独立董事会议规则 - 至少每半年召开一次专门会议，会前三天通知[6] - 半数以上可提议召开临时会议[8] - 由过半数推举一人召集主持[9] 审议与决策 - 行使部分特别职权需会议审议且过半数同意[10] - 部分事项需会议讨论并全体过半数同意后提交董事会[11] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[14] - 公司保障会议召开，提供支持并承担费用[17] - 出席者有保密义务[18] - 述职报告应含专门会议工作情况[19] - 细则经董事会审议通过并报股东会批准后生效[24]

融资规定 - 公司融资指间接融资，直接融资不适用本办法[4][5] - 资产负债率不超70%，下一年度累计融资金额不超最近一期经审计净资产值10%报总经理审批[13] - 资产负债率不超70%，单次或年度累计流动资金融资金额超最近一期经审计净资产值10%报董事会审批[13] - 资产负债率超70%或融资导致资产负债率超70%，融资事项报股东会审议批准[13] - 融资资金变更用途，由资金使用部门申请并按规定权限履行批准程序[42] 担保规定 - 公司对外担保须经董事会或股东会审议通过，为关联人担保不论数额均需提交股东会[9][10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经董事会审议后报股东会[24] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经董事会审议后报股东会[24] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经董事会审议后报股东会[24] - 被担保对象资产负债率超70%的担保须经董事会审议后报股东会[24] - 连续十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保须经董事会审议后报股东会，股东会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[24][25] - 合营或联营企业间担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%，获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[28] 流程与监管 - 公司融资或担保事项获批后30日内未签合同，再办理视为新事项需重新审批[40] - 公司及控股子公司订立的融资或担保合同应在签署之日起2日内报送财务部登记备案[38] - 被担保债务到期展期或主债务合同变更，视为新担保需重新履行程序[42] - 财务部预计到期不能归还贷款，应了解原因并制定应急方案[43] - 融资期限届满展期，财务部应及时向董事会报告并说明原因及还款期限[44] - 内部审计部门在重要对外担保事项发生后及时审计，关注审批程序等内容[49] 信息披露 - 公司发生违规担保行为，应及时披露并采取措施解除或改正[51] - 公司融资及对外担保事项相关资料和文件应及时送交董事会秘书[52] - 具体信息披露事宜由公司董事会秘书负责[54] - 公司独立董事应在年报中对累计和当期对外担保情况等专项说明并发表独立意见[54] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露对外担保事项[55] - 被担保人出现破产、清算等严重影响还款能力情形，公司应及时披露对外担保事项[56] 责任追究 - 全体董事审核融资及对外担保事项，对违规或失当产生的损失依法承担连带责任[58] - 有审核权限的管理人员越权审批或怠于履职致公司损失，应追究法律责任[58] - 上述人员违规未造成损失，公司仍可依规处罚[58] 办法管理 - 办法未尽事宜按相关法律、交易所规则及《公司章程》执行[60] - 办法由公司董事会负责制定、修改和解释[61] - 办法经第五届董事会第二十六次会议审议通过并报股东会批准生效[63]

公司作为子公司的控股股东，依法对子公司享有以下权利： （一）向子公司委派董事、监事； （二）依法提议子公司召开股东会，出席子公司股东会并行使相应表决权； （三）依照法律、法规、规范性文件及子公司章程等有关规定，转让、赠与、质押、冻 结公司持有的子公司股份，优先购买其他股东持有的子公司股权，优先认购子公司新增注册 资本； 山东道恩高分子材料股份有限公司 子公司管理办法 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为健全山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 加强对公司下属控股子公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序运 作，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司直接或间接持有其 50%及以上股权，或虽然持股 50% 以下但向其派出的董事在其董事会成员中占 50%及以上，或通过协议或其他安排能够实际控 制的 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强公司内幕信息的保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》（以下简称"《自律监管指引第 5 号》"）《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会统一领导和管理。公司董事会应当按照《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 董事长为主要责任人。 ...

