控制权变更交易 - 公司于11月24日披露筹划易主并停牌 接盘方为陈运 陈运拟取得公司控制权 股票自11月24日起停牌 [1] - 截至公告披露日 谭帼英持有公司约4280.07万股 占公司总股本的20.14% [4] - 陈运或其控制的第三方拟一次性或分期收购谭帼英持有的公司股权 并可能通过表决权委托方式取得公司控制权 若交易完成 控股股东及实际控制人将发生变更 [4] 潜在收购方背景 - 陈运曾为合力泰与三利谱两家公司联合创始人并担任董事 副总经理职务 2018年自合力泰退出 [4] - 合力泰主要为消费电子 智能家居等领域提供液晶触控显示模组与OLED触显模组等解决方案 [4] - 三利谱自2017年上市 主要从事偏光片产品的研发与生产 [4] - 陈运目前主要控制的资产为胜宝莱光电科技有限公司 直接持股60% 注册资本6400万元 [4] - 胜宝莱主营偏光片与功能性光学膜的研发 生产与销售 产品包括汽车膜 眼镜膜等 应用于消费电子 汽车电子等终端市场 在深圳与江西设有生产基地 [4] 公司现有业务 - 公司主要业务为新能源汽车电控与驱动系统的研发 生产与销售 并从事电极箔的研发与制造 [5] - 公司在新能源商用车电控与驱动系统方面有一定技术积累 在低压化成箔生产方面具备规模化生产能力与出口经验 [5] 市场关注点 - 市场关注点在于若控制权变更最终实现 公司是否会出现业务重组或向偏光片/光学材料领域倾斜 以及对原有新能源汽车与电极箔业务的影响 [6]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年11月26日召开临时股东大会，审议通过了变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案获得99.7133%的高票通过 [19] - 作为治理结构调整的一部分，公司董事会中设置一名职工代表董事，由职工民主选举产生，原非独立董事周辉先生被选举为职工代表董事 [3] - 取消监事会及修订《公司章程》等议案为特别决议事项，均获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [20][22][25] 董事会人事变动 - 非独立董事周辉先生因公司治理结构调整辞去董事职务，辞职后仍在公司子公司担任其他职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效 [2] - 周辉先生在辞去非独立董事后，于同日通过工会委员会会议被选举为公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满 [3] - 周辉先生直接持有公司股份187,239股，其任职资格符合相关规定，且此次变动后，董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [2][3][4] 股东大会召开与表决情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年11月26日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，共有252名股东参与，代表股份53,427,847股，占有表决权股份总数的25.1450% [8][12] - 现场投票股东3人，代表股份51,898,234股，占比24.4251%；网络投票股东249人，代表股份1,529,613股，占比0.7199% [13][14] - 出席的中小股东共250人，代表股份3,070,613股，占比1.4451% [15] 内部治理制度修订 - 股东大会逐项审议通过了修订公司部分内部治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》 [21][23][26][28][30] - 所有修订议案均获高票通过，其中《股东会议事规则》同意票占比99.7584% [21]，《董事会议事规则》同意票占比99.7571% [23]，《募集资金管理制度》同意票占比99.7582% [30] - 《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》为普通决议事项，均获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [27][29][31]

公司治理变动 - 公司于11月26日晚间发布公告[1] - 公告内容为选举周辉先生为公司第六届董事会职工代表董事[1]

人事变动 - 周辉因公司治理结构调整辞去非独立董事职务[2] - 2025年11月26日工会委员会会议同意选举周辉为职工代表董事[3] 股权情况 - 截至公告披露日周辉直接持有公司股份187,239股[2] 会议决议 - 2025年11月26日召开第三次临时股东大会通过相关议案[3] 章程规定 - 修订后章程规定董事会设一名职工代表董事[3]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于11月26日召开[5] - 现场会议11月26日15:00在广东肇庆高要区召开，由董事长谭帼英主持[9] - 交易系统网络投票时间为11月26日9:15 - 15:00[9] - 互联网投票系统投票时间为11月26日9:15至15:00[9] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表股份51,898,234股，占比24.4251%[10] - 参与网络投票股东249名，代表股份1,529,613股，占比0.7199%[10] - 中小投资者1名，代表股份1,541,000股，占比0.7252%[10] - 出席股东共252人，代表股份53,427,847股，占比25.1450%[11] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》同意票数53,274,652股，占比99.7133%[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》同意票数53,298,752股，占比99.7584%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意票数53,298,052股，占比99.7571%[16] - 《关于修订<关联交易决策制度>议案》同意票数53,297,552股，占比99.7561%[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>议案》同意票数53,263,852股，占比99.6931%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>议案》同意票数53,298,652股，占比99.7582%[20] - 《关于变更注册资本等议案》中小投资者同意2,917,418股，占比95.0109%[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》中小投资者同意2,941,518股，占比95.7958%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》中小投资者同意2,940,818股，占比95.7730%[16] - 《关于修订<关联交易决策制度>议案》中小投资者同意2,940,318股，占比95.7567%[17]

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-085 广东华锋新能源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：广东华锋新能源科技股份有限公司董事会 1、会议召开时间 5、会议主持人：董事长谭帼英女士 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）下午 15:00 1 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 二、会议召开和出席情况 2 ...

