股东持股情况 - 广东科创持股14,019,488股，占比6.67%[2][3] - 何元杰女士持股1,111,090股，占比0.53%[2][3] - 韩强先生持股176,715股，占比0.08%[2][3] 减持计划 - 广东科创拟减持不超2,102,200股，占比1%[2][4] - 何元杰女士拟减持不超277,000股，占比0.132%[2][4] - 韩强先生拟减持不超44,000股，占比0.021%[2][4] 减持相关 - 减持期为2025年3月7日至6月6日[4] - 广东科创因经营需要，另两人为个人资金需求[4] - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权等[8]

中泰证券股份有限公司 关于广东红墙新材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 （二）资金来源 此次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。目前公司 资金相对充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多， 资金来源合法合规。 （三）现金管理投资的产品品种 为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融 机构销售的理财产品或存款类产品。 1 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为广东红墙新材料 股份有限公司（以下简称"公司"或"红墙股份"）2023 年向不特定对象发行可转换公司 债券及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规 范性文件的规定，对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用短期闲 ...

会议信息 - 广东红墙新材料第五届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年1月6日召开[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 决策内容 - 会议以3票同意通过使用闲置自有资金进行现金管理议案[1] - 公司使用不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理[1]

公司决策 - 2025年1月6日第五届监事会第十四次会议召开，3名监事全出席[1] - 会议全票通过使用闲置自有资金进行现金管理议案[1] - 公司用不超7亿元闲置自有资金进行现金管理[1]

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-002 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振 平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次 会议。本次会议应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。会议由董事长刘连军先生主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议， 表决通过了如下议案： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在确保不影 响公司日常经营的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置 ...

债券发行与转股 - 2023年10月18日发行可转换公司债券，总额31,600.00万元[3] - “红墙转债”2024年4月24日至2029年10月17日可转股，初始价10.89元/股[3] - 2024年6月7日起，转股价格调为10.74元/股[4] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计19,200元转股，数量1,764股，占比0.00084%[2][5] - 截至2024年12月31日，未转股金额315,980,800元，占比99.9939%[2][5] - 2024年第四季度，5,200元转股，形成股份482股[2] 股份结构 - 2024年第四季度，有限售股72,497,943股，占比34.49%，数量无变动[6] - 2024年第四季度，无限售股增至137,731,073股，增加482股，占比65.51%[6] - 2024年第四季度，总股本增至210,229,016股，增加482股，占比100.00%[6]

人员变动 - 非独立董事封华女士因工作安排辞职，不再担任公司任何职务[2] - 封华女士未持股，无未履行承诺，辞职不影响董事会运行[2] 后续安排 - 封华女士辞职报告自送达生效，公司将补选非独立董事[2] 时间信息 - 公告于2024年12月24日发布[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月12日15:00召开，地点在广东惠州博罗县石湾镇公司会议室[3] - 通过现场和网络投票股东117人，代表股份97,517,185股，占比46.3862％[3] 议案审议情况 - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，同意97,212,635股，占比99.6877％[5] - 中小股东对该议案同意628,270股，占比67.3517％[6]

广东华商（龙岗）律师事务所 关于 广东红墙新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商（龙岗）律师事务所 法律意见书 广东华商（龙岗）律师事务所 关于广东红墙新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东红墙新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商（龙岗）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东红墙新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派戴振军律师、刘浩律师出席了公司 2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的有 关问题，依法出具本法律意见书。 鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 公司第五届董事会第十八次审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会于2024年10月25日在法定信息披露媒体公告了 《 ...

股东大会时间 - 现场会议2024年11月12日15:00召开[1] - 网络投票2024年11月12日9:15 - 15:00[2][12][13] - 股权登记日为2024年11月5日[2] 审议事项 - 审议总议案及续聘2024年度审计机构议案[4] 会议登记 - 登记方式多样，异地信函登记2024年11月8日16:00前送达[5] - 登记时间为2024年11月8日8:30 - 16:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362809"，简称为"红墙投票"[11] 授权委托 - 授权委托书中受托期限至2024年[17]