证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-015 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第四次会议 的通知，会议于 2024 年 3 月 29 日在句容召开，会议以现场方式进行表决。本行 应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持 有本行股权的 50%，根据监管相关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行监 事、高级管理人员列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议 审议通过了以下议案： 三、关于《2023 年度 ESG 报告》的议案 本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。 四、关于《2023 年度董事会 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-017 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示：关联方存贷款业务属于银行正常经营范围内发生的常规业务，而关联方的资金 需求取决于其自身经营发展情况，因此本行的关联方交易预计存在着不确定性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）日常关联交易是指本行或者控股子公 司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，主要是本行在日常经营过程中与关联法人和关联自然 人发生的授信类、资产转移类、服务类、存款类等常规业务。 2024 年3月29 日，本行第八届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 额度的议案》，关联董事陈强、范新凤、陈协东、卞丹娟回避表决。本次日常关联交易预计额度需提 交股东大会审议，关联股东将对其所关联的子议案回避表决。 （二）2024 年度关联方关联交易预计额度 本行日常关联交易属于本行的日常业务，具体交易条款根 ...

2023年履职情况 - 召开董事会会议8次，独立董事出席8次[4] - 独立董事应出席股东大会2次，均现场出席[4] - 独立董事履职时长24天[7] 2023年意见发表 - 多次对公司会议审议议案发表事前认可或独立意见[8][9] 2023年报告披露 - 按时编制并披露多份定期报告[10] 未来展望 - 投入时间精力，加强沟通交流[12] - 持续学习，了解经营情况[12] - 提升履职水平，维护公司和股东权益[12]

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会 计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 693 名。 董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事务所讨论审计性质及服务 范围；与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划， 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《江苏 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告 一、2023 年预算执行情况 2023 年，全行上下紧紧围绕董事会各项目标，团结拼博， 努力工作，较好地完成了收支预算任务。本行合并报表利润 总额 207,478.21 万元。 合并报表利息净收入298,179.74万元，比上年319,348.66 万元减少 21,168.92 万元,降幅 6.63%。 合并报表利息收入 623,347.81 万元，比上年 628,394.02 万元减少 5,046.21 万元，降幅 0.80%。 合并报表利息支出 325,168.06 万元，比上年 309,045.37 万元增加 16,122.69 万元，增幅 5.22%。 2、手续费净收入 合并报表手续费净收入 8,006.53 万元，比上年 9,268.81 万元减少 1,262.28 万元，降幅 13.62%。 合并报表手续费收入 17,132.30 万元，比上年 18,573.64 万元减少 1,441.34 万元，降幅 7.76%。 合并报表手续费支出 9,125.77 万元，比上年 9,304.83 万 元减少 179.06 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 3-4 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 5-6 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 7-10 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-147 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10018 号 江苏江阴农村商业银行股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称江阴 银行）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了江阴银行 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-023 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱南军作为江苏江阴农村商业银行股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会提名为江 苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏江阴农村商业银行股份有限公 司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-022 一、被提名人已经通过江苏江阴农村商业银行股份有 限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董 事会现就提名朱南军为江苏江阴农村商业银行股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、 ...

《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》 修订对照表 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 本行注册资本金为人民 | | 第六条 本行注册资本金为人民 | | 可转债转股所致 | | 币 | 元。 2,171,802,841 | 币 元。 2,461,392,789 | | | | 第二十三条 | 本行经中国人民银 | 第二十三条 本行经中国人民银 | | 可转债转股所致 | | 行批准，组建为股份有限公司， | | 行批准，组建为股份有限公司， | | | | 成立时向发起人发行合计 | | 成 立 时 向 发 起 人 发 行 合 计 | | | | 10,018.1 | 万股股份，占当时本行 | 10,018.1 万股股份，占当时本行 | | | | 发行普通股总数的 | 100%。 | 发行普通股总数的 100%。 | | | | 本行现股本结构为：股份总 | | 本行现股本结构为：股份总数 | | | | 数 | 股，全部股份均 2,171,802,841 | 股，全部股份均为 2,461,392,789 ...

2023 年度独立董事述职报告 （朱青） 本人作为江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简 称"公司"）的时任独立董事，严格按照《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《银行保险机构公司治理准则》等法 律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤 其是中小股东的合法权益。 现就本人任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 情形。 一、独立董事基本情况 朱青，1957 年 5 月出生，中国国籍，经济学博士，教授。 曾任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，并曾作 为访问学者和高级访问学者出访欧盟委员会预算总司、美国 纽约州立大学（布法罗）管理学院和美国加州大学伯克利分 校经济系。现任中国财政学会常务理事、中国税务学会副会 长；并担任国家税务总局特邀评论员、国家税务总局扬州税 务进修学院特聘教授、北京国家会计学院兼职教授、厦门国 家会计学院兼职教授。现任中泰信托有限责任公司独立董事、 中国长城资产管理股份有限公司独立董事、江河创建集团股 份有限公司独立董事、兴业银行股份有限公司外部监事以及 中 ...