战略委员会组成与任期 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员任期与董事会一致，独立董事连任不超六年[4] 战略委员会职责 - 研究公司中长期发展战略并提建议[6] - 审核重大投资融资方案并提建议[6] - 研究重大资本运作、资产经营项目并提建议[6] 战略委员会会议规则 - 至少提前两天通知全体委员，经同意可豁免[11] - 需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 其他 - 若委员不再担任董事，自动失去资格，董事会60日内补足人数[4] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[15]

公司总裁任期与设置 - 公司总裁每届任期三年，可连聘连任[2] - 公司总裁机构设总裁1名、财务总监1名、董事会秘书1名，副总裁若干名[4] 总裁决策权限 - 总裁决定低于公司最近一期经审计净资产10%的对外投资和一年内低于该净资产10%的资产处置[7] - 总裁决定公司最近一期经审计总资产低于50%金额的银行贷款[7] - 总裁审定特定金额和比例的关联交易[7] - 总裁实施经董事会批准的公司年度计划、投资计划，有权运用资金限额为1亿元以下[8] - 董事会授权总裁决定单项金额1亿元以下的对外投资、资产处置，年度累积总额不得超公司最近一期经审计净资产的10%[9] 总裁办公会相关 - 总裁办公会例会原则上每季度召开一次[21] - 总裁办公会议记录保管期限为十年[22] 总裁汇报工作 - 公司总裁班子原则上每三个月向董事会进行一次日常经营管理工作汇报[25] - 总裁应在年度董事会上向公司董事会报告公司经营情况[25]

报告范围 - 公司直接或间接控股比例超50%的子公司或有实际控制权的子公司属报告范围[2] 报告标准 - 控股股东和持股5%以上股东获悉重大信息需向董事会和秘书报告[3] - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 交易标的营收占最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[6] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[6] - 连续12个月累积或单项涉案超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼仲裁需报告[8] - 预计净利润与上年同期相比升降50%以上等业绩变动需报告[8] 报告流程 - 董事会秘书为对外信息披露责任人，报告人负责收集整理报告信息[12][14] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成的需及时报告原因、进展和预计完成时间，此后每隔三十日报告一次进展[16] - 重大信息内部报告需报告义务人确定经办人员，当日向董事会秘书报告并确定联系人[17] - 相关义务人实时编写报告、准备材料并审核，提交董事会秘书审核、评估[17] - 董事会秘书将需披露的报告及资料提交董事长审定，需审批的提交董事会或股东会[17] - 报告人以电话、传真或邮件等方式第一时间通知董事会秘书并提供文件资料[19] 责任与义务 - 董事会秘书有权了解详细情况，报告人应如实说明[20] - 公司子公司及各部门第一责任人对报告信息义务承担连带责任[21] - 接触应报告信息的人员在未公开披露前负有保密义务[19] - 报告人未履行义务致公司信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[20] 制度实施 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[24]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可申请暂缓或豁免披露[6] 申请流程 - 发生信息披露事项时，相关方向董事会秘书办公室报告并申请[8] - 董事会秘书审核特定信息是否符合条件[10] 后续处理 - 决定暂缓、豁免披露的信息登记入档，董事长签字确认[10] - 公司在报告公告后十日内报送相关材料[11] 违规惩戒 - 违反制度规定的相关人员将被惩戒[13]

财务表现 - 2025年上半年营业收入78.76亿元，同比增长7.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.54亿元，同比增长11.42% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税） [1]

财务业绩表现 - 上半年营业收入78.76亿元，同比增长7.1% [1] - 归母净利润5.54亿元，同比增长11.42% [1] - 基本每股收益0.61元 [1] 股东回报政策 - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.3元（含税） [1]

员工持股计划 - 公司制订2025年员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容合规、程序合法[1] - 董事会认为草案符合相关规定[2]

