委托理财审议 - 额度占净资产10%以上且超千万元，董事会审议披露[6][7] - 额度占净资产50%以上且超五千万元，股东会审议[7] 额度及期限 - 使用期限不超12个月，期限内交易不超额度[7] 流程与披露 - 董事会决议后两交易日内向深交所提交材料[7] - 按要求及制度履行披露义务，审议后及时披露[15][17] - 定期报告披露有关事项[20] 管理与监督 - 财务部触发预警后T + 1日发预警及预案[11] - 内部审计部进行事前、事中、事后审核监督审计[12] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效实施[17]

上市与股本 - 公司2016年7月12日在深交所上市，发行2900万股人民币普通股[1] - 2025年5月27日在香港联交所上市，发行6791万股境外上市外资股（H股）[1] - 公司注册资本为人民币450405288元，完成首次公开发行H股后，总股本为450405288股[1][2] - A股普通股382495288股，占总股本84.92%；H股普通股67910000股，占总股本15.08%[2] 股份交易与限制 - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[14] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25％[14] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门向法院诉讼或自己直接诉讼[8] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务损害债权人利益应承担连带责任[9][10] 会议相关 - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[17] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 会议记录保存期限为10年[50] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事5名，职工代表董事1名[32] - 董事会设董事长1名，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[32] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[28] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[54] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金，累计额为公司注册资本的50％以上时，可不再提取[54][55] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发事项[55][56] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[56] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定[57] - 公司合并支付款项不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[104]

业绩与股权 - 2024年度跨境电商业务净利润未达标，190名激励对象222.6万股限制性股票不得解除限售[1] - 7名激励对象离职，4.8万股限制性股票被回购注销[1] - 本次回购注销限制性股票合计227.4万股[2] - A股、A+H股总股本及注册资本变更[2] 公司制度 - 不再设置监事会及监事岗位，职权由董事会审计委员会行使[4] - 监事会相关制度废止，公司章程相关内容及附件修订[4][5] 后续安排 - 本次事宜需提交2025年第一次临时股东大会审议，且需三分之二以上同意[6]

员工持股计划 - 第三期员工持股计划股票来源为2020 - 2021年回购的6,075,307股[2] - 存续期48个月，分三期解锁，比例35%、35%、30%[2] - 2022年11月22日股票过户至专用账户[3] - 第一、二期解锁股份已全部出售[4] - 截至公告日持股1,822,707股，占A股总股本0.47%[4] - 第三个锁定期剩余股份不得解锁，将择机出售[6] - 出售金额按孰低原则返还持有人，收益归公司[6] - 特定期间不得买卖公司股票[6] 业绩总结 - 2024年度电商业务扣非后归母净利润0.5609亿元，较2021年降64.87%[5] - 2024年净利润增长率未达考核要求33.10%[5]

会议时间 - 2025年7月7日14:30召开第一次临时股东大会，会期半天[1][2] - 网络投票时间为2025年7月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][14][15] - 股权登记日为2025年7月2日[3] 会议提案 - 审议7项提案，提案1和2为特别决议，其他为普通决议[4][5] - 有总议案及多项非累积投票提案，含回购注销部分未解除限售股票议案[20] 登记信息 - 登记时间为2025年7月3日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[6] - 异地股东信函登记不得迟于2025年7月3日16:00送达[6] 其他信息 - 投票代码为“362803”，简称为“吉宏投票”[13] - 会议联系人许文秀，电话、传真0592 - 6316330，邮箱xuwx@jihong.cn[8] - 会议地点为福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼[3] - 登记及信函邮寄地址为厦门吉宏科技股份有限公司证券部[6] - 授权委托书剪报等均有效，有效期至会议结束[20][21]

业绩情况 - 2024年跨境电商业务净利润增长率未达不低于21%的业绩考核指标[1] 人员变动 - 7名激励对象因个人原因离职[1] 股权相关 - 拟回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授未解除限售的227.4万股股票[1] 议案表决 - 《回购注销限制性股票议案》《变更注册资本等议案》均3票同意、0票反对、0票弃权，需2025年第一次临时股东大会审议批准[2][4]

业绩情况 - 2024年电商业务净利润增长率未达以2021年为基数不低于33.10%要求[1] - 2024年跨境电商业务净利润增长率未达以2022年为基数不低于21%要求[4] 股份处理 - 第三期员工持股计划第三个锁定期1,822,707股不得解锁[2] - 回购注销2023年限制性股票激励计划2,274,000股[4] 制度修订 - 修订公司章程及多项管理制度相关条款[5][7][8][9][11] 制度表决 - 多项制度修订和制定议案表决均11票同意、0票反对、0票弃权[14][25] 股东大会 - 2025年7月7日14：30召开第一次临时股东大会[27]

