证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-077 广东华锋新能源科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 广东华锋新能源科 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和广东华锋新能源科技股份有限公司章 程（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负 责。 第三条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前 的各项准备工作。 第二章 人员的组成 第四条 战略委员会委员由四名董事组成。 第十条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任，负责召 集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。主任委员 不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务。 第七条 战略委员会委员任期 ...

公司运营与财务 - 公司于2025年10月28日以通讯表决方式召开第六届第二十六次董事会会议并审议了包括2025年第三季度报告在内的议案 [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为新能源汽车动力系统占比62.02% 电极箔占比37.95% 其他业务占比0.03% [1] - 公司当前市值为29亿元 [1] 行业市场表现 - A股市场突破4000点 科技主线被提及为重塑市场的重要因素 [1]

财报审核 - 公司监事会审核2025年第三季度报告[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[1] - 监事会审核意见签字日期为2025年10月28日[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议于2025年10月28日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[2] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[3] 报告情况 - 《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整[2] - 该议案无需提交公司股东大会审议[4] - 《2025年第三季度报告》公告编号为2025 - 074[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2025年10月28日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案无需提交公司股东大会审议[4]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为2.76亿元，同比增长5.97% [1] - 第三季度净利润亏损253.04万元，同比下降186.72% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为8.62亿元，同比增长18.75% [1] - 前三季度累计净利润亏损992.68万元，同比下降288.93% [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.76亿元，同比增长5.97%[5] - 年初至报告期末营业收入为8.62亿元，同比增长18.75%[5] - 营业收入为8.62亿元，较上年同期7.26亿元增长18.7%[24] - 新能源汽车业务收入比上年同期增长约60%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-992.68万元，同比下降288.93%[5] - 公司净利润为净亏损1128.79万元，而去年同期为净利润444.15万元[25] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损992.68万元，去年同期为净利润525.42万元[25] - 净利润为亏损，未分配利润为-2.37亿元，较期初-2.27亿元亏损扩大4.4%[23] - 基本每股收益为-0.0505元，去年同期为0.0276元[26] 成本和费用 - 年初至报告期末营业总成本为8.76亿元，较上年同期7.20亿元增长21.7%[24] - 年初至报告期末财务费用为1389.62万元，同比下降32.23%[9] - 研发费用为4348万元，较上年同期3944万元增长10.2%[24] - 信用减值损失为-151.35万元，去年同期为-89.19万元[25] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2029.44万元，同比下降169.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2029.44万元，较去年同期的2923.87万元大幅下降[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.15亿元，较去年同期的2.96亿元增长约6.4%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为9258.41万元，较去年同期的7323.27万元增长26.4%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为248.37万元，去年同期为净流出481.24万元[27] - 取得借款收到的现金为1.91亿元，较去年同期的1.56亿元增长21.9%[27] - 期末现金及现金等价物余额为8725.87万元，较期初的1.09亿元减少19.6%[27] 资产和负债状况 - 报告期末存货为3.31亿元，较期初增长13.75%[9] - 存货为3.31亿元，较期初2.91亿元增长13.7%[20] - 货币资金为1.24亿元，较期初1.42亿元减少12.6%[20] - 报告期末一年内到期的非流动负债为871.29万元，较期初下降94.85%[9] - 一年内到期的非流动负债为871万元，较期初1.69亿元大幅下降94.8%[22] - 短期借款为1.86亿元，与期初1.80亿元基本持平[22] - 报告期末总资产为20.73亿元，较上年度末增长0.51%[5] - 总资产为20.73亿元，较期初20.63亿元增长0.48%[20][22] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为11.52亿元，较上年度末增长14.87%[5] - 归属于母公司所有者权益为11.52亿元，较期初10.03亿元增长14.9%[23] 公司股权结构 - 公司控股股东及实际控制人谭帼英持股比例为20.14%[13] - 公司股东北京理工资产经营有限公司持股比例为2.05%，持有4,357,748股[13] - 公司股东北京雷科卓硕科技中心（有限合伙）持股比例为1.59%，持有3,370,000股[13] - 公司股东肇庆市汇海技术咨询有限公司持股比例为0.97%，持有2,054,600股[13] - 公司股东中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金持股比例为0.62%，持有1,308,700股[13] 公司重大事项与变动 - 公司于2025年7月聘任李胜宇为财务总监[14] - 公司赎回未转股的华锋转债4,181张，赎回价格为每张101.764元，支付赎回款总额为425,475.13元[15] - 公司全资子公司计划在新疆建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目[16] - 公司于2025年8月22日完成注册资本工商变更登记[17] - 新疆华锋新材料科技有限公司于2025年9月8日完成工商注册登记[19]