往来资金情况 - 2025年1 - 6月东莞市华研新材期初余额38.65万元，累计发生额437.53万元，期末余额441.18万元，偿还额35.00万元[2] - 2025年1 - 6月东莞市裕同精密期初余额1377.84万元，累计发生额10.03万元，期末余额1386.92万元，偿还额0.96万元[2] - 2025年1 - 6月惠州市裕同精密期初余额546.06万元，累计发生额568.57万元，期末余额1062.47万元，偿还额52.16万元[3] - 2025年1 - 6月深圳市华智信息期初与期末余额均为497.74万元[3] - 2025年1 - 6月深圳市美深威科期初余额127.49万元，累计发生额3.52万元，期末余额90.34万元，偿还额40.67万元[3] - 2025年1 - 6月深圳市裕同精密期初余额10.18万元，期末余额9.04万元，偿还额1.14万元[3] - 2025年1 - 6月深圳市艾溹技术累计发生额8.16万元，期末余额1.71万元，偿还额6.45万元[3] - 2025年1 - 6月亳州市裕同印刷期初余额3149.89万元，累计发生额3005.00万元，期末余额2874.89万元，偿还额3280.00万元[3] - 2025年1 - 6月常德洛恩全息期初余额7534.59万元，累计发生额875.00万元，期末余额8570.52万元，利息160.93万元[3] - 2025年1 - 6月成都市裕同印刷期初余额19037.99万元，累计发生额4275.00万元，期末余额23312.99万元[3] - 东莞市裕同印刷包装有限公司2025年期初余额19918.11万元，1 - 6月累计发生额8475.00万元，偿还额12180.00万元，期末余额16213.11万元[6] - 广西裕同包装材料有限公司2025年期初余额1935.78万元，1 - 6月累计发生额2000.00万元，利息47.27万元，偿还额2660.40万元，期末余额1322.65万元[6] - 贵州裕同包装科技有限公司2025年期初余额3230.40万元，1 - 6月累计发生额4490.00万元，利息27.18万元，偿还额7115.55万元，期末余额632.03万元[6] - 海口市裕同环保科技有限公司2025年期初余额38268.51万元，1 - 6月累计发生额1490.00万元，期末余额39758.51万元[6] - 湖南裕同印刷包装有限公司2025年期初余额11083.40万元，1 - 6月累计发生额5315.00万元，偿还额14130.00万元，期末余额2268.40万元[6] - 惠州市裕同科技有限公司2025年期初余额24506.00万元，1 - 6月累计发生额9200.00万元，偿还额6900.00万元，期末余额26806.00万元[6] - 江苏德晋塑料包装有限公司2025年期初余额6880.00万元，1 - 6月累计发生额2200.00万元，偿还额1000.00万元，期末余额8080.00万元[7] - 江苏裕同包装科技有限公司2025年期初余额29.56万元，1 - 6月累计发生额3650.00万元，偿还额2000.16万元，期末余额1679.40万元[7] - 苏州裕同印刷有限公司2025年期初余额76925.42万元，1 - 6月累计发生额18050.00万元，偿还额22900.08万元，期末余额72075.34万元[10] - 香港裕同印刷有限公司2025年期初余额62444.14万元，1 - 6月累计发生额35800.00万元，偿还额77379.99万元，期末余额20864.15万元[10] 其他应收款情况 - 2025年1 - 6月深圳市君信供应链管理有限公司其他应收款累计发生额28840万元，偿还额26528.15万元，期末余额2311.85万元[14] - 2025年1 - 6月许昌裕同印刷包装有限公司其他应收款累计发生额29760万元，期末无余额[14] 应收账款情况 - 2025年期初PT YUTO PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA应收账款余额1773.50万元，1 - 6月累计发生额1478.76万元，偿还额906.06万元，6月期末余额2346.20万元[14] - 东莞市裕同包装科技有限公司2025年期初应收账款余额4310.97万元，1 - 6月累计发生额3920.29万元，偿还额3186.67万元，6月期末余额5044.59万元[15] - 2025年1 - 6月湖南裕同印刷包装有限公司应收账款累计发生额1703.61万元，偿还额213.23万元，6月期末余额1533.28万元[15] - 2025年1 - 6月嘉艺(上海)包装制品有限公司应收账款累计发生额1534.13万元，偿还额2323.12万元，6月期末余额1253.16万元[15] - 2025年期初马来西亚裕同包装科技有限公司应收账款余额251.45万元，1 - 6月累计发生额13.97万元，6月期末余额218.91万元[18] - 2025年期初美国裕同有限公司应收账款余额32.75万元，1 - 6月累计发生额50.42万元，6月期末余额50.42万元[18] - 2025年期初墨西哥裕同有限公司应收账款余额6.28万元，1 - 6月累计发生额37.07万元，6月期末余额36.10万元[18] - 香港裕同印刷有限公司应收账款为27018.14万元，期初为12549.11万元，累计发生额为15834.72万元，期末为23732.53万元[19] - 越南裕展包装科技有限公司应收账款为28482.11万元，期初为13285.59万元，累计发生额为16996.99万元，期末为24770.71万元[19] - 越南裕华包装科技有限公司2025年期初应收账款余额3506.37万元，1 - 6月累计发生额4815.73万元，偿还额702.95万元，期末余额7619.15万元[22] - YUTO Printing & Packaging (India)2025年期初应收账款余额4645.74万元，1 - 6月累计发生额10544.78万元，偿还额10301.86万元，期末余额4888.66万元[22] - 艺宝(泰国)有限公司2025年期初应收账款余额4127.61万元，1 - 6月累计发生额673.48万元，偿还额459.21万元，期末余额4341.88万元[22] - 许昌裕同印刷包装有限公司应收账款为3596.48万元，期初为799.98万元，累计发生额为2026.89万元，期末为2369.57万元[19] - 武汉市裕同印刷包装有限公司应收账款为2963.73万元[19] - 苏州裕同印刷有限公司应收账款为5510.22万元，期初为6714.63万元，累计发生额为6902.66万元，期末为5322.19万元[19] - 深圳云创文化科技有限公司应收账款为438.05万元[19]

证券简称：裕同科技 证券代码：002831 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 深圳市裕同包装科技股份有限公司 二〇二五年八月 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 （一）深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"裕同科技"或"公司"） 2025 年员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否获 得公司股东会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会， 作为员工持股计划的管理方，代表员工持股计划行使股东权利，公司采取了适当 的风险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在员工持股计 划存续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、 咨询等服务。 （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性； （四）股票价格受公司经 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会 薪酬与绩效考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划 相关事项的审核意见 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会 2025 年第二次薪酬与绩效考核委员会会议。根据《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议 资料及全体委员充分全面的讨论与分析，现就公司 2025 年员工持股计划相关事 项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》、《规范运作》等法律、法规及规范性文件规定 的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"本员工持股计划"）的程序合法、有效。公司 2025 年员工持股 计划内容符合《指导意见》、《规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情 ...