关联交易额度 - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易额度为3314.16万元[2] 2024年关联交易情况 - 向众合供应链等关联方销售产品预计3000万元，实际2830.33万元，差异-169.67万元[6] - 向关联方采购商品、服务预计100万元，实际8.4万元，差异-91.6万元[6] 2025年关联交易进展 - 向关联方销售产品、商品预计2800万元，截至2月28日已发生214.95万元[7] - 向关联方采购商品、服务预计100万元，截至2月28日已发生13.75万元[7] - 向关联方租赁办公楼预计414.16万元，截至2月28日已发生69.03万元[7] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，众合供应链总资产12039.78万元、净资产5778.82万元，收入27684.53万元、净利润481.57万元[10] - 截至2024年12月31日，盛泽智景总资产1631.58万元、净资产 - 978.69万元，收入740.58万元、净利润 - 447.49万元[11] - 截至2024年12月31日，汤和物业总资产17.37万元、净资产 - 115.7万元，收入161.51万元、净利润 - 72.16万元[13] 关联交易相关决议 - 第五届独立董事第三次专门会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[18] - 独立董事同意本次日常关联交易预计事项并提交第五届董事会第十八次会议审议[18]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李明、仝小民独立性[1] - 二人未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 二人符合独立董事独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月18日[2]

诉讼情况 - 面临1167起中小投资者证券虚假陈述纠纷，涉金额约1.22亿元[4] - 一审判决790起，涉金额7556.45万元[4] - 二审判决112起维持原判，涉金额1828.26万元[4] 财务影响 - 2021年度确认预计负债和营业外支出7431.01万元，债务重组收益2029.33万元[6] - 2023年度补提预计负债1117.18万元，调整债务重组收益 - 657.74万元[6] - 2024年度确认营业外支出2376.57万元，债务重组收益426.85万元，利润减少1934.95万元[8]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润-2,670,358,383.12元，未弥补亏损达实收股本1/3[2] - 2020年计提大额商誉减值致未弥补亏损扩大[4] - 2021年成本升、收入降，净利润大减，亏损扩大[5] - 2022 - 2024年净利润逐年增但未补累积亏损[5] 未来策略 - 研发布局智能网联等多方面[6] - 市场推广国内外并重，各有侧重[7][8] - 成本控制多方面降本增效[9] 其他事项 - 2025年3月18日董事会审议通过议案[2] - 议案待股东大会审议[3] - 公告2025年3月20日发布[11]

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份""公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 切实履行董事会职责开展各项工作。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况概述 报告期内，公司从战略聚焦、市场拓展、技术创新、产品交付、合规内控等多个维度， 开展了多项工作，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。 2024年，公司实现总营业收入1,397,835,789.94元，较去年同期上涨10.95%；归属于上 市公司股东的净利润60,067,614.66元，较去年同期增长84.26%；截至2024年12月31日，公 司总资产为1,158,406,237.66元；负债合计351,534,159.91元；归属于母公司的所有者权益为 810,989,854.38元，较去年同期增长15.00%。 二、 ...

会计政策变更 - 依据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行，采用追溯调整法[4] - 变更不影响财务状况和经营成果，符合规定[3][7]

历史事件 - 2018年底公司子公司股权因诉讼被轮候冻结[3] - 2018年7月30日广东索菱以名下不动产为公司借款抵押，该不动产被查封[4] 重整情况 - 2021年11月26日深圳中院受理公司与广东索菱重整申请[5] - 2021年11月27日深圳中院批准索菱股份重整计划[5] 当前状态 - 目前公司子公司股权全部冻结失效，广东索菱名下不动产无抵押查封[5] - 股权冻结失效及房产解封对公司及子公司经营有积极影响[6]

审计机构续聘 - 2024年9月25日董事会审议通过续聘尤尼泰振青为2024年度审计机构[1] - 2024年10月15日股东大会审议通过续聘尤尼泰振青为2024年度审计机构[2] 审计机构情况 - 2024年末尤尼泰振青合伙人42人、注册会计师217人、签过证券服务审计报告注会37人[4] - 2024年初尤尼泰振青分支机构22家，年度设立和撤销均为0家[4] - 2024年尤尼泰振青收入总额（未经审计）12002.45万元，上市公司审计客户5家、挂牌公司审计客户17家[4] - 2024年尤尼泰振青上市公司审计收费674万元、挂牌公司审计收费285.44万元[4] - 2024年尤尼泰振青本公司同行业上市公司审计客户2家、挂牌公司审计客户9家[4] 审计人员情况 - 项目合伙人李力近三年签或复核上市公司审计报告7份、挂牌公司审计报告11份，受财政部警告行政处罚1次[5][7] - 签字注册会计师刘强强近三年签或复核上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告1份，签IPO申报审计报告3份[5] 审计进程 - 尤尼泰振青审计小组2024年11月进公司审计，2025年3月7日提交无保留意见审计报告[9]

深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 20 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《2024 年年度报告》。为便于广大投资 者更全面深入地了解公司经营情况、财务状况和发展成果，公司计划于 2025 年 3 月 27 日（星期四）15:30-16:30 举行 2024 年度业绩说明会（以下简称"业绩说 明会"），就投资者关心的问题进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-021 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）15:30-16:30。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com/）。 会议召开方式：网络互动方式。 二、出席人员 公司董事长盛家方先生、 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-013 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年度，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股份"）预计为 全资子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称"上海三旗"）的银行等金融机构信贷业 务以及其它业务提供不超过人民币 20,000.00 万元的担保总额度，本次担保事项批准后，上 市公司 2025 年对外担保额度总金额为人民币 49,357.76 万元，全部为公司对合并报表范围 内子公司的担保，占公司 2024 年度经审计净资产的 69.99%。请投资者充分关注担保风险。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对 外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下， 无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项除外）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事 项需提交公司股东大会审议。 二、对外担 ...