股票期权注销 - 2025年6月17日公司审议通过注销部分股票期权议案[1] - 因3名激励对象离职，注销65万份未行权股票期权[1] - 2025年6月26日完成股票期权注销事宜[2] 影响说明 - 注销不影响公司股本及结构[2] - 对财务和经营成果无实质影响[2] - 不影响股权激励计划继续实施[2]

股东股份司法拍卖进展 - 广东省深圳市中级人民法院在京东网司法拍卖网络平台拍卖被执行人肖行亦持有的公司股票57,721,990股 [1] - 其中15,000,000股已于2025年6月9日登记过户 [1] - 另有17,721,990股于2025年6月17日完成登记过户 [2] 权益变动情况 - 肖行亦及其一致行动人持股从62,923,040股（占总股本9.3577%）减少至7.3014% [2][3] - 本次减持通过司法拍卖方式完成，涉及17,721,990股A股，减持比例2.0564% [2] - 变动后肖行亦仍持有公司7.3014%股份，无限售条件股份占比未披露 [3] 对公司影响 - 本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人变更 [4] - 公司声明该事项不会对生产经营和持续经营产生重大不利影响 [4] - 受让方在六个月内不得减持通过司法拍卖受让的股份 [4]

股份变动 - 法院拍卖肖行亦57,721,990股[3] - 2025年6月9日15,000,000股过户[3] - 2025年6月17日17,721,990股过户[4] 持股情况 - 变动后肖行亦及其一致行动人持股62,923,040股，占比7.3014%[6] - 本次减持17,721,990股，比例2.0564%[6] - 变动后无限售股62,917,000股，占比7.3004%[6] 其他说明 - 肖行亦非控股股东，拍卖不影响控股权[8] - 受让方六个月内不得减持[9]

公司公告核心内容 - 公司决定注销2023年限制性股票与股票期权激励计划中3名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计65万份 [4] - 本次注销依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》相关规定执行 [4][5] 审批程序履行情况 - 公司于2025年6月17日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过注销议案 [1] - 独立董事对议案发表独立意见 监事会核查后出具核查意见 [1][3] - 法律顾问出具专项法律意见书确认程序合规性 [5][6] 激励计划历史进程 - 2023年第三次临时股东大会批准《激励计划》草案及考核管理办法 [2] - 2023年11月完成首次授予激励对象名单公示且无异议 [2] - 2023年董事会第八次会议审议通过首次授予方案 中介机构同步出具报告 [3] 本次注销影响说明 - 注销行为不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [4][5] - 公司已按《上市公司股权激励管理办法》履行信息披露义务 [5][6]

股权激励计划核心内容 - 公司2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期及行权期条件已达成，涉及2名激励对象可解除限售18万股限制性股票（占公司总股本0.02%），1名激励对象可行权7.5万份股票期权（行权价4.25元/份）[1][11][17] - 限制性股票预留授予总量60万股（占激励计划总量3.75%），股票期权预留授予总量25万份（占激励计划总量1.56%）[3][4] - 解除限售/行权分三期执行，第二期比例为30%，需满足公司层面营业收入增长率考核目标（2023年较2021年增长不低于25%，实际增长65.35%）及个人绩效考核"合格"[5][12][13] 激励计划实施进展 - 董事会及监事会于2025年6月17日审议通过相关议案，确认预留授予部分第二个解除限售/行权条件成就[2][11] - 预留限制性股票上市日为2023年5月29日，股票期权授予日为2023年4月3日，第二个限售期/等待期已届满[11] - 本次行权资金将用于补充流动资金，行权所得税由激励对象自行承担[17] 公司治理与合规性 - 激励计划已履行股东大会审批程序，独立董事、监事会及中介机构均发表合规意见[6][7][8][9][10] - 法律意见书确认本次解除限售/行权符合《公司法》《证券法》及《激励计划》规定[19] - 独立财务顾问认为相关事项不存在损害股东利益情形，手续办理符合监管要求[19] 股权结构影响 - 本次解除限售18万股限制性股票及行权7.5万份期权对公司股权结构无重大影响，控股股东地位不变[17] - 预留授予部分限制性股票剩余未解除限售数量18万股，股票期权剩余未行权数量7.5万份[14][17]