南财智讯11月26日电，华锋股份公告，公司董事会于近日收到非独立董事周辉先生递交的书面辞职报 告，因公司治理结构调整，周辉先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司子公 司担任其他职务。周辉先生原定任期至第六届董事会届满之日止。周辉先生辞去董事职务不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。截至本公告披露日，周辉先生直接持有公司股份187,239股。 ...

停牌情况概述 - 公司股票自2025年11月24日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [3] - 停牌原因为控股股东、实际控制人及董事长谭帼英女士与陈运先生于2025年11月22日签署了《股权转让意向协议》，可能导致公司控制权变更 [3] - 停牌旨在保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动 [3] 交易进展及继续停牌说明 - 截至2025年11月26日，相关各方仍在就具体交易方案进行进一步论证和磋商，预计无法在原定复牌日复牌 [4] - 公司股票自2025年11月26日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日 [2][4] - 停牌期间公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，待事项确定后将申请复牌 [4]

公司重大事项 - 当虹科技涉及金额3594.95万元的项目合同纠纷被提起反诉，部分银行账户被冻结，实际冻结资金2084.06万元 [3] - 科瑞思因应收款项账龄计算、关联交易披露、募集资金管理和内幕信息管理方面存在违规行为，收到广东证监局行政监管措施决定书 [4] - 东方雨虹控股子公司以2.67亿元竞拍取得上林县塘红乡石蓬村弄来庄敢内山饰面用灰岩矿采矿权，权利期限为2025年11月24日至2045年11月24日 [5] - 赛科希德三个医疗器械产品（抗Ⅹa测定试剂盒、抗Ⅹa校准品、抗Ⅹa质控品）已获批注册，丰富了公司在体外诊断领域的产品布局 [6] - 华友钴业子公司成都巴莫与亿纬锂能签订供应协议，约定2026年至2035年期间供应超高镍三元正极材料合计约12.78万吨，其中2027年至2031年供货约12.65万吨 [7] - 华锋股份控股股东筹划控制权变更，公司股票自2025年11月26日起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日 [11] - 张家界与株洲中车工程总承包合同纠纷一审判决，公司作为被告涉案金额2014.40万元及相关罚息，一审判决未生效 [12] 股价异动与业绩 - 梦天家居股票连续5个交易日涨停，累计涨幅61.08%，显著偏离上证指数同期-1.77%的涨幅，公司市盈率91.93倍远高于行业17.01倍的平均水平 [8][9] - 九牧王股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，2025年1-9月公司营收63,313.33万元同比降6.02%，扣非净利润-2,433.96万元同比降17.38% [10] 股份回购 - 白云电器首次回购8.65万股公司股份，占总股本0.0160%，成交总金额100.34万元 [13] - 水星家纺拟回购注销13.72万股限制性股票，回购价格为6.36元/股加银行同期存款利息，资金88.18万元来自自有资金 [14] - 佩蒂股份拟使用5000万-7000万元自有资金回购股份，回购价格不超过26元/股，期限不超过六个月 [15] - 世纪华通取得招商银行不超过9亿元股票回购专项贷款承诺函，借款期限3年 [16][17] 股东持股变动 - 通鼎互联股东东吴创投拟减持不超过605.8万股股份，占总股本0.49% [18] - 万润股份控股股东中国节能计划增持公司股份，增持金额不低于3.65亿元，不高于7.30亿元 [19]

公司控制权变更事项 - 华锋股份因筹划控制权变更事项 公司股票自11月26日开市起继续停牌 预计停牌时间不超过3个交易日 [1] - 公司控股股东、实际控制人及董事长谭帼英与陈运于11月22日签署了《股权转让意向协议》 该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更 [1] - 截至公告披露日 相关各方正在推进本次重大事项的各项工作 就具体交易方案等相关事项进行进一步论证和磋商 [1] 公司后续安排 - 停牌期间 公司将根据事项进展情况 严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务 [1] - 待上述事项确定后 公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌 [1]