本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-069 深圳市索菱实业股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》其他条款进行 修订：将"股东大会"修订为"股东会"；为提高董事会的决策效率，在《公司 章程》中将董事会成员由六名调整为五名；监事会职权由董事会审计委员会行使， 同时《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中涉及监事会、监事的规定不 再适用。 公司已就相关情况知会公司监事。在公司股东大会审议通过前，公司监事会 仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求履行职能，维护公司和全体股东的利 益。公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公 司治理和发展作出的贡献表示衷心感谢！ 公司上述事项尚需提交 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-070 深圳市索菱实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股份"）鉴于第五届 董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》及《公司章 程》等相关规定，公司决定开展董事会换届选举工作。 2025 年 12 月 8 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议 案》。董事会同意将上述议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议并表决。 公司第六届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司提名盛家方先生、蔡新辉先生 出任公司非独立董事，提名陈实强先生出任公司独立董事；公司股东深圳市高新 投集团有限公司提名白俊峰先生出任公司非独立董事；公司董事会提名朱光伟先 生出任独立董事。经公司第五届董事会提名委员会任职资格审查，并征得候选人 统一，公司 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-071 深圳市索菱实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2025 年 12 月 8 日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱 股份"）召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务 所的议案》。同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤 尼泰振青"）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审 计机构。 1、基本信息 2024 年末共有分支机构：22 家 机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 7 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深 ...

证券代码: 002766 证券简称: 索菱股份 深圳市索菱实业股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名朱光伟为深圳市索菱实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市索菱实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市索菱实业股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 ...

股份竞拍 - 2025年11月22日汤和控股竞买2750万股索菱股份成功[2] - 2025年12月2日汤和控股再次竞买1000万股索菱股份成功[2] 股份持有情况 - 过户后汤和控股将直接持有1.675亿股索菱股份，占比19.40%[3] - 过户后中山乐兴及其一致行动人合计持有2.52927797亿股，占比29.29%[3] 影响及承诺 - 不导致控股股东及实际控制人变化，不影响持续经营等[4] - 汤和控股承诺受让后6个月内及法定期限内不减持[5] 其他 - 竞拍受让成功有不确定性，涉及多环节[5] - 公司指定信息披露媒体[5]

公司股权变动 - 控股股东一致行动人汤和控股集团有限公司于2025年11月21日成功竞拍肖行亦持有的2750万股公司股票 [1]

股权变动 - 汤和控股集团有限公司通过司法拍卖竞买成功肖行亦持有的27,500,000股索菱股份股票 [1] - 本次竞拍股份过户完成后，汤和控股将直接持有上市公司157,500,000股股份，占上市公司总股本的比例为18.24% [1] - 其中130,000,000股股份的表决权已委托给控股股东中山乐兴行使 [1] 控股股东及一致行动人持股情况 - 公司控股股东中山乐兴及其一致行动人合计持有公司242,927,797股股份 [1] - 控股股东及一致行动人合计持股占上市公司总股本的比例为28.13% [1]

股份拍卖 - 肖行亦3750万股公司股份被拍卖，占总股本4.34%[1] 股份竞买 - 汤和控股竞买2750万股，占总股本3.18%，成交金额1.2742亿元[2] 股份持有情况 - 过户后汤和控股将持1.575亿股，占总股本18.24%[2] - 控股股东中山乐兴及其一致行动人合计持股2.42927797亿股，占28.13%[2] 相关承诺与影响 - 汤和控股承诺6个月内不减持[3] - 本次受让不影响控股股东及经营[3] 其他信息 - 竞拍受让能否成功有不确定性[3] - 公告于2025年11月22日发布[5]

公司基本情况 - 公司成立于1997年10月17日，于2015年6月11日在深圳证券交易所上市，注册及办公地址位于广东省深圳市 [1] - 公司是汽车电子电气系统领域企业，专注CID系统及车联网服务，所属申万行业为汽车 - 汽车零部件 - 汽车电子电气系统 [1] - 公司业务涉及智能汽车、胎压监测、车联网（车路云）等概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为6.25亿元，在行业36家公司中排名第31位，远低于行业平均数42.52亿元和中位数22.46亿元 [2] - 2025年三季度净利润为-106.11万元，行业排名同样为第31位，远低于行业平均数2.17亿元和中位数1.19亿元 [2] - 行业领先企业均胜电子营收458.44亿元，净利润13.63亿元，联合动力营收145.25亿元，净利润7.92亿元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度公司资产负债率为15.60%，较去年同期的40.73%大幅下降，且显著低于行业平均的44.11% [3] - 2025年三季度公司毛利率为24.98%，较去年同期的22.11%有所提升，且高于行业平均的19.46% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为中山乐兴企业管理咨询有限公司，实际控制人为许培锋 [4] - 董事长盛家方2024年薪酬为247.24万元，较2023年的281.42万元减少34.18万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为4.77万户，较上期增加3.27% [5] - 户均持有流通A股数量为1.79万股，较上期减少2.61% [5]

核心观点 - 公司披露2025年第三季度报告及相关重要事项，包括收到业绩承诺补偿款、子公司股权及资产解封、业务拓展及融资活动等 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 财务数据与指标 - 第三季度财务会计报告未经审计 [3] - 公司2022-2024年度经审计的净利润累计为101,463,082.78元，低于业绩承诺方承诺的年平均净利润1.4亿元（三年累计4.2亿元） [10] - 公司收到业绩承诺方汤和控股支付的业绩承诺补偿款合计318,536,917.22元 [10] - 截至2025年09月30日，与三菱重工项目累计确认的销售收入金额为人民币199,077.50万元 [14] 公司运营与战略发展 - 全资子公司无锡索菱科技有限公司在成都市设立全资孙公司成都索菱车联科技有限公司，注册资本为2,000万元人民币 [6] - 公司2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过5亿元的综合授信额度 [7] - 公司与华夏银行深圳分行签署了5,000万元最高融资额度合同，子公司提供担保 [7] - 公司与中国工商银行深圳上步支行签署了12,000万元最高融资额度合同，获得关联方担保 [7][9] - 公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签署了1,000万元最高融资额度合同，年利率3.9% [9] 法律与监管事项 - 公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的警示函 [5] - 公司持有的子公司股权已全部处于冻结失效状态，广东索菱电子科技有限公司的不动产（厂房、土地）已无抵押、无查封 [11] - 公司涉及投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案 [12] - 全资孙公司之下属子公司海南索菱电子科技有限公司完成工商注销登记 [12] 股权激励计划 - 2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期可解除限售股票18.00万股，第二个行权期可行权期权7.50万份 [15] - 2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售股票320.00万股，第一个行权期可行权期权45.00万份 [16] - 注销2023年激励计划部分股票期权65万份 [17] - 2022年激励计划首次授予部分第三个解除限售期可解除限售股票103.50万股，第三个行权期可行权期权237.15万份 [18] - 注销2022年激励计划部分股票期权68.6877万份 [20] - 回购注销2023年激励计划部分限制性股票40.00万股 [21] - 报告期内，多项股权激励计划行权导致公司总股本增加至863,700,624股 [22] 对外担保与合作 - 公司为全资子公司上海三旗通信科技有限公司与三菱重工机械系统株式会社的交易提供对外担保，涉及内保外贷，已办理外汇登记 [13]