公司高管减持计划 - 公司董事兼总经理林程计划在2025年10月21日至2026年1月20日期间减持不超过203.06万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为0.96% [1] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 减持原因为个人资金需求 [1] 股份来源与公司历史 - 减持股份来源于公司收购北京理工华创电动车技术有限公司的非公开发行股份 [1] 财务业绩表现 - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润亏损4372.17万元 [1] - 2023年亏损大幅扩大至32863.14万元 [1] - 2024年亏损417.35万元 [1] - 2025年中报显示扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润亏损1118.53万元 [1]

监管处罚与风险警示 - 国晟科技因园林业收入成本确认不准确导致2022年年报、2023年半年报和年报信息披露不准确 被北京证监局责令改正并记入诚信档案 [4] - 思科瑞因涉嫌虚构销售业务、提前确认收入和不当确认收入 被四川证监局处以200万元罚款 股票将于9月22日起停牌1天并被实施其他风险警示（ST思科瑞） [5][6] - 复旦复华因2019年年报、2020年年报及2023年年报存在虚假记载 被上海证监局处以400万元罚款 股票将于9月22日起停牌1天并被实施其他风险警示（ST复华） [15] - 创意信息因2022年年报和2023年半年报多计营业收入存在虚假记载 股票自9月23日起被实施其他风险警示（ST创意） 日涨跌幅限制仍为20% [19][20] 资产重组与业务调整 - 华夏幸福债务重组计划中金融债务累计重组金额达1926.69亿元 截至8月31日累计未能如期偿还债务金额为240亿元 [8] - 西部材料控股子公司菲尔特拟筹划重大资产重组事项 股票自9月22日起停牌 预计10月21日前复牌 [16] - 津投城开将原重大资产重组方案调整为重大资产出售方案 置出房地产业务及相关资产负债 保留物业管理及租赁业务 [17] - 龙大美食因聚焦食品主业、目标公司负债率高及行业周期不确定性等原因 放弃收购五仓农牧股权 [18] 战略投资与股权交易 - 宝利国际拟以不超过最近一期审计净资产5%的金额投资宏泰科技1%-3%股权 标的公司主营半导体测试设备研发生产 [9] - 安凯微拟以2000万元增资视启未来获4%股份 标的公司承接IDEA研究院通用视觉大模型DINO-X核心团队及知识产权 [12][13] - 鲁抗医药拟通过产权交易中心竞购山东鲁抗和成制药1.9231%股权 交易金额以竞价结果确定 [14] - 齐心集团控股股东拟以6.13元/股价格协议转让5%股份（3607万股）予蔡晓玲 转让后控股股东持股比例降至29.36% [21] 股东减持动态 - 和林微纳控股股东提前终止减持计划 已减持1.12%股份 原计划减持不超过1.5% [7] - 神力股份持股5.5%股东拟减持不超过3%股份（653.19万股） [22] - 诚意药业控股股东一致行动人拟合计减持不超过1.18%股份（387.56万股） [23] - 软通动力控股股东及一致行动人拟合计减持不超过2%股份（1905.88万股） [24] - 华锋股份董事兼总经理拟减持不超过0.96%股份（203.06万股） [25] - 锋龙股份实控人及一致行动人拟合计减持不超过3%股份（其中1.2602%通过大宗交易 1.7398%通过集中竞价及大宗交易） [26][27] 人事变动与停牌事项 - 中国瑞林董事长章晓波因年龄原因辞去所有董事及委员会职务 不再担任公司及子公司任何职务 [10] - 品茗科技因筹划可能导致控制权变更的重大事项 无法按原定计划于9月22日复牌 继续停牌不超过3个交易日 [11]