股东大会信息 - 2024年10月28日14:30召开2024年第五次临时股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2024年10月23日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][15][16] - 投票代码为"362803"，简称为"吉宏投票"[14] 提案信息 - 审议回购注销限制性股票、变更注册资本等提案[4] - 提案为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年10月24日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] 委托信息 - 授权委托书有效期至股东大会结束[21]

公司基本信息 - 公司于2016年6月16日获批发行2900万股人民币普通股，7月12日在深交所上市[5] - 公司注册资本为384,769,288元，股份总数为384,769,288股，每股面值1元[6][13][14] 股权结构 - 发起人庄浩持股3981.25万股，比例46.84%[16] - 发起人庄澍持股1531.25万股，比例18.02%[16] - 发起人厦门金润悦投资有限公司持股1500.00万股，比例17.65%[16] - 发起人厦门市永悦投资咨询有限公司持股875.00万股，比例10.29%[16] - 发起人张和平持股306.25万股，比例3.60%[16] - 发起人贺静颖持股306.25万股，比例3.60%[16] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[38][39] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48] 董事会相关 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事5名[65] - 董事会设董事长1名，副董事长1人，均由董事会选举产生[66] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[77] 监事会相关 - 监事会设3名监事，由1名股东代表和2名职工代表组成[88] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需半数以上监事通过[89] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不提取[92] - 现金分红条件满足时，分配利润不低于当年可分配利润的20%[95] 重大交易与担保 - 应提交股东大会审议的重大交易，多项指标需超公司最近一期经审计对应指标的50%[71] - 公司提供财务资助，需全体董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议[73] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[74] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[104] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[110][111] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[114]

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-071 厦门吉宏科技股份有限公司 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 8 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋 先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司本次激励 计划 6 名激励对象由于离职原因不再具备激励对象资格，同意公司回购注销上述 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 80,000 股，鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 4 月 30 日实施完毕，公司将本次限制性股票激 励计划股份回购价格调整为 9.15 元/股 ...

公司信息 - 公司成立于2003年12月24日，注册资本384849288元，营业期限长期[1] 经营变更 - 2024年8、9月会议通过增加经营范围并修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记，取得新执照，增加包装材料及制品销售[1] 业务范围 - 一般项目含专业设计、软件开发等业务[1][2] - 许可项目含包装装潢印刷、出版物互联网销售等[2] 公告时间 - 公告发布于2024年9月10日[3]

股东大会信息 - 公司于2024年8月17日公告召开2024年第四次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年9月2日14:30在厦门召开，网络投票时间为同日[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人207名，代表股份152,482,909股，占比40.2517%[9] - 中小投资者股东202名，代表股份23,133,852股，占比6.1068%[14] 议案表决结果 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，总体同意率99.7536%[18] - 中小投资者股东同意率98.3760%[18]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议9月2日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 出席会议股东207人，代表股份152,482,909股，占总股份39.6215％[4] 股份数据 - 截至2024年8月28日，公司总股本384,849,288股，有表决权股份378,823,588股[5] 议案审议 - 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》[6] - 总表决同意152,107,208股，占出席会议股东所持股份99.7536％[7]

股份回购 - 2023年8月30日决定用4000 - 6000万元自有资金回购股份[1] - 2024年2月5日调整回购资金总额为6000 - 12000万元[2] - 2023年10月26日首次回购50000股，成交金额1024700元[3] - 截至2024年8月30日，累计回购6025700股，成交金额86022676.86元[3] - 回购金额达下限6000万元且未超上限12000万元[4] 股份授予 - 董事长、董事和财务总监分别获授400000股、875000股和50000股[7] 回购规则 - 首次回购前5个交易日累计成交量140210632股，每5日回购不超35052658股[9] 股份用途 - 回购股份用于员工持股或股权激励计划，三年内完成转让[11] - 未按期限使用，未用股份将依法注销，注册资本相应减少[11]

市场扩张和并购 - 公司于2024年2月6日向香港联交所递交发行H股并上市申请[1] - 公司于2024年8月23日向香港联交所更新递交发行申请[1] - 公司本次发行尚需取得中国证监会、香港证监会和香港联交所等批准、核准或备案[4] 其他信息 - 中文查询链接为https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106746/documents/sehk24082301168_c.pdf[3] - 英文查询链接为https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106746/documents/sehk24082301169.pdf[3]

投资评级 - 吉宏股份（002803.SZ）的投资评级维持为“买入”[4] 报告的核心观点 - 2024年上半年，吉宏股份的跨境社交电商业务面临压力，营收和净利润均出现下滑，而包装业务相对稳健。公司预计未来几年归母净利润将有所恢复，估值合理，维持“买入”评级[6] 根据相关目录分别进行总结 公司财务表现 - 2024年上半年，吉宏股份实现营收24.53亿元，同比下降22.0%；归母净利润0.72亿元，同比下降61.8%。单季度2024Q2，营收11.29亿元，同比下降36.1%；归母净利润0.30亿元，同比下降75.2%[6] 业务分部表现 - 跨境社交电商业务：2024年上半年营收13.84亿元，同比下降31.5%；归母净利润0.44亿元，同比下降72.6%。主要受汇率波动和营销策略调整影响[7] - 包装业务：2024年上半年营收10.13亿元，同比增长2.4%；归母净利润0.61亿元，同比增长2.3%。尽管下游需求减弱，业务仍保持相对稳健[7] 财务预测 - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.71亿元、2.57亿元和3.49亿元，对应EPS为0.45元、0.67元和0.91元。当前股价对应PE为23.3倍、15.6倍和11.5倍[6] 公司战略 - 吉宏股份通过“跨境电商+包装”双轮驱动，利用技术、创新和数智化赋能，强化AI电商优势，并加强品牌建设和市场开拓[8] 市场表现 - 吉宏股份的股价在过去一年中波动较大，最高价24.98元，最低价9.60元。总市值40.02亿元，流通市值29.82亿元[5]

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2024年8月16日召开，3名监事全到[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，表决3票同意[1] 报告信息 - 报告编制合规，内容真实准确完整，详见巨潮资讯网[1][2] - 报告摘要刊登于《证券时报》等四大证券报[2]