审计委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人，至少一名独立董事是会计专业人士[8] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[9] 人数调整 - 人数低于规定人数的三分之二时，董事会应及时增补，未达到前暂停行使职权[11][12] 职责权限 - 负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 指导和监督内部审计部门工作，至少每季度召开一次会议审议工作计划和报告，至少每季度向董事会报告一次[17] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，须三分之二以上成员出席方可举行[15] - 会议应于召开前3日发出通知，以多种方式通知委员[29] 提案与表决 - 可要求召开临时会议的人士等可提交提案，证券部负责收集材料[22] - 会议表决需记名，决议需全体委员过半数同意，有关联关系时需无关联关系委员过半数通过[33] 报告与记录 - 会议通过的特定事项应以书面形式报公司董事会审议[34] - 公司董事会应在年度工作报告中披露审计委员会过去一年工作内容[35] - 会议应制作书面记录，独立董事意见应载明，保存期为十年[36][37] 其他规定 - 委员对未公开的公司信息负有保密义务[40] - 工作细则由公司董事会负责制定、修改和解释，未尽事宜按相关法律法规和规定执行[42][43][44] - 工作细则自公司第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起生效[45]

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年九月 1 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守有关法律、行政法规和规范性文件、《公司章 程》《董事会议事规则》及本工作细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 提名委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以上提名，并 2 由董事会选举产生。 第六条 提名委员会主任委员为提名委员会召集人，负责召集和主持提名委员会会议， 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由董事会指定一名委员履行提名委员会主任委员职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。 第一章 总 则 第一条 为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生、优化董事会的组成、完善公司治理结构，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为建立、完善山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）包括董 事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，特设董事会薪 酬与考核委员会（以下称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核，薪酬与考核委员会是制订、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性 文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东 道恩高分子材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的有 关规定，制定本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守有关法律、行政法规和规范性文件以及 《公司章程》《董事会议事规则》及本工作细则的 ...

人员配置 - 公司内部审计专职人员应不少于三人[9] 报告频率 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[15] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[17] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[21] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[30] 职责范围 - 内部审计部门负责对公司各机构内部控制制度进行检查评估[15] - 内部审计部门负责对公司各机构会计资料及经济活动进行审计[15] - 内部审计部门协助建立健全反舞弊机制[15] - 内部审计应涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露相关业务环节[19] - 内部审计部门对审查中发现的内控缺陷督促整改并后续审查[24] - 内部审计部门在业绩快报披露前对其审计[31] - 内部审计部门审查评价信息披露事务管理制度实施情况[33] - 内部审计部门在审计委员会或制度批准范围内可审计所有内容[39] 计划制定 - 内部审计部门根据公司规划拟定中长期和年度审计计划[43] 意见反馈 - 被审计单位应在收到审计报告征求意见稿10日内出具书面意见[46] 后续审计 - 审计部门对重要审计发现和建议在三个月内进行后续审计[47] 机制建设 - 公司建立内部审计部门激励和约束机制[51] 制度生效与解释 - 本制度由公司第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起生效[56] - 本制度由公司董事会修改并负责解释[55]

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第七条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条 规定补足委员人数。 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数时，公司董事会应尽 快选举产生新的委员补足人数。 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《山东道恩高分子材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，由公司董事组成，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 战略委员会行使职权、作出决议，必须遵守法律、行政法规、《公司章程》、董 事会有关制度及本工作细则的规定；战略委员会行使职权、作出决议违反有关法律 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年九月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | | 3 | | 第三章 | 董事长 | | 8 | | 第四章 | 董事会的组织机构 | | 10 | | 第五章 | 董事会的议案 | | 16 | | 第六章 | 董事会会议的召集 | | 18 | | 第七章 | 董事会会议的通知 | | 19 | | 第八章 | 董事会会议的召开 | | 21 | | 第九章 | 董事会会议的议事和表决 | | 23 | | 第十章 | 董事会会议记录及决议 | | 30 | | 第十一章 | 决议的执行 | | 33 | | 第十二章 | 附 则 | | 33 | 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 ...