公司董事会决议 - 第五届董事会第二十五次会议于2025年5月20日以现场结合通讯方式召开 应出席董事5名 实际出席5名 会议由董事长庄小红主持 部分监事及高管列席 [1] - 会议召集召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 合法有效 [1] 可转债转股价格调整 - 董事会以5票同意 0票反对 0票弃权通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 [1] - 转股价格下调至人民币4 80元/股 调整实施日期为2025年5月21日 [1] - 调整基于公司股票交易均价 股份稀释影响和股票价格等综合因素 [1] 信息披露 - 转股价格调整公告发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

可转债发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续30个交易日中15日收盘价低于当期转股价格85%[3] - 截至披露日，A股股价满足修正条件，当期转股价格85%为4.37元/股[6] - 修正前“中装转2”转股价格5.14元/股，修正后为4.80元/股[5] - 修正后转股价格2025年5月21日生效[5] 决策会议 - 2025年4月25日、5月20日分别召开董事会、股东大会审议议案[7] - 5月20日董事会决定将“中装转2”转股价格修正为4.80元/股[7]

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 4、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、 召开会议的基本情况 1、会议召开时间： (1) 现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午15:00 (2) 网络投票时间：2025年5月20日（ ...

股东大会信息 - 2025年4月25日公告召开2024年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月20日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00 [6] - 召集人为公司董事会[13] 参会股东情况 - 126名股东及代表参会，持股199,445,041股，占比27.1473% [8] - 4名现场参会，持股192,891,458股，占比26.2553% [9] - 122人网络投票，持股6,553,583股，占比0.8920% [12] 议案表决结果 - 《2024年董事会工作报告》等多议案获多数同意通过[16][17][18][22] - 《2024年度计提资产减值准备》等议案有反对和弃权票[23][24][25][27] - 议案十特别决议获三分之二以上通过，一至九、十一获二分之一以上通过[27]

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 1、第五届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议通知于2025年5月20日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2025年5月20日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主 持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董 事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于向下 修正可转换公司债券转股价格的议案》 ...

股价表现 - 截至2025年5月19日收盘，ST中装报收于3.53元，下跌0.84% [1] - 换手率1.46%，成交量8.20万手，成交金额2899.40万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1134.78万元，占比成交额39.14% [1] - 超大单净流出498.97万元、占成交额17.21%，大单净流出635.81万元、占成交额21.93% [1] - 中单净流出447.84万元、占成交额15.45%，小单净流入686.94万元、占成交额23.69% [1] 财务数据 - 2025年一季报营业总收入1.85亿元、同比减少59.88% [1] - 归属净利润7903.31万元，同比增长10.17%，扣非净利润7923.35万元，同比增长9.96% [1] - 流动比率1.175、速动比率1.026、资产负债率83.68% [1] 公司基本信息 - 深圳市中装建设集团股份有限公司成立于1994年，位于深圳市，从事文化艺术业 [1] - 注册资本72168.5336万人民币，实缴资本28459.5594万人民币 [1] - 法定代表人为庄展诺 [1] 商业活动 - 共对外投资27家企业，参与招投标项目5000次 [2] - 知识产权方面有商标信息72条，专利信息257条 [2] - 拥有行政许可47个 [2]

公司业绩情况 - 2024年公司营业收入为23.19亿元，同比下降39.87%，归属于上市公司股东的净利润为 -17.87亿元 [2][3][5] - 2024年公司在华南地区的营业收入比重为58.98% [2] - 截至2025年4月30日，公司股东户数为21,581户 [3] - 中装新能源2024年营业收入未达到单列披露的标准 [5] 利润分配情况 - 2025年4月23日公司审议通过2024年度利润分配预案，因业务亏损、发展资金需求、应收账款较高等因素，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本 [3] 收入下滑原因 - 公司收入下滑主要是装饰工程板块收入下滑导致，因遭债权人起诉，主要银行账户被查封，承接新业务受挫，导致主营业务收入下滑较多 [3] 智慧城市业务模式 - 公司子公司中装智慧能源致力成为绿色低碳智慧能源解决方案服务商，业务模式主要为投资开发、电站运营等方面 [3] 行业发展前景 - 国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出要实施城市更新行动，包括基本完成21.9万个城镇老旧小区改造等，新型城镇化建设、老旧小区改造等将为建筑装饰行业提供新的发展动能 [4] 2025年战略规划 - 2025年公司董事会将规范运作，加强自身建设，开展各项工作，履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进公司持续健康发展 [5] 独董监督方式 - 独立董事通过在审计委员会主导审查财务报告，聚焦关键领域，确保数据真实、准确和完整，实现对财务报告的监督；通过加强与内部审计部门、内部控制审计机构的沟通，评估内部控制评价报告，完成对内部控制的监督 [5]

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST中装 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"）分 别于2025年3月29日披露了《关于实际控制人部分股份将被司法拍卖的提示性公 告》（公告编号：2025-032）、2025年4月23日披露了《关于实际控制人部分股 份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-046），公司控股股东、实际 控制人庄小红女士总计持有的公司38,130,390股股份已于2025年4月29日10时至 2025年4月30日10时止（延时除外）在京东网司法拍卖网络平台上公开拍卖，现 将本次司法拍卖相关情况公告如下： 一、本次司法拍卖结果 根据京东网司法拍卖网络平台公示的《成交确认书》，本次拍卖结果如下： | 序 | 标的物 | 成交股份数量 | 成交金额（元） ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司能否进入正式重整程序存在重大不确定性：公司目前处于预重整阶 段，但尚不代表公司正式进入重整程序，后续进入重整程序需要法院在裁定受 理重整申请前，逐级报送最高人民法院审查。期间，上市公司所在地人民政府 向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）通报情况，中国证监 会作出意见。最高人民法院收到中国证监会的意见和受理法院逐级报送的报告 后，审查决定是否批复同意受理上市公司重整案件，因此预重整程序被受理并 不意味着公司最终能进入正式重整程序。截至本公告披露日，公司尚未收到法 院关于进入重整程序的相关法律文书，因此公司后续能否进入正式重整程序仍 存在重大不确定性。请投资者充分关注公司能否进入重整程序尚存在重大不确 定性风险。公司将及时披露有关事项的进展情况，无论公司预重整是否成功、 是否能进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025- ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中装建设"） 因公司主要银行账户被冻结，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条 第（六）项"公司主要银行账号被冻结"的规定，公司股票交易触及了"其他 风险警示"情形。公司股票自2024年2月27日起被实施其他风险警示，公司股票 证券简称由"中装建设"变更为"ST中装"。 2025年3月21日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会深圳监管 局（以下简称"深圳证监局"）出具的《行政处罚事先告知书》（[2025]6号）， 公司披露的2017-2021年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深圳证券交易所 股票上市规则》第9.8.1条第（八）项的情形，公司股票被叠加实施其他风险警 ...