股东股份变动 - 股东庄澍解除质押700万股，占其所持股份20.19%，占总股本1.82%[2] - 股东庄澍质押700万股，占其所持股份20.19%，占总股本1.82%，2025 - 6 - 5起至2026 - 6 - 4到期[3] 股东持股及质押情况 - 股东庄浩持股6962.3082万股，比例18.08%，已质押2995万股[5] - 股东庄澍持股3467.1025万股，比例9.01%，已质押860万股[5] - 截至公告日，股东及其一致行动人合计持股12348.9085万股，比例32.09%，已质押3855万股[5] 公告信息 - 公告日期为2025年6月10日[8]

股份回购计划 - 公司拟用6000万至10000万元回购股份[1] - 回购价格上限最初不超18.20元/股，后调整[1][2] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购744,200股，占比0.1934%[3] - 截至2025年5月31日成交总金额9,561,919元[3] - 截至2025年5月31日最高成交价13.80元/股，最低10.99元/股[3] 其他信息 - 首次回购日为2025年2月24日[4] - 首次回购前5个交易日成交量44,475,759股[4] - 每5个交易日回购上限11,118,940股[4]

本周上市企业 - 吉宏股份成功在港交所主板上市，发行6791万股股份，募集资金5.22亿港元，市值44亿港元，构建"A+H"双融资平台 [1] - 派格生物在港交所主板上市，发行1918.35万股股份，募集资金3.01亿港元，市值39.91亿港元，专注于慢性病创新疗法 [2] - 手回科技在港交所主板上市，发行2435.84万股股份，募集资金1.97亿港元，市值15.51亿港元，提供数字化人身险交易服务 [3] 本周递表企业 - 卓越顺势疗法向美国SEC提交IPO申请，拟发行130万股股份，募集600万美元，核心业务为健康护理产品销售 [4] - DeepGreenX向美国SEC提交IPO申请，专注于AI绿色能源数据服务，业务覆盖全球10个国家超20个城市 [5] - 爱博绿向美国SEC提交IPO申请，作为再生资源回收平台，主要处理废旧黑色金属和废旧家电 [6] - 华曦达向港交所提交IPO申请，是全球第八大AI Home解决方案提供商，中国第三大 [7] - 科望医药再次向港交所提交IPO申请，专注于肿瘤微环境研究和免疫肿瘤学创新 [8] - 福瑞泰克再次向港交所提交IPO申请，提供智能驾驶解决方案，研制ODIN智能驾驶平台 [9] - 拓璞数控向港交所提交IPO申请，在中国航空航天五轴数控机床市场份额达11.6% [10] - 先通医药向港交所提交IPO申请，是中国首家获得创新放射性药物上市批准的企业 [11] - 牧原股份向港交所提交IPO申请，2024年全球市场份额达5.6%，生猪出栏量连续四年全球第一 [12] - 仙工智能向港交所提交IPO申请，2023-2024连续两年全球机器人控制器销量排名第一 [13] - 环世物流向港交所提交IPO申请，2024年位列中国民营跨境综合物流服务商第一位 [14] - 飞速创新向港交所提交IPO申请，2024年收入全球第二大线上DTC网络解决方案提供商 [15] - 基本半导体向港交所提交IPO申请，是中国唯一整合碳化硅芯片设计、制造、封装全链条的企业 [16] - 力积存储向港交所提交IPO申请，2024年销售超1亿片内存芯片，收入6.464亿元 [17] - 凯诘电商向港交所提交IPO申请，2024年是中国第五大数字零售解决方案提供商 [18] - 驭势科技向港交所提交IPO申请，2024年是大中华区最大的机场场景L4级自动驾驶解决方案供应商 [19] - 深演智能向港交所提交IPO申请，2024年在中国营销和销售决策AI应用市场排名第一 [20] - 和美药业向港交所提交IPO申请，专注于自身免疫性疾病和肿瘤的小分子药物开发 [21] - 随手播向港交所提交IPO申请，2024年在中国企业直播SaaS解决方案市场份额1.0% [22] - 日御股份向港交所提交IPO申请，2024年全球光伏银浆业按收益及销量计排名第四 [23] - 紫光股份向港交所提交IPO申请，提供全栈智能ICT解决方案 [24] - 林清轩向港交所提交IPO申请，是山茶花细胞级抗皱精华油的领先品牌 [25] - 奕斯伟计算向港交所提交IPO申请，已实现100余款系统级解决方案商业化 [26] 本周招股企业 - 新琪安5月30日至6月5日招股，拟募集1.74-2.21亿港元，2023年全球食品级甘氨酸制造行业排名第一 [27] - 容大合众5月30日启动招股，拟募集2.21亿港元，是自动识别资料收集装置及解决方案供应商 [28] 本周通过备案企业 - 银诺医药、峰岹科技、乐普生物、畅捷通4家企业通过中国证监会境外发行上市备案申请 [29] 市场动态 - A股市场掀起赴港上市热潮，多家头部企业布局"A+H"，宁德时代H股价格超越A股 [30] - 希音计划转战港股市场，预计近期提交上市申请，估值超千亿美元 [31]