会计师事务所变更 - 公司拟聘任天健为2024年度审计机构，原聘任为大华[2] - 变更议案经审计委、董事会和监事会审议通过，需股东大会审议生效[12][14] 天健相关数据 - 2023年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券报告注会836人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 2023年客户706家，审计收费7.21亿，同行业上市公司审计客户8家[4] - 2023年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[5] - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[5] - 65名从业人员近三年受处罚9人次等[5] - 2024年拟收审计费用760万，含财报审计670万、内控审计90万[9] 大华情况 - 大华已为公司提供审计服务3年，2023年财报出具标准无保留意见[10] 备查文件 - 包含第四届董事会第四十五次会议决议[15] - 包含第四届监事会第三十一次会议决议[16] - 包含第四届董事会审计委员会2024年第五次会议决议[16]

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-098 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 监事会认为：本次募投项目重新论证并延期系公司根据相关募投项目的实际情况进行的必 要调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方 式、投资总额和项目用途的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的有关规定。因此同意公司将部分募投 项目进行重新论证并延期。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 经董事会审计委员会审议通过，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，结合市场 情况，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构以 及内部控制审计机构。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚 ...

资金募集 - 公司发行可转债1000万张，募集资金总额10亿元，净额9.911700283亿元[1] 项目投入 - 截至2024年11月30日，施工安全支护设备购置项目累计投入2.499869亿元，投入进度51.54%[3] - 截至2024年11月30日，年产15万方固碳混凝土制品技改项目累计投入0.420171亿元，投入进度43.12%[3] - 截至2024年11月30日，建筑数字化、智能化研发与建设项目累计投入0.233548亿元，“未来工地”投入进度0%，基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术投入进度63.81%，钢构件长焊缝机器人焊接工作站投入进度0%[4] - 截至2024年11月30日，偿还银行贷款项目累计投入3亿元，投入进度100%[4] 项目延期 - 年产15万方固碳混凝土制品技改项目预定可使用状态时间从2024年12月31日调整至2025年12月31日[5] - 延期原因是周边区域商品混凝土需求减缓[6] 审议情况 - 公司于2024年12月11日召开董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[10][11] - 保荐机构对公司部分募集资金投资项目重新论证并延期事项无异议[13]

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-097 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 委 员：陶关锋、叶锦锋、杨杨 （2）审计委员会成员 主任委员：张美华 委 员：张美华、沈康明、杨杨 （3）提名委员会 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届董事会第四十 五次会议于 2024 年 12 月 11 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第四届董事会相关委员会成员的议案》 为完善公司内部治理结构，结合公司实际情况，现对公司第四届董 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-100 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第 四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目 延期的议案》。公司结合募集资金到账时间以及当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项 目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目"年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。本议案不涉及募集资金 用途变更，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号），公司向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"）10,000,000 张，发行面值人民币 100 元/张，募集 资 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、 法规相关规定，对浙江建投进行 了 2024 年度持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 12 月 2 日 （二）培训地点：浙江建投大厦 1806 会议室 （三）培训方式：现场及线上授课 （四）培训人员：保荐代表人陈艳玲 （五）培训对象：公司控股股东相关人员、 董事、 监事、 高级管理人员 以及中层以上管理人员等 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： （六）培训内容：本次培训结合《深圳证券交易所主板股票上市规则（2024 年修订）》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《国务院关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-095 公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，副总经理刘建伟先生及其配偶孙鹏女士积 极配合核查相关事项。公司对本次事项的处理措施如下： （一）依据《证券法》第四十四条的规定："上市公司、股票在国务院批准的其他全国性 证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持 有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于高级管理人员亲属短线交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于近日收到公司副总 经理刘建伟先生之配偶孙鹏女士出具的《关于本人买卖股票构成短线交易的说明》，获悉孙鹏 女士基于对二级市场交易情况的个人独立判断，存在买卖公司股票构成短线交易的情形，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，现将相关情况披露如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，孙 ...

关于公司高级管理人员收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-096 浙江省建设投资集团股份有限公司 二、相关说明 收到上述《警示函》后，公司及相关人员高度重视、认真检讨相关问题，将充分吸取教训， 持续加强公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对《证券法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性文件的学习，确保所有相 关人充分理解和严格遵守相关规则。公司将持续督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为， 杜绝此类事件再次发生。 本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动。敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 特此公告 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）下发的行政监管措施决定书《关于 对刘建伟采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕254 号)（以下简称"《警示函》"）。根 据相关要求，现将《警示函》的主要内容公告如 ...

你作为浙江建投的副总经理，未能督促配偶合规交易公司股 票，违反了本所《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条的规定。 公司部监管函〔2024〕第 185 号 刘建伟： 经查明，你的配偶孙鹏于 2024 年 10 月 15 日、10 月 17 日 和 10 月 18日通过集中竞价交易方式合计买入浙江省建设投资集 团股份有限公司（以下简称"浙江建投"）股票 50,000 股，于 2024 年 10 月 31 日卖出浙江建投股票 25,000 股。上述买入和卖 出行为间隔不足六个月，构成短线交易。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对刘建伟的监管函 本所希望你认真吸取教训，及时整改，杜绝上述问题再次发 生。同时，提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员应当严 格遵守法律法规、本所《股票上市规则》及相关规定，诚实守信， 合规交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 12 月 4 日 2 1 特此函告 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-094 浙江省建设投资集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简 称：浙江建投，证券代码：002761）于 2024 年 11 月 25 日、2024 年 11 月 26 日和 2024 年 11 月 27 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过了 20%，根据深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司通过发函等方式向公司控股股东对相关事项进行核查， 现就相关情况说明如下： 1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重 大信息； 截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会审 议决定暂不通知召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估 ...