会议信息 - 股东大会通知于2024年12月12日公告[7] - 现场会议于2024年12月27日15点召开[7] - 网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场会议股东及代理人2人，持股420,676,797股，占总股本38.8874%[10] - 网络投票股东946人，代表股份171,172,627股，占总股本15.8232%[10] 议案审议 - 《关于2024年度投资计划调整的议案》同意股数590,076,452股，占比99.7004%[12] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意股数589,863,652股，占比99.6645%[14] - 中小股东对该议案同意股数123,301,300股，占比98.4150%[14] 其他 - 法律意见书出具日为2024年12月27日[17]

债券发行 - 2023年12月25日发行1000.00万张可转换公司债券，总额100,000.00万元[3][4] 票面利率 - “浙建转债”票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[2][5] 付息安排 - 2023年12月25日至2024年12月24日，票面利率0.20%[2][7] - 每10张“浙建转债”利息2.00元（含税）[2][7] - 个人投资者每10张实际派发利息1.60元（税后）[7] - QFII和RQFII每10张派发利息2.00元（含税）[8] - 其他债券持有者每10张派发利息2.00元（含税）[8] - 债权登记日2024年12月24日，除息日和付息日2024年12月25日[2][9] 存续与转股 - 可转换公司债券存续期限为2023年12月25日至2029年12月24日[4] - 转股起止日期为2024年7月1日至2029年12月24日[5] 公司联系 - 联系部门为综合办公室（董事会办公室）[15] - 联系地址在浙江省杭州市西湖区文三西路52号[15] - 联系人是陈智涛、张凯奇[15] - 联系电话为0571 - 88057132[15] - 传真为0571 - 88052152[15] - 邮箱是zjjtzq@cnzgc.com[15] 其他 - 备查文件为中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件[15] - 公告发布时间为2024年12月19日[16]

担保情况 - 2024年11月为3家公司担保，金额6.753亿元[4][5] - 截至2024年11月30日，对外担保累计余额125.10亿元[5] - 对控股子公司担保余额106.99亿元，无逾期担保[11] 子公司数据 - 浙江省建工集团2023年末净利润 - 8564.49万元[14] - 天台县建投2023年末净利润627.57万元[14] - 嘉兴浙建运河湾2024年9月净利润 - 56.6万元[14] 担保审批 - 本次担保经董事会和股东大会审议通过[6]

交易内容 - 公司拟发行A股购浙江一建等少数股权并募资配套资金[2] - 交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组[3] 时间安排 - 2024年11月6日起停牌不超10个交易日[3] - 11月19日董事会审议通过交易预案[4] - 11月20日开市起复牌[4] 进展情况 - 截至公告日，审计等工作未完成[5] - 交易尚需备案、批准，存在不确定性[6] 信息披露 - 未发股东大会通知前每三十日发进展公告[7] - 指定媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[7]

公司信息 - 公司股票代码为002761，简称浙江建投[1] - 债券代码为148474.SZ和524018.SZ，简称23浙建Y1、24浙建Y1[1] 人事变动 - 2024年12月11日聘任陈智涛为董事会秘书[7] - 陈智涛1984年1月出生，2009年9月参加工作[8] 债券管理 - 招商证券关注公司债券本息偿付情况[10]

人事变动 - 2024年12月11日浙江建投披露董事会秘书变动公告[6] - 同日聘任陈智涛为董事会秘书[6] - 陈智涛1984年1月出生，2009年9月参加工作[8] - 2024年9月至今任公司综合办公室主任等职[9] - 截至目前未直接或间接持有公司股份[9] 影响关注 - 人事变动对公司无重大不利影响[10] - 中金公司密切关注公司债券本息偿付情况[10]

会计师事务所变更 - 公司2024年12月11日公告拟变更会计师事务所，拟聘天健，原聘大华[7] - 变更议案需提交2024年第二次临时股东大会审议通过后生效[8][15] - 2024年12月10日审计委员会、11日董事会和监事会会议均审议通过该议案[14][15] 天健相关情况 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[9] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[9] - 2023年上市公司客户706家，审计收费7.21亿元，同行业上市公司审计客户8家[9] - 截至2023年末，累计计提职业风险基金和职业保险赔偿限额超2亿元[9] - 近三年因执业行为受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[10] - 65名从业人员近三年受行政处罚9人次等多种处分[10] - 2024年度拟收取审计费用760万元，含财报审计670万元、内控审计90万元[12] 大华相关情况 - 大华已为公司提供审计服务3年，对2023年度财报出具标准无保留意见[13] 其他 - 招商证券作为债券受托管理人出具临时报告，将关注债券本息偿付等[16]

会计师事务所变更 - 公司拟于2024年聘任天健会计师事务所，原聘任为大华[5] - 变更需提交2024年第二次临时股东大会审议[5][22] - 变更系考虑业务和审计需要，经招标确定[17] 天健会计师事务所情况 - 2023年末合伙人数238人，注册会计师2272人等[7] - 2023年业务收入总额34.83亿元等[8] - 2024年度拟收取审计费用760万元[15] 大华会计师事务所情况 - 已为公司提供审计服务3年，2023年出具标准无保留意见[16]

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-102 浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第四届 董事会第四十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 3:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，同意召集召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 ...

关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第四 届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委 员会资格审查，董事会同意聘任陈智涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。自陈智涛先生任职公司董事会秘书之日起，职工董事沈康明 先生不再代行董事会秘书职责。（陈智涛先生简历详见附件） 陈智涛先生已参加深圳证券交易所培训并取得深圳证券交易所董秘培训证明，任职资格符 合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在不得担任董事 会秘书的情形。 陈智涛先生联系方式如下： 浙江省建设投资集团股份有限公司 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-099 陈智涛先生简历 办公室电话：0571-88057132 传真电话：0571-88052152 电子邮箱：zjjtzq@cnzgc.com 通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号 ...