股权激励计划调整 - 公司注销2023年限制性股票与股票期权激励计划中3名激励对象已授予但尚未行权的股票期权 [1] - 注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年激励计划相关规定 [1] 2022年激励计划预留授予部分进展 - 预留授予部分第二个解除限售期及行权期条件已达成 [2] - 2名激励对象可解除限售限制性股票18万股 [2] - 1名激励对象可行权股票期权7.5万份 [2] 2023年激励计划首次授予部分进展 - 首次授予部分第一个解除限售期及行权期条件已达成 [4] - 14名激励对象可解除限售限制性股票320万股 [4] - 4名激励对象可行权股票期权45万份 [4]

高管变动 - 公司总裁白新平辞职，仍担任其他职务，持有公司股票1,400,000股（占总股本0.16%），其中1,400,000股为未解除限售的限制性股票 [1] - 董事长盛家方提名并接任总裁职务，任期至本届董事会届满 [1][2] - 白新平被聘任为公司副总裁，任期至本届董事会届满 [2] 新任高管背景 - 盛家方持有公司股票1,800,400股（其中540,000股为未解除限售的限制性股票），2025年因信息披露不及时被深圳证监局出具警示函 [3] - 盛家方历任多家企业高管职务，包括建华建材集团财务总监、索菱股份总裁等，现任公司董事长及多家关联公司董事 [3] - 白新平未受过监管处罚，符合高管任职资格，不属于失信被执行人 [4][5] 公司治理 - 高管变更不影响公司正常经营管理活动 [2] - 公司强调董事及高管将继续勤勉尽责，确保公司规范运作和稳定发展 [2]

激励计划时间线 - 2023年10月20日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年11月7日股东大会批准激励计划[4] - 2024年9月25日审议授予预留及回购注销部分限制性股票议案[5] 股票期权注销 - 注销3名离职激励对象65万份未行权股票期权[6][7] - 本次注销对公司财务和经营无实质性影响[8]

激励计划概况 - 本次符合限制性股票解除限售和股票期权行权条件的激励对象共18人，前者14人，后者4人[2] - 公司拟首次授予激励对象855.00万股限制性股票，约占草案公告时公司股本总额84,927.78万股的1.01%[4] - 公司拟首次授予激励对象185.00万份股票期权，约占草案公告时公司股本总额84,927.78万股的0.22%[5] - 限制性股票授予价格为2.60元/股，股票期权行权价格为5.19元/份[7] - 本激励计划有效期最长不超过52个月[7] - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为50%[7] - 首次授予的股票期权第一个行权期行权比例为50%[8] 业绩目标 - 2024年营业收入以2022年为基数增长率不低于40%，2025年不低于65%[9] - 2024年和2025年净利润不得低于2023年且不得为负[9] 时间节点 - 2023年10月20日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年11月7日，股东大会批准激励计划[13] - 2023年11月22日，股票期权首次授予日[16] - 2023年12月29日，首次授予部分限制性股票上市日[16] - 2024年9月25日，董事会和监事会审议授予预留部分及回购注销部分限制性股票议案[14] - 2025年6月17日，董事会和监事会审议注销部分股票期权及首次授予部分第一个解除限售/行权期相关议案[14] 2024年业绩 - 2024年营业收入（剔除关联交易后）为1,369,524,616.13元[17] - 2024年营业收入以2022年为基数，增长率为82.54%，金额达750246731.56元[18] - 2024年净利润为60067614.66元[18] 人员情况 - 首次授予限制性股票的16名激励对象中，2名离职，公司回购注销其未解除限售股票；14名合格，可解除限售比例100%[18] - 首次授予股票期权的激励对象中，3名离职，公司注销其65万份未行权股票期权；4名合格，可行权比例100%[18][30] 解除限售与行权 - 本次符合解除限售条件的14人可解除限售限制性股票320万股，占总股本0.37%[21] - 白新平可解除限售70万股，占获授数量50%，占总股本0.08%；于英俊可解除35万股，占获授数量50%，占总股本0.04%；核心管理人员可解除215万股，占获授数量50%，占总股本0.25%[22] - 本次4名激励对象可行权股票期权45万份，占总股本0.05%[24] - 行权价格为5.19元/份，行权方式为自主行权，股票来源为定向发行A股普通股[25][26][27] - 首次授予股票期权第一个行权期实际行权期限至2026年3月20日，可行权日为交易日且有禁止行权期间[27][28] 其他 - 本次行权对公司股权结构无重大影响，控股股东和实际控制人不变，行权期结束后股权分布仍具上市条件[31] - 本次行权募集资金存于公司行权专户用于补充流动资金，激励对象个人所得税自行承担由公司代扣代缴[34] - 参与激励的董事、高管在公告日前6个月无买卖公司股票情况[35] - 本次解除限售和行权已取得现阶段必要批准和授权，符合相关规定[37] - 独立财务顾问认为首次授予部分第一个解除限售期和行权期条件已成就，相关事项合规[38] - 备查文件包含《第五届董事会第二十次会议决议》[39] - 备查文件包含《第五届监事会第十八次会议决议》[39] - 备查文件包含法律意见书[40] - 备查文件包含独立财务顾问报告[40]

