽事宜依法律法规、规范性文件和《公司章程》执行[57] - 制度由董事会修改并负责解释[58]

信息披露制度时间 - 制度制定时间为二〇二五年九月[2] - 本制度由第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起生效[94] 信息披露要求 - 信息披露义务人应及时、公平披露可能影响股价的信息，保证信息真实、准确、完整[4] - 公司董事、高管应保证披露信息真实、准确、完整，及时、公平[6] - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平、简明清晰、通俗易懂地披露信息，保证真实、准确、完整[15] 招股说明书与证券发行 - 公司编制招股说明书应符合中国证监会规定，对投资者决策有重大影响的信息均应披露[23] - 公开发行证券申请经核准后，公司在证券发行前公告招股说明书[24] - 公司董事、高管对招股说明书签署书面确认意见，保证信息真实、准确、完整[25] - 证券发行申请核准后至发行结束前发生重要事项，公司向中国证监会书面说明并修改或补充公告[27] 上市公告与定期报告 - 公司申请证券上市交易，按规定编制上市公告书，经审核同意后公告[29] - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告需在上半年结束之日起二个月内披露，季度报告需在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[36] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[37] - 公司因故不能按深交所安排时间办理定期报告披露事宜，需提前5个交易日书面申请[37] 重大事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需立即披露[50] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时公司应立即披露[49] - 公司变更公司名称、股票简称等信息应立即披露[52] - 公司预计经营业绩发生亏损或者大幅变动应及时进行业绩预告[44] - 定期报告披露前出现业绩提前泄漏等情况，公司应及时披露本报告期相关财务数据[45] - 公司需对重大事件及进展变化进行信息披露[55][56] - 公司证券异常交易时需了解因素并披露[58] 信息披露流程 - 信息披露遵循申请、审查、发布流程[60] - 定期报告编制、审议、披露有相应程序[61] - 临时公告由证券部草拟，董秘审核[62] - 重大事件报告传递审核披露有流程[63][64] 责任人与责任承担 - 董事长为信息披露第一责任人，董秘为主要责任人[71] - 董事、高管对信息披露真实性等负责[79] - 公司董监高对财报真实性、准确性等承担主要责任[80] - 因董监高失职致信息披露违规，公司可处分并要求赔偿[89] - 信息披露义务人违规致投资者损失应承担赔偿责任[89] 其他规定 - 接受特定对象采访调研记录2个工作日报深交所备案[69] - 持有公司百分之五以上股份股东等情况变化需告知公司[75] - 公司建立并执行财务管理和会计核算的内部控制[81] - 证券部负责信息披露相关文件资料档案管理，保存期限不少于十年[84] - 公司信息披露文件及公告保存期限不少于十年[85] - 内幕信息知情人在内幕信息披露前不得泄露信息或利用其交易[87] - 公司信息公开披露前应控制知情者范围[87] - 公司向特定方提供未公开重大信息需对方签署保密协议[87] - 公司应认真对待交易所对定期报告的事后审查意见，按期回复问询[47] - 公司财务会计报告被出具非标准无保留审计意见，需向交易所提交多项文件[47]