浙江省建设投资集团股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"）提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及控股子公司有偿或者无偿提供资金、委托贷 款等行为，适用本制度，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50% 的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股 东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司提供财务资助应当遵循平等自愿、防范风险的 原则，充分保护股东的合法权益，必要时可采取由被资助对象提 供担保或抵押等防范措施。 第四条 公司存在下列情形之一的，应比照本制度的规定执 行： （一）在主营 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第四条 董事会秘书统一负责证券监管机构、深圳证券交易 所、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中 介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会秘书是公司信息披露负责人。未经董事会批 准、董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关涉及公司重大信息及信息披露的内容。对外报道、 传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及重大信息 及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核后方可对外报道、 传送。 第一条 为规范浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）重大信息内部管理，加强重大信息内 部保密工作，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《浙江省建设投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机 构。 第三条 董事长为公司重大信息管理 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工 作，确保信息披露的公平公正，保护公司投资者及相关当事人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会发布的《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》以及深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规章、规范性文件和本公司《公司章程》等相关制度的有关 规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会秘书为 内幕信息管理工作负责人，公司综合办公室（董事会办公室）负 责内部信息的日常管理工作。 第二章 内幕信息的范围 第三条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二 条规定，涉及上市公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有 重大影响的尚未公开的信息。《证券法》第八十条第二 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江省建设投资集团股份有限公司 （简称"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公 司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保 证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允 的原则，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》（简称"《公司 章程》"）中的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害 全体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适 用本制度。 第四条 公司财务管理部负责关联方、关联交易清单的及时 汇总、更新、审核，确保关联方名单的真实、准确和完整。公司 及控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关联 方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当 在各自权限内履行审批、报告义务。 第二章 关联交易 第五条 本制度所言之关联交易系指公司及公司控股子公司 与公司关联人之间发生的转移资源 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江省建设投资集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，为独立董事创造良好的 工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江省建设投 资集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且 至少包括 1 名会计专业人士。 1 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中根据需要设置提名、薪酬与考核、战略等专 门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立 董事： （一）在公司或者其附属 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江省建设投资集团股份有限公司（以下 简称"公司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为， 防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的规则、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司以取得收益为目的而将一 定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其 他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产，对外进行各 种形式的投资活动，包括但不限于股权投资、证券投资、新建或 技改项目投资、委托理财、委托贷款及法律、法规允许的其他投 资。 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担 保管理制度》及《关联交易决策制度》的相关规定。 第三条 投资的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合《公司章程》； 1 （二）符合公司的发展战略； （三）增强公 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 公 司 章 程 （修订草案） | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 45 - | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 修改章程 - | 48 - | | 第十二章 | 附则 - | 49 - | 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有 企业制度，规范公司的组织和行为，保护股东、公司、职工和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国企业国有 资产法》《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及有关法律法规规定，制定本章程。 第二条 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 二零二五年十二月 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 党组织 | | 第四章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 自愿信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的自愿信息披露行为，确保公司信息披露的真实、 准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》（以下简称"《自律监管指引 3 号》"）以及《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 1 信息相冲突，不得误导投资者。 第四条 公司披露自愿信息，应当符合真实、准确、完整、 及时、公平等信息披露基本要求。发生类似事件时，公司应当按 照一致性标准及时披露。 第五条 公司进行自愿信息披露的，应本着实事求是的宗旨， 客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际生产经营状况， 就公司经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等 按照统一的标准持续进行自愿信息披露，帮助投资者做出理性的 投资判断和决策。 第二条 自愿信息披 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《浙江省建设投资集团股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定 的范围内行使职权。 （三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 审计委员会提议召开时； （六） 法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或本规 则规定的其他情形。 第五条 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江省建设投资集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的董事的薪酬管理，建立科学有效的激励 与约束机制，依据国家相关法律、法规及《浙江省建设投资集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部成员。 （一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的 公司员工或公司管理人员兼任的董事； 浙江省建设投资集团股份有限公司 董事薪酬（津贴）管理制度 （二）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》 的规定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 的董事； （三）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非 独立董事； 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则； （四）薪酬与市场价值规律相符的原则； （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 1 第四条 公司股东会 ...