会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年3月27日15:00召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 通过现场和网络投票的股东共98人，代表股份97,177,370股，占公司有表决权股份总数的46.2245% [1] - 现场投票股东2人，代表股份96,584,365股，占比45.9425%；网络投票股东96人，代表股份593,005股，占比0.2821% [1] - 中小股东96人全部通过网络投票参与，代表股份593,005股，占比0.2821% [2] 议案审议表决情况 议案1.00 补选非独立董事 - 总表决同意率99.8557%（97,037,185股），反对率0.0989%（96,085股），弃权率0.0454%（44,100股）[2] - 中小股东表决同意率76.3623%（452,820股），反对率16.2009%（96,085股），弃权率7.4367%（44,100股）[2] 议案2.00 申请综合授信及担保额度 - 总表决同意率99.8752%（97,056,130股），反对率0.0809%（78,590股），弃权率0.0439%（42,650股）[3] - 中小股东表决同意率79.5676%（471,765股），反对率13.2402%（78,590股），弃权率7.1922%（42,650股）[3] 议案3.00 子公司项目贷款及担保 - 总表决同意率99.8538%（97,035,330股），反对率0.1002%（97,390股），弃权率0.0460%（44,650股）[3][4] - 中小股东表决同意率76.0466%（450,965股），反对率16.4240%（97,390股），弃权率7.5294%（44,650股）[4] 法律意见 - 广东华商（龙岗）律师事务所确认会议程序合法合规，出席人员资格有效，表决结果合法有效 [5]

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-012 广东红墙新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025年3月27日（周四）15:00。 （2）网络投票时间：2025年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网 络投票 的具 体时间 为： 2025 年3 月27日9:15-9:25，9:30-11:30及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3 月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘连军先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《 ...

广东华商（龙岗）律师事务所 关于 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商（龙岗）律师事务所 法律意见书 广东华商（龙岗）律师事务所 关于广东红墙新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东红墙新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商（龙岗）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东红墙新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派戴振军律师、刘浩律师出席了公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的有 关问题，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定 以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 广东红墙新材料 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-007 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议经全体监事一致同意于 2025 年 3 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次 会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公 司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下 议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的 议案》。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为 合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告》。 广东红墙新材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 此议案尚需提交公司股东会审议。 备查文件： 1、第五届监事会 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-006 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议经全体董事一致同意于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。董事范纬中先生、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲 女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。 会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选非独立董事 的议案》。 为进一步规范公司董事会决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会 科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，董事会提名刘卫东女士 为公司第五届董事会非独立董事。 此议案尚需提交公司股东会审议。 二、会 ...

广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 经核查，我们认为：公司向银行申请综合授信额度有助于日常营运资金周转， 满足经营发展需要，不会对公司财务状况、经营情况产生不利影响；本次担保不 构成关联交易，被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，公司为子公司提 供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范 围之内。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司办 理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的议案》。 经核查，我们认为：公司为全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其 提供担保，满足经营发展需要，不会对公司财务状况、经营情况产生不利影响； 本次担保不构成关联交易，被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，公司 为子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公 司可控的范围之内。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 （本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议第六次会议决议》签署页。） 出席会议的董事签名： 李 ...

一、担保情况概述 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日 召开了公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的议案》，具 体情况如下： 公司全资子公司惠州市红墙化学有限公司（以下简称"红墙化学"）拟向兴 业银行股份有限公司惠州分行（以下简称"兴业银行惠州分行"）申请不超过 4.5 亿元人民币的项目贷款，贷款期限为 10 年，该借款用于"惠州市红墙化学 有限公司年产 32 万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目"建设（可置换建设本项 目形成的他行贷款以及偿还关联方借款），由公司为该笔贷款提供连带责任保证 担保，同时红墙化学以项目建设的相关资产向兴业银行惠州分行提供抵押担保。 本次担保无反担保，贷款额度、担保内容等具体条款以红墙化学和公司与兴业银 行惠州分行签订的相关协议为准。董事会提请股东会授权公司董事长或公司董事 长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-010 广东红墙新材料股份有限公司 关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司 ...

上述预计担保额度为公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额 的上限，实际担保额度以届时签署的担保合同或协议载明为准。 上述预计担保额度有效期自 2025 年第一次临时股东会审议批准之日起 12 个月内有效，在上述预计担保额度内，董事会提请股东会授权公司董事长或公司 董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-009 广东红墙新材料股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为 合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日 召开了公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司 预计提供担保额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司生产经营及未来发展需要，公司及子公司拟向各家金融机构申请 总额度不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，为合并报表范围内子公司提供 ...

广东红墙新材料股份有限公司 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-008 经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，认为刘卫东女士（简历附后） 具备履行董事职责所必须的能力，符合法律法规等规定的任职条件和任职资格， 董事会拟同意补选刘卫东女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公 司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。 董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交 公司股东会审议。本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 9 人，其中独立董 事 3 人，占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 11 日 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 11 日召开 了公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》， ...

会议时间 - 2025年3月27日15:00召开2025年第一次临时股东会现场会议[1] - 深交所系统网络投票时间为2025年3月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月27日9:15 - 15:00[2] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年3月20日[2] - 会议登记时间为2025年3月24日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[6] 会议相关 - 会议审议事项包括补选非独立董事等议案[4] - 普通股投票代码为"362809"，投票简称为"红墙投票"[10] - 授权委托书中受托日期和期限截至2025年[16]