业绩总结 - 2024年营业总收入103,053.73万元，同比增长43.30%[2] - 2024年净利润8,548.29万元，同比上升126.36%[2] - 2024年新能源汽车业务销售收入同比增长57.55%[2] - 2024年电极箔业务销售收入同比增长约30.45%[3] - 肇庆土地收储贡献净利润4,200.89万元[4] - 子公司出售股权贡献净利润4,543.27万元[4] 用户数据 - 截至2024年12月底，合作商用车整车客户超20家，配套整车超160,000辆[5] 未来展望 - 2025年计划完成收入130,000.00万元，同比增长26.15%[16] 新产品和新技术研发 - 完善底层软件开发能力，通过ASPICE等级2认证[18] 市场扩张和并购 - 新能源业务新增战略客户，进军北美和欧洲市场[17] 其他新策略 - 推进北京和广东生产基地项目建设[19] - 供应链及质量达成降本目标，优化流程文件[20] - 内部管理强化板块协同，管控费用和人力成本[20]

会计政策变更 - 2024年起按《准则解释17号》《准则汇编》《准则解释18号》执行[4][6] - 预计变更对财务和经营成果无重大影响[3][7] - 变更符合规定，不损害公司及股东利益[7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月29日[9]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告及摘要》[2] 业绩说明会安排 - 2025年5月23日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[2][3] - 出席人员包括董事长谭帼英等6人[3] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[3] 问题征集 - 投资者可于2025年5月22日16:30前访问指定网址或扫描二维码征集问题[4] 会议回应 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[5]

2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 21 号-年度内部控制评价报告的一般规定》等内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 ...

审计机构聘任 - 2024年10月14日公司会议审议通过聘任容诚会计师事务所[2] - 2024年10月31日该聘任议案经股东大会审议通过[3] 审计情况 - 容诚对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计认为公司财报编制合规，内控有效[4] - 审计中与公司管理层和治理层充分沟通[5] 审计委员会工作 - 审计委员会审议通过聘任议案并提交董事会[6] - 与签字注册会计师及项目合伙人沟通预审情况[7] - 认为容诚审计表现良好，按时完成年报审计[8]

股本变动 - 2020 - 2022年因激励对象离职、业绩未达标等回购注销股份[2][3][4] - 2020 - 2025年可转换公司债券累计转股23,176,031股[5] - 截至2025年3月31日，股份总数变为196,234,877股[5] 章程修订 - 《公司章程》修订注册资本、股份总数等条款[7] - 修订后的《公司章程》将披露于巨潮资讯网[9] 其他事项 - 公司提请股东大会授权董事会办理工商变更登记[9]

会议情况 - 2024年度公司监事会召开会议7次[2] - 第六届监事会第五次会议审议多项议案[2] - 第六届监事会第六次会议提出未弥补亏损情况[3] 监督评价 - 2024年监事会认为董事会运作规范，执行决议严格[5][6] - 认为财务制度健全，报告真实准确[7] - 关联交易决策合规，未损公司利益[8] - 担保均为对子公司担保，无违规[9] - 内部控制体系运行良好[10] - 募集资金使用无违规[11][12] 未来展望 - 2025年监事会将加强重大事项监督检查[14]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | （二）股东大会的召集人：公司董事会 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议，决定于 2025 年 5 月 21 日（星 期三）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议 通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 ...

财务报告情况 - 2024年度财务决算报告真实准确完整反映公司财务状况和经营成果[1] - 容诚会计师事务所为2024年年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] 利润分配 - 2024年度合并及母公司报表未分配利润为负，不派现、不送股、不转增[2] 报告合规性 - 2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告编制审议合规[3][6] - 2024年度内部控制自我评价报告客观，无重大缺陷[5] - 2024年度募集资金存放与使用专项报告真实准确无违规[7]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东华锋新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。经各位监事认 真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该 ...