激励对象与数量 - 本次符合解除限售或行权资格的激励对象共3人，2人符合限制性股票解除限售条件，1人符合股票期权行权条件[2] - 限制性股票可解除限售数量为18.00万股[4] - 股票期权可行权数量为7.50万份，行权价格为4.25元/份[4] 拟授予情况 - 公司拟授予限制性股票430.00万股，占股本总额0.51%，首次授予370.00万股，预留60.00万股[5] - 公司拟授予股票期权1,170.00万份，约占股本总额1.39%，首次授予1,145.00万份，预留25.00万份[6] 授予价格与比例 - 限制性股票授予价格为2.13元/股，股票期权行权价格为4.25元/份[7][8] - 限制性股票各解除限售期比例分别为40%、30%、30%[8] - 股票期权各行权期比例分别为40%、30%、30%[10] 业绩考核目标 - 以2021年度营业收入为基数，2022年度增长率不低于5%，2023年度不低于25%，2024年度不低于45%[9][11] 时间节点 - 2022年5月5日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年5月8 - 17日公司官网公示激励对象名单，监事会未收到异议[13][14] - 2022年5月24日股东大会批准激励计划[14] - 2022年7月15日首次授予部分限制性股票上市，7月13日首次授予部分股票期权登记完成[15] - 2023年5月29日预留授予部分限制性股票上市，5月24日预留授予部分股票期权登记完成[16] - 2024年5月31日董事会和监事会审议通过预留授予部分第一个解除限售/行权条件成就议案[17] - 2024年7月26日董事会和监事会审议通过首次授予部分第二个解除限售/行权条件成就议案[18] - 2024年9月25日董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[18] - 2025年6月17日董事会和监事会审议通过预留授予部分第二个解除限售/行权条件成就议案[18] 业绩情况 - 2023年度营业收入为12.5988154512亿元，较2021年增长率为65.35%[21] - 2023年度营业收入增长率不低于25%，公司层面业绩考核达标[21] 个人考核 - 2名限制性股票激励对象2023年度个人绩效考核合格，解除限售比例为100%[21] - 1名股票期权激励对象2023年度个人绩效考核合格，行权比例为100%[21] 本次行权相关 - 本次符合解除限售条件的激励对象2人，可解除限售的限制性股票数量18.00万股，占总股本0.02%[23] - 本次符合行权条件的激励对象1人，可行权的股票期权为7.50万份，占总股本0.01%[24] - 股票期权行权价格为4.25元/份，行权方式为自主行权[24] - 预留授予股票期权第二个行权期实际行权期限至2026年4月2日[24] - 本次行权所募集资金将用于补充公司流动资金[26] 监事会意见 - 监事会认为激励计划预留授予部分第二个解除限售期/行权期解除限售/行权条件已成就[27]